Власти Мальты оштрафовали биржу*OKCoin Europe на 1 млн евро

Криптовалютная биржа OKCoin Europe была оштрафована на 1 млн евро ($1,1 млн) за нарушения правил противодействия отмыванию денег. Нарушения выявила Группа финансовой разведки Мальты (FIAU) в 2023 году. Эксперты мальтийского органа по борьбе с отмыванием денег выявили нарушения правил борьбы*с отмыванием денег (AML) и верификации «знай своего клиента» (KYC). Общая сумма нарушений составила около 18 млн евро ($20 млн), сообщили в*FIAU.

По данным надзорного ведомства, в 2023 году более 80% криптотранзакций пользователей OKCoin Europe*не проходили проверки AML и KYC. Среди обнаруженных аномалий*эксперты FIAU отметили необъяснимо высокие скачки объема биржевых депозитов за короткий период времени, а также внезапные всплески бурной активности некоторых клиентов после периода длительного бездействия.

Более того, в ряде случаев было обнаружено, что сроки действия документов, подтверждающих личность клиентов, такие как удостоверения личности и паспорта, не актуализировались, а это означает, что OKCoin не предпринимала необходимых шагов для повторного получения актуальных и действительных документов от клиентов.

Ранее Финансовая разведка управления полиции Швеции (FIU) квалифицировала все криптовалютные биржи*как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов».



Источник: Bits.media