Пользователи биржи Deribit обязаны пройти верификацию до конца года

Генеральный директор биржи криптовалютных деривативов Deribit Джон Джэнсен (John Jansen) сообщил, что пользователи обязаны пройти верификацию до начала следующего года. На сегодняшний день в Deribit есть два уровня идентификации. Клиенты нулевого уровня должны предоставлять лишь базовую информацию: имя, электронную почту, дату рождения и адрес. На этом уровне разрешается выводить до 1 BTC и 50 ETH. Первый уровень предусматривает неограниченный вывод средств – для этого нужно предоставить паспорт и документ, подтверждающий адрес проживания. В соответствии с усовершенствованной процедурой KYC, скоро такие требования будут применяться ко всем пользователям биржи.

Дженсен добавил, что Deribit соблюдает необходимые меры предосторожности. Биржа регулярно выполняет проверки по IP-адресам, и на протяжении нескольких лет блокирует аккаунты граждан США. Некоторые пользователи уже получили уведомления от Deribit о закрытии доступа на платформу, так как они являются резидентами США. Джэнсен пояснил, что эти пользователи действительно могут быть гражданами этой страны, однако в большинстве случаев клиенты просто переключаются на американский IP, поэтому они могут получить такое уведомление.

Напомним, что недавно биржа BitMEX сократила сроки прохождения обязательной верификации для клиентов до 5 ноября. Этому способствовало разбирательство биржи с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), обвинившей BitMEX в нарушении правил KYC и AML.

Источник: Bits.media