Детектив помог жертве найти украденные криптомошенником $551 000

Детектив из американского штата Висконсин Скотт Симмонс (Scott Simmons) помог потерявшей $551 000 жертве криптовалютного мошенничества вычислить преступника и заморозить похищенные средства. По словам пострадавшего, мошенник вышел на него в соцсетях. Завоевав доверие дружелюбным общением, злоумышленник убедил пользователя вложить деньги в криптовалютный проект. Собеседник показывал скриншоты с растущей прибылью у других инвесторов. Сначала пользователь переводил средства небольшими суммами, затем перенес на платформу более крупные суммы в стейблкоинах USDC. Итого было 15 транзакций. Попытавшись вывести свою «прибыль», инвестор понял, что его обманули.

В ходе расследования*федеральный детектив Скотт Симмонс выяснил, что похищенные деньги были отмыты через несколько адресов, после чего стейблкоины попали на адрес, где хранились USDC, USDT и эфиры на $4,6 млн. С помощью инструментов анализа подозрительных транзакций в блокчейне*федеральным агентам удалось заморозить криптоактивы на сумму более $800*000. Их обещают вернуть другим пострадавшим.

Подобные схемы известны как «забой свиней» — мошенники заводят знакомства в Интернете, а затем вовлекают людей в сомнительные криптопроекты. Когда жертвы пытаются вывести фиктивные доходы, от них требуется заплатить комиссию или некий налог.*В начале года федеральным агентам из Северной Каролины удалось изъять у мошенников почти $5 млн в стейблкоинах USDT — однако такие случаи происходят довольно редко, посетовал Симмонс.

В прошлом году компания Tether, криптовалютная биржа OKX и Министерство юстиции США совместно заблокировали $225 млн в USDT, связанные с крупным преступным синдикатом торговцев людьми в Юго-Восточной Азии.

Источник: Bits.media