Биржа Binance ужесточит требования к криптотрейдерам из ЮАР

Крупнейшая криптобиржа мира Binance с 30 апреля собирается ужесточить требования к криптотрейдерам из ЮАР. Биржа намерена требовать дополнительную информацию об отправителе и получателе при внесении депозитов и выводе криптовалют. При совершении депозитов, южноафриканские трейдеры должны будут раскрывать полное имя отправителя, страну проживания и, при необходимости, название криптовалютной биржи, откуда совершается перевод активов.*Для вывода средств потребуются данные бенефициара.*

При торговле и использовании других функций платформы, трейдерам не придется указывать дополнительную информацию. Binance предупредила, что если местные трейдеры откажутся предоставить нужные данные, это может привести к задержке транзакций, а в некоторых случаях и к возврату средств отправителю.

Руководство биржи пояснило, что этот шаг был предпринят ради соблюдения требований местных властей, поскольку южноафриканские регуляторы усилили надзор за быстро развивающимся рынком криптовалют.*

Ранее Налоговая служба ЮАР (SARS) пригрозила частным лицам, криптобиржам и участвующим в криптовалютных транзакциях сервисам*жесткими мерами за несоблюдение налогового законодательства.*В марте Управление финансового сектора Южной Африки (FSCA) сообщило о двух криптофирмах Afriinvest и Mutualwealth, работающих в стране без лицензии. Регулятор обвинил компании в незаконном привлечении инвестиций и обещаниях нереалистичной ежедневной прибыли размером до 10 000 рандов (около $542).

Недавно власти ЮАР предупредили о рисках инвестиций в проекты децентрализованных финансов (DeFi). Среди основных рисков проектов DeFi*FSCA назвало рыночные манипуляции, нарушение безопасности смарт-контрактов и мошенничество.

Источник: Bits.media