MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 662,000 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Первый пост Опции темы
Старый 23.12.2022, 19:41
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 20,263
Благодарностей: 71

награды Ветеран MMGP.RU 
Пакистанскую телезвезду Вакара Заки обвинили в нелегальных криптовалютных сделках

Пакистанский суд выдал ордер на арест местного телеведущего в связи с подозрительными криптовалютными транзакциями на сумму 173 млн рупий (около $764 349). В четверг, при рассмотрении дела мировым судьей, Вакар Зака (Waqar Zaka) не явился в суд. В результате судья постановил арестовать телезвезду без права на освобождение из заключения под залог, и назначил первое слушание дела по существу на 5 января 2023 года.

В январе 2022 года Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) обвинило Вакара Заку в совершении незаконных операций с криптовалютами. Расследование было инициировано по запросу Группы финансового мониторинга (FMU). По данным FIA, за последние три года Зака совершил подозрительные банковские операции на $764*349. Общая сумма кредитов на его счетах достигала 86.1 млн рупий ($380*407), а задолженность успела достичь 87.1 млн рупий ($384*825).

Следствие утверждает, что Зака использовал социальные сети в благотворительных целях и для получения международного финансирования. Однако, судя по аккаунту телеведущего в Твиттере, Зака занимался продвижением биткоина и других криптовалют. Проанализировав выписки с банковских счетов, FIA выяснило, что деньги зачислялись на счета посредством зарубежных денежных переводов и расчетов по чекам, а затем переводились на счета членов семьи телеведущего.

FIA объявило, что Центральный банк Пакистана (SBP) не признает цифровые активы в качестве законного платежного средства, которое может храниться у пользователя или передаваться другим лицам. Федеральное агентство напомнило, что несколько лет назад ЦБ Пакистана запретил банкам обрабатывать операции с криптовалютами и неоднократно предупреждал общественность о рисках торговли криптоактивами.

В мае правительство Пакистана сформировало несколько ведомств для принятия решения о легализации или запрете криптовалют в стране. Тем временем, SBP сообщил о подготовке законодательства для запуска собственной цифровой валюты к 2025 году.

Источник: Bits.media
polym0rph на форуме
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Японскую ассоциацию криптовалютных бирж обвинили в некачественной работе и неповиновении polym0rph Новости криптовалют 0 21.07.2022 00:54
Клиент Coinbase подал новый иск против IRS за сбор данных о криптовалютных сделках polym0rph Новости криптовалют 0 28.07.2021 00:48
SEC не удалось получить данные о финансовых сделках Ripple polym0rph Новости криптовалют 0 26.04.2021 13:32
Прокуроры США обвинили северокорейских хакеров в краже более $100 млн у криптовалютных фирм polym0rph Новости криптовалют 0 18.02.2021 12:01
Как Россия зарабатывает миллиарды на сделках с IT Carebly Новости в мире финансов и инвестиций 5 07.03.2019 00:58