MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 663,359 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Первый пост Опции темы
Старый 22.04.2025, 16:07
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 20,485
Благодарностей: 71

награды Ветеран MMGP.RU 
Полиция Украины поймала обокравших жителей Латвии криптоаферистов

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины заявил о ликвидации преступной организации, укравшей у жителей Латвии более 6 млн гривен (около $144,8 млн) через поддельные криптоплатформы. С 2022 года злоумышленники создавали мошеннические брокерские платформы и биржи, имитировавшие легальные сайты криптоинвестиций. Мошенники открыли сеть колл-центров по всей Украине, агрессивно продвигая свои поддельные инвестиционные услуги по телефону и в соцсетях. Они использовали методы социальной инженерии, обещая жертвам высокую прибыль от вложений, рассказали полицейские.

Аферисты убеждали инвесторов установить специальное программное обеспечение, после чего получали контроль над пользовательскими устройствами и доступ к конфиденциальной финансовой информации. Чтобы отмыть незаконно полученные средства, преступники регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и декларировали свои доходы как плату за оказание IT-услуг.

Следователи отслеживали перемещение цифровых активов от адресов жертв к конечным получателям. При содействии Департамента патрульной полиции, правоохранители провели более 30 рейдов в нескольких регионах Украины. Полиция изъяла компьютерное оборудование, серверы, криптокошельки, мобильные телефоны, рукописные записи, банковские карты, флешки и автомобили, купленные на украденные средства. Изъятые активы были заморожены по решению суда. Организатору преступной группы и трем сообщникам предъявлены уголовные обвинения, объявили правоохранители.

В начале апреля украинские власти предложили ввести налог в 23% на доходы от криптовалютных операций, включающий в себя подоходный налог (18%) и военный сбор (5%). Ранее Украина пообещала регулировать криптовалюты согласно правилам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).



Источник: Bits.media
__________________
Bits.media - о криптовалютах по-русски
polym0rph вне форума
Старый 28.04.2025, 22:06
#2
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 2,633
Благодарностей: 271

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Полиция Украины поймала обокравших жителей Латвии криптоаферистов

Надо же, какое чёткое указание страны, из которой обманным путём выкачивались деньги...
__________________
В жизни всё надо попробовать
Жасмин вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Полиция Иркутской области поймала группу похитителей оборудования для майнинга polym0rph Новости криптовалют 0 07.06.2021 18:19
Полиция Лондона поймала продавца несуществующей криптовалюты Aisller Новости криптовалют 1 16.08.2017 11:47
Блокчейн-стартап выходцев из Украины и Латвии BitFury привлек $30 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.01.2017 12:34
Полиция поймала организаторов финансовой пирамиды, обманувших более 700 человек Juliabest Новости в мире финансов и инвестиций 2 13.10.2015 14:27