Анонимность Hyip-админа и хайпера

Почему большинство админов хайпа нельзя вычислить, что они для этого использует?
При выводе денег почему страна в которой живет админ, не берет его за мошенничество?

п.с. как то так) Касымову хотели найти, но так и не нашли)

они используют анонимные абузоустойчивые хостинги. да и вообще хайпы толком мошенничеством назвать нельзя, в законодательстве про них ничего нет

а причём тут само слово "хайп" в законодательстве??
слова такого там нет, конечно же
но вот преступления, мошенничества с использованием ЭВМ технологий и интернет-технологий есть конечно же
так что, создание хайпов прекрасно подпадает под преступную деятельность.
единственно, впрочем как любое мошенничество, доказывать сложно, а порой и очень сложно. но теоретически, возможно. да и практически, думаю, если уж очень постараться и захотеть, да ещё если и админ тупнем окажется и наследит сильно, то можно.

Есть такая статья как мошейничество.
Большенство хайпов подходят под данную категорию.


Что они ипользуют? В зависемости от уровня хайпа.

Начиная от того что вообще не шифруются (или шифруются одной лишь проксей)
И заканчивая съемными квартирами, цепочкой дорогих VPN, кучей подставных дропов.


Основные составляющие для хорошей шивровки это конечныйвыход в сеть. Сколкьо не использую впнов, все равно все можно вычислить.

Поэтому лучше чтобы последней точкой выхода был купленый напрмиер 3G модем, или еще что то.
В любом случае, по этому их не вычислить.

Самое реальное - это их поймать при выводе денег. Особенно если там не 10-15к баксов, а сотни.

Я знаю как шифроватся в сети (не спрашивайте откуда, но просто знаю, и к хайпам это не имеет равным счетом никакого отношения)

МОгу сказать лишь одно, можно раскрыть почти любую шифровку, было бы реальное желание.

т.е мошенник который использует 3G модем, нельзя вычислить злоумышленника?
Вывод я так думаю они специально по немного, чтобы не было вопрос ни у кого!

Все равно трудно. Фора по времени. Тот кто выводит деньги всегда на шаг впереди А то и на два. ИМХО

НЕт, речь идет не о том.
При использовании 3G модема, можно вычислить лишь приблизительный радиус, напрмиер круг радиусом 100-150 м, и то, это при использовании самых современных технологий спец служб.

Основной принцип - это изучают силу сгнала, на различных антенах приема. Но в среднем, сложно определить точнее чем 100-150 м.
То есть если выходить в нет с ноута, с машины, каждый раз с разного места, то вычислить очень сложно.

При использовании же обычного интернета, можно вычислить даже квартиру откуда был выход в сеть.

По поводу вывода.
А вы думаете для чего им нужны ваши данные, сканы паспортов, и.т.п.?

Все просто. Делаются поддельные паспорта по вашим данным (100-150 баксов за штуку, и то это если оригенальная бумага, печать, и.т.п.)
Ищется дроп немного подходящий по внешности, и осуществляется вывод. Выводят или через своих людей (кто знакет что это все липовое, и не задает никаких вопросов) либо через честные сервисы по 50-100 т.р. за раз.

Если есть свой человек в сфере вывода денег, то нет надобности даже делать липовые паспорта. Вполне пойдут сканы. В случае чего чел не при делах. Он скажет ему дали паспорт, он сделал ксерокопию, выдал бабки. Он не при делах.

ДА, все верно. Но если не тормозить и не тупить, то можно все успеть.

добавлено через 1 час 34 минуты
На сегодняшний день достаточно сервисов, которые представляют услуги по отмыванию средств.

Практически все из них приватные, и рекламируютлся лишь на приватных хакерских форумах. Основное назначение - отмывание денег полученых путем кардинга.

Базовый процент - за 1$ грязный, вы получаете чистые 70 центов.

Я думаю что таким же сервисом можно воспользоватся и хайперу для отмывания средств.

Если админ выводит например на карточку виза, мастеркард ну не плохие суммы(500-900тыс), то им заинтересуются?

Если админ использует 3G модем + хороший VPN, то вероятность его вычислить еще меньше

Почитав про анонимность хайпов я поймал себя на таких мылсях...

Им нужен анонимный хостинг+ домен ( без паспортов и т.д.)
Хороший VPN

вся эта запара в 3G модемах им не нужна, и съем квартир тоже, т.к. их никто не ищет.

Помню были попытки "поймать" их, но последние пол года вообще ни кто не жалуется на скамы)

Видимо все знают чем рискуют)

думаете админы весь период работы копят деньги на кошельках? вспомните приват инвест, некоторым "вкладчикам" выводил в сумме по 3-4к в день весь период работы, так что к концу там если и было на кошельках то очень мало

А вы думаете если кто то реально задался целью поймать админа хайпа, он будет перед вами раписанатся на форумах?
Не думаю. Искать человек будет по своим каналам, и если у него есть связи + желание, то вероятность того тчо вас найдут очень высокая.

Со свой стороны я даже подсказать могу. Хороший хостинг - драгонара.

А вот ищат или не ищат, вы на своем примере посмотрите, когда вас схватят за яйца.

Я вы не думайте что отделаетесь уголовным делом и 5 годами общего режима за мошейничество.
Милиция таким заниматся не будет.

Если кто то и будет таким заниматся, то это либо тот кто потерял много, либо тот кто хочет поиметь много бабла.

Разумеется речь идет не о скамах малолеторк, а о серьезных проектах (если в ыхотите создать такой) типо привата, инкофорекса, евростара, ДЦ, .и.т.п

драгонару - по логике вещей, тоже на дропа зарегить можно

На драгонаре они не проверяют какие либо личные данные.

mihailro, я видимо неправильно понял, того о чем вы говорили
если драгонара не берёт личные данные, как тогда они могут помочь в поимке злого скамера?

Он имел ввиду для админа хайпа это хороший хостинг

Почему никто не говорит о анонимных сетях? Тот же https://ru.wikipedia.org/wiki/TOR может служить средством анонимности хайпера

Будем знать

Подниму тему

уже были обсуждения на тему тор. проблема в том,что под вашим айпи может кто-то другой заниматься мошенничеством и тогда у вас могут быть проболемы