MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 661,461 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Первый пост Опции темы
Старый 04.04.2025, 19:15
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 20,155
Благодарностей: 71

награды Ветеран MMGP.RU 
Суд Бостона оштрафовал криптовалютного маркетмейкера CLS Global на $428 059

Федеральный суд Бостона оштрафовал криптовалютного маркетмейкера CLS Global FZC на $428 059 за манипулирование объемами торгов цифровой валютой. Также компании запрещено работать на американском крипторынке в течение трех лет. Компании запрещено участвовать в криптовалютных транзакциях на торговых платформах, доступных инвесторам в США. CLS Global также обязана ежегодно подтверждать, что соблюдает наложенные на нее запреты.

По данным Министерства юстиции США, CLS Global зарегистрирована в ОАЭ. В компании работало более 50 человек — все сотрудники находились за пределами Штатов, однако предлагали криптовалютные услуги американским инвесторам. В январе 2025 года CLS Global признала себя виновной в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств.

В сентябре 2024 года компании были предъявлены уголовные обвинения — после того как правоохранительные органы США провели операцию по выявлению фиктивной торговли криптовалютами. Для этого Федеральное бюро расследований США (ФБР) создало собственный токен NexFundAI на основе Эфириума, который торговался на криптовалютной бирже Uniswap. *

CLS Global согласилась предоставить услуги маркетмейкера для токена NexFundAI, которые включали «фиктивную торговлю» и привлечение инвесторов к покупке токена*обманным путем. На видеоконференциях, проведенных с июля по август 2024 года, сотрудник CLS Global обещал «помочь с торговым объемом», чтобы NexFundAI соответствовал требованиям листинга на криптобирже, отметил Минюст.

По словам сотрудника CLS Global, компания использовала алгоритм, совершающий самостоятельные сделки, покупая и продавая монеты с нескольких кошельков. Это создавало видимость органических покупок и продаж криптоактивов. Сотрудник компании уверял, что сделки очень трудно отследить, и компания «проворачивала» это для многих клиентов.

В феврале американские власти оштрафовали основателей криптосхемы EmpireX на $130 млн за обман инвесторов и растрату клиентских средств. Ранее Федеральный суд США обязал криптобиржу BitMEX заплатить штраф $100 млн за нарушение закона о банковской тайне.



Источник: Bits.media
polym0rph вне форума
Старый 11.04.2025, 21:00
#2
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.03.2011
Сообщений: 2,611
Благодарностей: 270

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Суд Бостона оштрафовал криптовалютного маркетмейкера CLS Global на $428 059

Надо, конечно, внимательнее выбирать тех, с кем работаешь... Особенно, если речь идёт о крипте.
__________________
В жизни всё надо попробовать
Жасмин вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глава маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин экстрадирован в США polym0rph Новости криптовалют 0 27.02.2025 13:00
Аналитик: Эксплойт маркетмейкера Wintermute мог был осуществлен изнутри polym0rph Новости криптовалют 0 28.09.2022 00:21
Президент ФРБ Бостона: «USDT – это риск для финансовой стабильности» polym0rph Новости криптовалют 0 28.06.2021 11:30
ФРС Бостона и MIT изучат 30 блокчейнов для развертывания цифрового доллара polym0rph Новости криптовалют 0 25.08.2020 18:54
По следам маркетмейкера дмитрий альховский Бинарные опционы 26 16.11.2015 16:47