НБУ в 2017 направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов - Банковский форум | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 454,473 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
При поддержке
Важная информация
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:03
Старый 03.02.2018, 15:23
#1
Rich-and-Free.com
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Возраст: 30
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 17,884
Благодарностей: 9,597
УГ: 42
КП: 0.183
подарки
награды Волшебный горшочек 
НБУ в 2017 направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов

НБУ в 2017 направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка




В 2017 году Национальный банк направил в правоохранительные органы 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка с целью выявления, пресечения и предупреждения возможной организованной преступной деятельности.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Указывается, что в 2017 году НБУ с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью проинформировал правоохранительные органы о крупномасштабных финансовых операциях клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн гривен, 28 млн долларов и 7 млн евро.

Кроме этого, в течение 2017 НБУ прислал: два сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро; два сообщения в Нацполицию относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами Украины и подделки (документов, печатей, штампов) индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины; одно сообщение в Нацполицию относительно осуществления валютных операций с ценными бумагами двумя небанковскими финансовыми учреждениями без генеральной лицензии Национального банка.

Часть подозрительных финансовых операций, информация о которых была направлена правоохранительным органам в 2017 году, была обнаружена работниками Национального банка во время проверок, проведенных в 2016 году.

Повысить эффективность противодействия схемным операциям банкам в 2017 году помогла реализация рискориентированного подхода при планировании и осуществлении надзора по вопросам мониторинга и проведения образовательных мероприятий для банков по этим вопросам.
Справка Finance.ua:

НБУ в 2017 году 152 раза предоставлял правоохранительным органам доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере.

По материалам Украинские Новости
__________________

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE🔥 Я зарабатываю в социальной сети TERRASALE 🔥
Если хочешь быть богат завтра – действуй уже сегодня!🔥
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:03
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Порошенко направил свою зарплату за 2017 на благотворительность moskva Новости в мире финансов и инвестиций 3 23.01.2018 19:11
[pre-ICO] Retainly - Collie, платформа лояльности клиентов 7-30.11.2017 Jeff Jeff Завершенные и отмененные ICO 0 27.10.2017 01:15
Финмониторинг обязал сообщать об операциях клиентов из применивших санкции стран O.Andru Банковский форум 1 24.04.2015 12:15
НБУ раскроет информацию о реальных владельцах банков и информацию о рефинансировании morg Новости в банковской сфере и страховании 0 14.01.2015 12:32
В России создадут единый черный список подозрительных клиентов банков Jerigon Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.09.2014 11:52


Случайные темы
Аватар МОЛ
Берлускони предложил ввести в Италии национальную валюту
От МОЛ в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ttxz
В США представили ложку для любителей селфи
От ttxz в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Investor 124RU
Investor 124RU - Возвращаем РефБек 100% с первого вклада и 50% с последующих
От Investor 124RU в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар forfor
Стартап Unfiltered привлек $1,2 млн
От forfor в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
454,473
Тем
529,989
Сообщений
13,343,603

mmgp.telegram