В Кропивницком СБУ накрыла компанию которая занималась майнингом и отмыванием средств - Новости криптовалют

11.08.2017, 23:08

#1

ELENA BAR

Специалист

Регистрация: 14.05.2017

Сообщений: 756

Благодарностей: 166

В Кропивницком СБУ накрыла компанию которая занималась майнингом и отмыванием средств

В областном центре Украины СБУ арестовала группировку, которая занималась отмыванием средств и майнингом
Пресс-центр СБУ сообщил о закрытии подпольного конвертационного центра с многомиллионными оборотами. Сотрудники оперативного отдела сообщили, что организаторы действовали в сговоре с банковскими работниками. Так группировка оказывала вывод средств коммерческих компаний за границу. При этом вывод оформлялся как товарные покупки, тогда как оказалось, что товарных сделок не существовало.

Так же группировка помогала скрыть от налогов часть дохода коммерческих фирм. В ходе обыска найдены фиктивные печати предприятий, бланки и кредитные карты. Находилась и на территории фирмы мощная майнинговая ферма криптовалют. Так же СБУ нашли в офисе более 350 тысяч гривен неизвестного происхождения.

По предварительным данным группировка отмыла около 200 миллионов гривен

По материалам https://www.facebook.com/SecurSerUkr...82663521963643

13.08.2017, 19:39

#2

BiziAlen

Регистрация: 09.11.2016

Сообщений: 6,578

Благодарностей: 3,620

Re: В Кропивницком СБУ накрыла компанию которая занималась майнингом и отмыванием сре

Цитата:

Сообщение от ELENA BAR

Находилась и на территории фирмы мощная майнинговая ферма криптовалют.

Интересно обвинения по майнерству предъявят или нет )

Сказали спасибо 2 раз(а):

ELENA BAR (13.08.2017), Lonsdayl (13.08.2017)

15.08.2017, 19:00

#3

ELENA BAR

Специалист

Регистрация: 14.05.2017

Сообщений: 756

Благодарностей: 166

Re: В Кропивницком СБУ накрыла компанию которая занималась майнингом и отмыванием сре

Цитата:

Сообщение от BiziAlen

Интересно обвинения по майнерству предъявят или нет )

Сложно обвинять в том не зная чем ))))))))))))))))))

15.08.2017, 22:22

#4

inik1080

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Ставки на спорт

Регистрация: 17.11.2014

Сообщений: 11,629

Благодарностей: 1,944

Re: В Кропивницком СБУ накрыла компанию которая занималась майнингом и отмыванием сре

Цитата:

Сообщение от BiziAlen

Интересно обвинения по майнерству предъявят или нет )

за незаконное подключение к электросети могут наказать )

Сказали спасибо:

ELENA BAR (15.08.2017)

15.08.2017, 22:35

#5

BiziAlen

Регистрация: 09.11.2016

Сообщений: 6,578

Благодарностей: 3,620

Re: В Кропивницком СБУ накрыла компанию которая занималась майнингом и отмыванием сре

Цитата:

Сообщение от inik1080

за незаконное подключение к электросети могут наказать )

а за само майнерство? как любят говорить, отмывание денег))))) хотя деньгами же это не является

Сказали спасибо 2 раз(а):

ELENA BAR (15.08.2017), Lonsdayl (15.08.2017)

15.08.2017, 23:14

#6

inik1080

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Ставки на спорт

Регистрация: 17.11.2014

Сообщений: 11,629

Благодарностей: 1,944

Re: В Кропивницком СБУ накрыла компанию которая занималась майнингом и отмыванием сре

Цитата:

Сообщение от BiziAlen

а за само майнерство? как любят говорить, отмывание денег))))) хотя деньгами же это не является

майнерство - это же не отмывание )

15.08.2017, 23:15

#7

BiziAlen

Регистрация: 09.11.2016

Сообщений: 6,578

Благодарностей: 3,620

Re: В Кропивницком СБУ накрыла компанию которая занималась майнингом и отмыванием сре

Цитата:

Сообщение от inik1080

майнерство - это же не отмывание )

хз ) но люди явно криптовалютой выводили крупные сумму куда то )

а что такое майнерство в правовом поле?

Сказали спасибо:

Lonsdayl (15.08.2017)

15.08.2017, 23:23

#8

inik1080

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Ставки на спорт

Регистрация: 17.11.2014

Сообщений: 11,629

Благодарностей: 1,944

Re: В Кропивницком СБУ накрыла компанию которая занималась майнингом и отмыванием сре

Цитата:

Сообщение от BiziAlen

а что такое майнерство в правовом поле?

видимо, понятие не определено, а значит ничего противозаконного нет )

Сказали спасибо:

ELENA BAR (15.08.2017)

15.08.2017, 23:34

#9

BiziAlen

Регистрация: 09.11.2016

Сообщений: 6,578

Благодарностей: 3,620

Re: В Кропивницком СБУ накрыла компанию которая занималась майнингом и отмыванием сре

Цитата:

Сообщение от inik1080

видимо, понятие не определено, а значит ничего противозаконного нет )

ох уж не означает ли что теперь каждый опер возомнит себя судьей и будет на свое усмотрение сшибать взятки)))

Сказали спасибо 2 раз(а):

ELENA BAR (15.08.2017), Lonsdayl (15.08.2017)

15.08.2017, 23:38

#10

inik1080

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Ставки на спорт

Регистрация: 17.11.2014

Сообщений: 11,629

Благодарностей: 1,944

Re: В Кропивницком СБУ накрыла компанию которая занималась майнингом и отмыванием сре

Цитата:

Сообщение от BiziAlen

ох уж не означает ли что теперь каждый опер возомнит себя судьей и будет на свое усмотрение сшибать взятки)))

и такое может быть. что милиция, что теперь полиция - все взятки любят )

Сказали спасибо:

ELENA BAR (15.08.2017)

15.08.2017, 23:41

#11

BiziAlen

Регистрация: 09.11.2016

Сообщений: 6,578

Благодарностей: 3,620

Re: В Кропивницком СБУ накрыла компанию которая занималась майнингом и отмыванием сре

Цитата:

Сообщение от inik1080

и такое может быть. что милиция, что теперь полиция - все взятки любят )

Мне недавно вообще случай рассказали, как полицаи на своем сервисе машины после дтп скупают и по запчастям продают

Так же от заработка на майнерах они точно не откажутся . А вот если будет суд то проиграют явно

Сказали спасибо 2 раз(а):

ELENA BAR (15.08.2017), Lonsdayl (15.08.2017)

19.08.2017, 13:28

#12

Kra100

Профессионал

Регистрация: 07.06.2017

Сообщений: 1,318

Благодарностей: 331

Re: В Кропивницком СБУ накрыла компанию которая занималась майнингом и отмыванием сре

Цитата:

Сообщение от inik1080

и такое может быть. что милиция, что теперь полиция - все взятки любят )

думали что эти взяток брать не умеют, а у нас учат еще с садика взятки давать ...