Бывший содиректор FTX Digital Markets обвиняется в подкупе китайских чиновников

Прокуратура США раскрыла роль высокопоставленного сотрудника компании FTX Digital Markets в попытке разморозить средства компании Alameda Research, заблокированные на биржах. Прокуроры утверждают, что у них есть неопровержимые доказательства деятельного участия Райана Саламе (Ryan Salame), который был замешан в схеме взяточничества, организованного осужденным главой FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом (Sam Bankman-Fried). Саламе было поручено открытие счетов на имя подставных лиц для выплаты вознаграждения китайским чиновникам, согласившимся оказать помощь в разморозке и выводе активов Alameda Research со счетов китайских криптобирж, утверждает прокуратура.

Помощник прокурора Даниэль Сассун (Danielle Sassoon) заявила, что обвинение подкрепляется свидетельскими показаниями бывшего гендиректора Alameda*Кэролайн Эллисон*(Caroline Ellison), которая заявила суду, что ее фирма заплатила взятку в размере более $150 млн правительственным чиновникам КНР, чтобы разблокировать средства в размере $1 млрд на счетах бирж Huobi и OKX.

Скандал с приобщением новых фактов к делу Райана Саламе развивается на фоне его отказа от сделки со следствием. По заявлению адвокатов Саламе, поводом для отказа в показаниях и отзыва соглашения стало возбуждение уголовного дела в отношении Мишель Бонд (Michelle Bond) с которой*содиректор FTX Digital Markets был в гражданском браке. Ранее Саламе согласился на сделку о признании вины, чтобы добиться от прокуратуры прекращения судебного преследования Бонд.

Бывшего юриста Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и экс-гендиректора Ассоциации рынков цифровых активов (ADAM), Мишель Бонд*обвиняют в сокрытии информации о пожертвованиях на сотни тысяч долларов от рухнувшей FTX Group для своей предвыборной кампании.

Источник: Bits.media