MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 662,008 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Первый пост Опции темы
Старый 21.02.2025, 02:12
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 20,267
Благодарностей: 71

награды Ветеран MMGP.RU 
Биржа Kraken сообщила о росте количества запросов госорганов

Количество запросов от правоохранительных и регулирующих государственных органов, требующих данные о транзакциях, выросло в 2024 году на 38,6%, сообщила американская криптовалютная биржа Kraken. Kraken сообщила, что 28,6% общего количества запросов на предоставление информации приходится на американские федеральные агентства. Список возглавило Федеральное бюро расследований — от него поступило 614 обращений. На Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) пришлось 37,3% запросов.

Представители Kraken рассказали, что за прошлый год*биржа получила в общей сложности 6826 запросов, и по 57% из них были предоставлены необходимые данные. Большинство запросов касались счетов, находящихся в США (34,5%), Великобритании (8,8%) и Германии (8,5%).

Руководство Kraken заверило, что отвечающее за соблюдение нормативных требований подразделение биржи состоит из опытных специалистов по борьбе с отмыванием денег, юристов, аналитиков и бывших сотрудников правоохранительных органов. Они занимаются мониторингом подозрительных транзакций и взаимодействуют с госорганами, заверили в Kraken.

Согласно прошлогодним данным Kraken, в 2023 году число запросов, полученных от американских и международных правоохранителей*значительно увеличилось в сравнении с предыдущим, 2022-м годом. Наиболее распространенные запросы касались расследований, связанных с криптовалютами.

Источник: Bits.media
polym0rph на форуме
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Kraken: Количество запросов от правоохранителей в 2023 году выросло на 70% polym0rph Новости криптовалют 0 17.02.2024 13:26
Trezor сообщила о 300-процентном росте продаж на фоне краха FTX polym0rph Новости криптовалют 0 15.11.2022 17:56
Биржа Kraken создала подразделение по безопасности Kraken Security Labs Alcest Новости криптовалют 0 27.03.2019 15:43
Биржа Bithumb сообщила о 171-кратном росте прибыли и запуске P2P-платформы для соцсет bizneser Новости криптовалют 0 11.04.2018 15:52
Sony сообщила о росте прибыли на 33,5% Денис Болтов Новости в мире финансов и инвестиций 4 31.01.2016 14:45