НБУ разрешил банкам выбирать агентов для идентификации и верификации физ лиц - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 457,430 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:40
Старый 15.09.2017, 12:02
#1
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 21,463
Благодарностей: 18,653
УГ: 21
подарки
награды Волшебный горшочек 
НБУ разрешил банкам выбирать агентов для идентификации и верификации физ лиц

Национальный банк Украины разрешил банкам поручать юридическим и физическим лицам на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов-физических лиц в соответствии с требованиями законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Новый порядок осуществления посредниками (агентами) идентификации и верификации клиентов принято в соответствии с Законом Украины «О потребительском кредитовании».

"Этот порядок позволит банкам развивать потребительское кредитование не отвлекая значительные собственные ресурсы для осуществления идентификации и верификации заемщиков-физлиц. Такой подход соответствует европейским практикам. Он позволит банкам сосредоточить больше усилий на развитии массового кредитования в Украине", - отметил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь береза.

Чтобы избежать диссонанса в работе агентов, Национальный банк прописал единственный, унифицированный порядок осуществления ими процедуры идентификации и верификации банковских клиентов. В частности, речь идет о порядке:
  • хранения агентами, передачи ими информации или документов по идентификации и верификации клиентов банка-физических лиц, в том числе в случае досрочного прекращения отношений с агентом;
  • осуществление контроля за соблюдением агентами установленной процедуры проведения идентификации и верификации клиентов банка-физлиц;
  • организации обучения агентов для обеспечения надлежащего уровня их подготовки по вопросам предотвращения легализации криминальных доходов и финансирования терроризма в части осуществления идентификации и верификации клиентов банка-физлиц.

Согласно новым требованиям НБУ, банк может выбрать посредников только после того, как убедится в безупречной деловой репутации таких лиц.

Ответственность за ненадлежащее осуществление агентами идентификации и верификации банковских клиентов-физлиц возлагается на банк.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ от 12.09.2017 № 90 "Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга", которая вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

По материалам НБУ.
morg вне форума  
Ответить
Метки
верификация, идентификация, нбу
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:40
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сингапур разрешил банкам инвестировать в электронную коммерцию OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.06.2017 00:27
НБУ разрешил банкам менять курс валют в течение дня Lektor05 Новости в мире финансов и инвестиций 3 12.06.2016 23:11
ЦБ разрешил банкам использовать заниженный курс доллара moskva Новости в банковской сфере и страховании 1 31.01.2016 17:10
НБУ разрешил банкам покупать валюту у иностранных инвесторов Rain1 Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.04.2015 15:02
ЕС разрешил выдавать кредиты российским банкам vhyip Новости в банковской сфере и страховании 1 10.12.2014 21:11


Случайные темы
Аватара нет
Vashhyip-www.vashhyip.com
От mexlis в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар impressed85
"Яндекс.Маркет" поделился статистикой торговли
От impressed85 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар deco90
chess-hyips - chess-hyips.com
От deco90 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Deputat
Недвижимость в Болгарии
От Deputat в разделе «Недвижимость»
.     
Пользователей
457,430
Тем
535,234
Сообщений
13,486,631

mmgp.telegram