Китайских банкиров обвинили в обслуживании интересов криптохакеров

Исследователи компании TRM Labs заявили, что крупнейшие криминальные группировки, включая северокорейских хакеров и мексиканские наркокартели, зависят от китайских подпольных банковских синдикатов, которые отмывают миллиарды долларов в криптовалюте, превращая цифровые деньги в фиатные. Глава отдела глобальной политики TRM Labs и бывший сотрудник Минфина США Ари Редборд (Ari Redbord)*заявил, что глобальные финансовые регуляторы и международные правоохранительные органы не принимают во внимание центральную роль подпольных китайских банковских сетей в отмывании преступных доходов.

По его мнению, ярким примером может служить крупнейший в истории криптоиндустрии взлом биржи Bybit в феврале, когда Северная Корея украла эфира на $1,4 млрд, но отмывала средства через китайские банковские каналы, а не самостоятельно.*

Аналитик TRM Labs и экс-сотрудник ФБР Ник Карлсен (Nick Carlsen)*добавил, что эти сети опираются на «оффшорные убежища» в Юго-Восточной Азии, например, в Камбодже.

Карлсен рассказал, что исследования специалистов по кибербезопасности из TRM Labs выявили устойчивую причинно-следственную связь крупных преступных группировок и подпольных китайских банковских сетей, которые обеспечивают ликвидность, позволяют обходить международные ограничения и могут выступать одним из ключевых элементов глобальной криминальной экономики.

В TRM Labs предлагают использовать агрессивные методы воздействия, включая санкции и блокировку операций в блокчейнах, чтобы нанести удар по китайскому банковскому подполью и подорвать финансовую базу наркокартелей и хакеров.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в криптобирже Bybit сообщило о начале расследования регуляторов Евросоюза в отношении криптоплатформы OKX по подозрению в содействии отмыванию средств и сокрытию следов масштабной хакерской атаки.



Источник: Bits.media