Секретная служба США арестовала у мошенника криптоактивы на $860 000

Секретная служба США сообщила, что в ходе расследования крупного мошенничества с недвижимостью правоохранительным органам удалось заблокировать украденные у жертв средства, конвертированные в биткоины. Согласно судебным документам, злоумышленник смог перехватить электронную переписку пары, которая хотела купить новый дом, с юридической фирмой. Обе стороны переписки не осознавали, что она была скомпрометирована и перлюстрировалась преступником, сообщило следствие.

На этапе закрытия сделки о покупке дома злоумышленник отправил семейной паре фейковое письмо от имени юридической компании с указанием банковских реквизитов и инструкции по переводу средств. Семья перевела около $960 000, и преступник конвертировал их в биткоины, а затем перевел 1,5 BTC на сторонний криптосчет.

След 1,5 BTC привел детективов к криптоадресу, открытому на бирже Binance, где проверка KYC (Знай своего клиента) показала, что счет принадлежит гражданину Нигерии, проживающему в Турции. Записи о транзакций свидетельствовали, что после поступления перевода*$89 999,97 были выведены в фиат.

Секретная служба США заблокировала банковские и криптовалютные счета мошенника, а также подала ходатайство в суд об аресте активов.*

В начале августа группа сенаторов внесли в Конгресс США проект закона «О борьбе с отмыванием денег и киберпреступности», который должен наделить Секретную службу расширенными полномочиями при расследовании преступлений, связанных с криптовалютами.

Источник: Bits.media