MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 641,002 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
Старый 18.12.2018, 17:17
#1
 
Регистрация: 12.11.2018
Сообщений: 46
Благодарностей: 1

Государственная дума внесла закон об постоянном контроле различных операций на территории РФ наличных денег с кредитных карт зарубежных банков. Принятый закон внесен с целью выявления различных схем экстремистских действий, а также анализа различных денежных потоков.

Данные изменения вносят в закон о различных махинациях с денежными средствами, некоторые операции будут подлежать непременному контролю. К примеру, операция, которая будет контролировать физических лиц на снятие наличных денег с кредитных зарубежных карт.
Подразумеваются те банки, которые прошли регистрацию (как самого банка) на зарубежной территории другого любого государства, либо на тех территориях, которые имеют политическую самостоятельность и входящие в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Это решение позволит быстро делать выводы о занесении зарубежных государств и различных территорий в зону особого внимания, а также наоборот. Т.е государства или разные политические территории, которые попадут под особый мониторинг, будут находиться в списке ограниченного доступа.
Также, Федеральная служба по финансовому мониторингу будет отправлять информацию российским банкам о каких-либо зарубежных подозрительных службой странах в их личные кабинеты, по согласованию с Центральным банком РФ. Документально зафиксированные данные российские банки должны будут отправлять в течение трёх дней в службу по финансовому мониторингу. В документе банки должны указывать дату, место, где было совершено снятие с кредитной карты наличных денег, номер карты и сумму.

Напоминаем, что в данный момент, российские банки должны поставлять информацию в службу по финансовому мониторингу об различных операциях клиента, отправлявшую сумму более шестьсот тысяч рублей.


Уникальность Etxt

Специально для mmgp.ru
Carebly вне форума
Старый 18.12.2018, 17:31
#2
 
Регистрация: 08.11.2018
Сообщений: 1,408
Благодарностей: 262
Неудивительно гайки закручиваются уже несколько лет во всех сферах
albrown вне форума
Старый 18.12.2018, 18:08
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.05.2016
Сообщений: 3,849
Благодарностей: 1,165
Цитата:
Сообщение от Carebly Посмотреть сообщение
Принятый закон внесен с целью выявления различных схем экстремистских действий,
И эти туда же... Дурной пример заразителен. Хоть бы чего-нибудь новенькое придумали...
ratiborff вне форума
Старый 18.12.2018, 18:44
#4
 
Регистрация: 08.11.2018
Сообщений: 1,408
Благодарностей: 262
ratiborff, это лишь обычный предлог для карт бланш
albrown вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход