Россиянин обвиняется в отмывании денег при поддержке биржи BTC-e - Горячие новости | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 457,493 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:11
Старый 26.07.2017, 20:24
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Qazaqstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 18,926
Благодарностей: 9,433
УГ: 14
КП: 0.140
подарки
награды Волшебный горшочек 
Россиянин обвиняется в отмывании денег при поддержке биржи BTC-e


Coinfox сообщает, что 38-летний гражданин России Александр Винник, арестованный в Халкидиках, был одним из руководителей преступной организации, которая отмывала деньги с помощью биткойнов при поддержке биржи BTC-e.

Как пишет греческое издание Daily Thess, с 2011 года киберпреступники отмыли при помощи биткойнов около 4 млрд $. Исходя из информации, направленной Министерством юстиции США греческим властям, преступная организация имела в том числе и отношение к части пропавших в 2014 году средств криптобиржи Mt.Gox.

Тогда, врезультате хакерской атаки у Mt.Gox было похищено около 850000 биткойнов. И, согласно документам американских правоохранительных органов, теперь выясняется, что 306853 из них были переведены на кошельки, связанные с биржей BTC-e.

Минюст США недвусмысленно называет BTC-e «одной из крупнейших мировых электронных площадок для отмывания денег, полученных преступным путем». По данным министерства, на площадке отмывались средства, полученные в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогов.

ФБР установило слежку за Винником около года назад, в мае 2016 года в одном из элитных отелей Абу-Даби. Изначально мужчину отследили по счету в WebMoney. Винник полностью отрицает свою причастность к киберпреступлениям, в которых его обвиняют.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.

Источник

Последний раз редактировалось pilot10; 26.07.2017 в 20:29.
pilot10 вне форума  
Старый 26.07.2017, 20:26
#2
Мастер
 
Имя: Артём
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 29.07.2012
Сообщений: 2,262
Благодарностей: 5,752
УГ: 2
КП: 0.169
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: 2017/07/26 • 20:08 Арестованный в Греции россиянин обвиняется в отмывании денег п

Как сообщает Bits.media, порталу удалось получить информацию о том, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e. Этой информацией поделился администратор сервиса qugla.com.

«Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США», — приводит издание его слова.
Напомним, одновременно с арестом Винника сама биржа BTC-e ушла в офлайн, назвав в качестве причины «технические работы» на сайте. На данный момент биржа по-прежнему недоступна.
__________________

W-SHOP.CC - Студия финансовых проектов, бизнес сайтов, Хайп проектов Под Ключ
Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$
Мобильное android приложение -> Business Mobile <- Для hyip инвесторов
MoscowMany вне форума  
Старый 26.07.2017, 20:34
#3
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Qazaqstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 18,926
Благодарностей: 9,433
УГ: 14
КП: 0.140
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: 2017/07/26 • 20:08 Арестованный в Греции россиянин обвиняется в отмывании денег п

Цитата:
Сообщение от MoscowMany Посмотреть сообщение
Напомним, одновременно с арестом Винника сама биржа BTC-e ушла в офлайн, назвав в качестве причины «технические работы» на сайте. На данный момент биржа по-прежнему недоступна.
Видимо, так и останется недоступной всегда.
pilot10 вне форума  
Старый 26.07.2017, 21:05
#4
crypto-блогер
 
Аватар altix
 
Пол: Мужской
Адрес: Где-то в галактике
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 2,315
Благодарностей: 402
УГ: 5
Записей в CT-блоге: 1767
Подписок CT: 47
КП: 0.077
Re: Россиянин обвиняется в отмывании денег при поддержке биржи BTC-e

Цитата:
Сообщение от pilot10 Посмотреть сообщение
Винник
Теперь заплатит налоги за всю Грецию.
altix вне форума  
Старый 26.07.2017, 23:16
#5
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 24,105
Благодарностей: 11,228
УГ: 135
КП: 0.095
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: 2017/07/26 • 20:08 Арестованный в Греции россиянин обвиняется в отмывании денег п

Цитата:
Сообщение от pilot10 Посмотреть сообщение
Видимо, так и останется недоступной всегда.
xbtcе т от тех же админов работает,не закрылась
tigr вне форума  
Старый 26.07.2017, 23:41
#6
Специалист
 
Пол: Мужской
Регистрация: 28.02.2011
Сообщений: 471
Благодарностей: 289
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Россиянин обвиняется в отмывании денег при поддержке биржи BTC-e

обновили твитер
Update2: На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce
kvaki вне форума  
Старый 27.07.2017, 04:32
#7
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Qazaqstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 18,926
Благодарностей: 9,433
УГ: 14
КП: 0.140
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Россиянин обвиняется в отмывании денег при поддержке биржи BTC-e

Цитата:
Сообщение от kvaki Посмотреть сообщение
На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней.
Сомнительно все это. После подобных громких инцидентов обычно не возвращаются.
pilot10 вне форума  
Старый 27.07.2017, 11:31
#8
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 7,484
Благодарностей: 2,166
УГ: 38
КП: 0.178
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: 2017/07/26 • 20:08 Арестованный в Греции россиянин обвиняется в отмывании денег п

Цитата:
Сообщение от MoscowMany Посмотреть сообщение
одновременно с арестом Винника сама биржа BTC-e ушла в офлайн, назвав в качестве причины «технические работы»
Ни одной бирже криптовалют не стоит доверять, какая бы у нее не была изначально репутация.
Aliaksandre вне форума  
Ответить
Метки
биржа, биткоин, сша, хакерская атака
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:11
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Биткоин-трейдера из Arizona обвиняют в отмывании денег Alex077 Новости криптовалют 2 12.01.2018 10:50
Индийского спекулянта обвинили в отмывании денег за торговлю биткойнами Анна Чернобай Новости криптовалют 1 16.01.2017 17:17
ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 1 13.03.2015 20:57
Банк Андорры обвинили в отмывании денег «русской мафии» Vogul Новости в банковской сфере и страховании 0 11.03.2015 07:53
Банк HSBC уличили в отмывании денег fedynets Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.02.2015 13:11


Случайные темы
Аватар Honestt
Cleaver Financials Ltd - Cealver.com
От Honestt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Metro
Создан летающий робот, управляемый силой мысли
От Metro в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
korona.pw - обманщики
От BHCAD в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Knjaz
Solando Group - solando-group.com
От Knjaz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Crowds
Компьютерная помощь
От Crowds в разделе «Курилка»
.     
Пользователей
457,493
Тем
535,335
Сообщений
13,490,556

mmgp.telegram