Министр Великобритании: большинство криптовалютных фирм не соответствуют стандартам AML

Член парламента Великобритании и секретарь по экономическим вопросам Министерства финансов Великобритании Джон Глен (John Glen) сообщил, что лишь немногие криптовалютные фирмы соблюдают правила AML. По словам чиновника, местные криптовалютные фирмы пытаются соблюдать новые правила по борьбе с отмыванием денег (AML), установленные Управлением по финансовому надзору Великобритании (FCA). Однако они испытывают серьёзные сложности при регистрации.*

Глен сообщил, что по состоянию на 24 мая только пять фирм, работающих с цифровыми активами, получили лицензию FCA после того, как ведомство было наделено соответствующими полномочиями в январе 2020 года. Когда FCA начало контролировать деятельность криптовалютных компаний, оно отклонило более 90% заявок на регистрацию. В частности, регулятор отклонил заявки 167 фирм. Сейчас решения FCA ожидают ещё 77 компаний.

Чиновник пояснил, что ведомство не смогло обработать и зарегистрировать все заявки к установленному сроку из-за того, что большинство криптовалютных фирм не приняли должные меры для соблюдения правил AML и не наняли необходимый персонал. Поэтому FCA в очередной раз установило временный режим регистрации, позволяющий криптовалютным компаниям, подавшим заявку в FCA, продолжить работу до 9 июля.*

Глен добавил, что казначейство Великобритании тесно взаимодействует с FCA и отраслевыми организациями по вопросам, связанным с криптовалютами. Правительство намерено установить такой режим регулирования отрасли, который позволил бы оградить пользователей от потенциальных рисков, но при этом не мешал бы развитию инноваций.

В этом году FCA ужесточило надзор за индустрией цифровых валют. В марте ведомство обязало криптовалютные фирмы, в том числе банки, представлять ежегодные отчеты о возможных рисках финансовых преступлений, связанных с криптоактивами. Ранее регулятор запретил британским фирмам продавать криптовалютные деривативы розничным инвесторам. Запрет вступил в силу с января 2021 года.

Источник: Bits.media