MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 526,415 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 12.11.2020, 23:17
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 3,734
Благодарностей: 54
Биржа BitMEX подключит решение Eventus Systems для соблюдения AML

Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о партнерстве с фирмой Eventus Systems для отслеживания подозрительных сделок и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Eventus Systems специализируется на управлении рисками и обеспечении соответствия нормативным требованиям. Директор по соблюдению законодательных требований 100x Group Малкольм Райт (Malcolm Wright) сказал, что такое сотрудничество позволит бирже не только лучше соблюдать требования регуляторов, но и устанавливать стандарты для других участников криптоиндустрии.*

Технология Eventus Validus усовершенствует процесс отслеживания нелегальных торговых сделок на BitMEX, что позволит более эффективно находить злоумышленников и предотвращать отмывание денег. Генеральный директор Eventus Systems Трэвис Шваб (Travis Schwab) сообщил, что в прошлом году фирма вложила значительные ресурсы на доработку этой технологии, которая предназначена для крупных операторов рынка цифровых активов.*

По словам Шваба, за последний год BitMEX предприняла важные шаги, чтобы повысить целостность рынка. Так, руководство BitMEX обязало всех пользователей подтвердить свою личность до 5 ноября перед увеличением или открытием новых позиций. А для обработки вывода активов с биржи, все счета должны быть верифицированы к 4 декабря.

Напомним, что в октябре Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила BitMEX в нарушении правил KYC и AML.*После обвинений регулятора основатели BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes) и Сэмюэл Рид (Samuel Reed) покинули руководящие должности. В ходе расследования выяснилось, что руководители биржи вывели с нее более $440 млн, чтобы уменьшить сумму активов, которые могли бы быть конфискованы властями. Однако HDR – материнская компания BitMEX – отрицает эти заявления.

Источник: Bits.media
__________________
Bits.media - о криптовалютах по-русски
polym0rph вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Биржа BitMEX начнет верифицировать пользователей polym0rph Новости криптовалют 0 14.08.2020 12:29
bitmex.com - биржа криптовалют BitMEX Aisller Биржи криптовалют 25 30.06.2020 04:51
Fireblocks интегрирует решение Chainalysis для соблюдения норм AML polym0rph Новости криптовалют 0 16.06.2020 11:27
Исследование: биржа BitMEX влияет на размер комиссий за транзакции BTC polym0rph Новости криптовалют 0 06.05.2020 17:09
Биржа Bitmex обвиняется в манипулировании курсом эфириума pilot10 Новости криптовалют 0 12.09.2018 18:56