Власти Нигерии обвинили основателя Genting Nigeria Limited в криптомошенничестве на $2,5 млн

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Лагоса (EFCC) обвинила Фрайдея Ауду (Friday Audu) и его фирму Genting Nigeria Limited в мошенничестве с криптовалютами на сумму 3,5 млрд нигерийских найр ($2,5 млн). EFCC утверждает, что Ауду организовал мошеннический синдикат из 792 участников, которые заводили с потенциальными жертвами романтические знакомства, а затем убеждали их инвестировать в криптовалюты. Эти схемы были нацелены не только на жителей Нигерии, но и на зарубежных инвесторов. Мужчина обвиняется в составлении поддельной документации, а также в хранении 1 262 000 стейблкоинов USDT на криптобирже Binance и 1 300 203 USDT на бирже Bybit. Ведомство заявило, что эти криптоактивы были получены в результате мошеннической деятельности.

Ауду был задержан 10 декабря 2024 года в Лагосе во время секретной операции EFCC под кодовым названием Eagle Flush Operation. Однако основатель Genting Nigeria Limited отрицает предъявленные ему обвинения. Судья Рахман Ошоди (Rahman Oshodi) перенес рассмотрение дела на 2 и 3 июня 2025 года. Сейчас обвиняемый находится в исправительном учреждении.

Прокурор Биликису Бухари (Bilikisu Buhari) потребовал, чтобы суд оставил обвиняемого под стражей до вынесения приговора и отклонил ходатайство защиты об освобождении заключенного под залог. Прокуратура настаивает, что мошеннические действия, совершенные Ауду, не только нарушают нигерийское законодательство, но и имеют серьезные последствия для международной репутации Нигерии. Испорченный имидж страны может помешать усилиям правительства в привлечении иностранных инвестиций, заявил Бухари.

В прошлом году суд Нигерии оштрафовал криптокомпанию Official Gredo на $90 000 за проведение транзакций с нигерийской найрой и стейблкоинами USDT без банковской лицензии. В апреле власти Нигерии признали криптовалюты ценными бумагами.

Источник: Bits.media