Корпоративные платежные карты - это сейчас "хит сезона" у российских обнальщиков - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 457,221 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:16
Старый 07.06.2017, 14:14
#1
Премиум
Премиум
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 6,211
Благодарностей: 2,421
УГ: 38
КП: 0.299
подарки
Корпоративные платежные карты - это сейчас "хит сезона" у российских обнальщиков



Как на неделе сообщил в своем интервью для федеральных СМИ зампред ЦБ РФ г-н Скобелкин сейчас в России дельцы нелегального обнала уходят в корпоративные банковские карты, турбизнес и розничную торговлю - именно там сейчас отмываются миллиарды рублей.

Потребность в отмытых средствах в России очень высока, соответственно, черный рынок обнала можно сказать, что процветает, возникают всё новые и новые схемы. В качестве примера, г-н Скобелкин привёл ситуацию, когда какой-нибудь магазин в ходе своей торговой деятельности копит нал, а потом продает его за безнал третьей компании. И это только одна их схем, конечно, есть и другие и только за первые 4 месяца этого года по оценкам ЦБ, используя подобные схемы нечестными участниками рынка было обналичено средств на сумму в 90 млрд рублей.

42 млрд рублей из этих 90 млрд также, только в 1 квартале этого года было обналичено через корпоративные платежные карты. В этой секторе наблюдается рост, в отличие от вышеупомянутого турбизнеса и розничной торговли: - там ЦБ РФ увидел некоторое снижение обнала. И по словам г-на Скобелкина в связи с таким ростом обнала через корпоративные карты ЦБ РФ, конечно, "давит" на коммерческие банки, поскольку постоянно "видит" у себя в онлайн режиме при помощи своей автоматизированной системы контроля и анализа все операции наших банков. В свою очередь банки находясь под неустанным оком ЦБ тоже стараются противодействовать незаконному обналичиванию средств с корпоративных карт, вводя свои ограничения на их пользование (это установление лимитов на снятие и т.п.).

Ну и конечно, самое интересное в этом интервью зампреда Банка России для СМИ касалось стоимости самого обнала. Так, по словам Скобелкина, еще 4 года назад комиссия взимаемая за незаконное обналичивание средств у предоставляющих такие услуги составляла не более 1%. Ну а сейчас эти цифры достигают в среднем до 15% и зависит, конечно, от сроков: если заказчику хочется побыстрее, то плати за наличные средства больше.

На вопрос журналистов, что, а кто такие сейчас эти самые обнальщики, г-н Скобелкин сказал, что на этом рынке сейчас нет более менее устойчивых организованных групп, поскольку правоохранительные органы не дремлют и работают в одной связке с ЦБ РФ. Да и сами специалисты Банка России стараются упредить использование злоумышленниками новых схем обнала, вообщем работа в этом направлении продолжается.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5937cfff97d16

Последний раз редактировалось OPLOTT; 07.06.2017 в 14:19.
OPLOTT вне форума  
Старый 07.06.2017, 15:42
#2
Любитель
 
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 307
Благодарностей: 74
УГ: 3
КП: 0.145
Re: Корпоративные платежные карты - это сейчас "хит сезона" у российских обнальщиков

Розничную торговлю? Ну да, там явно можно отмыть миллиарды. ))
Tehnik17 вне форума  
Сказали спасибо:
OPLOTT (07.06.2017)
Старый 07.06.2017, 21:32
#3
Премиум
Премиум
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 6,211
Благодарностей: 2,421
УГ: 38
КП: 0.299
подарки
Автор темы Re: Корпоративные платежные карты - это сейчас "хит сезона" у российских обнальщиков

Tehnik17,, миллиарды можно отмыть в многих областях. Вопрос лишь с какой эффективностью
OPLOTT вне форума  
Сказали спасибо:
akva31z (07.06.2017)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:16
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вышел официальный трейлер седьмого сезона "Игры престолов" LSasha Кино/Музыка 6 27.12.2017 14:22
"Золотой карты нет!": призналась ведущая шоу "Орёл или решка" OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 26 18.04.2017 19:04
Ряду российских банков не выдают платежные карты даже для работы внутри РФ Sunrize7 Новости в мире финансов и инвестиций 2 21.04.2015 19:31
Выход 4 сезона сериала "Ходячие мертвецы" и всё что вы хотели обсудить о сериале!!! XIIIBear Кино/Музыка 4 17.01.2014 20:41


Случайные темы
Аватар barazna
Etherfull.com - Etherfull
От barazna в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Польская биткоин-биржа Bitcurex ушла офлайн
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватар MonitoringFF
legend-birds.com - Legend-Birds
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Китай направит еще $322 млрд на спасение бирж
От Dmitriy News в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
457,221
Тем
534,928
Сообщений
13,474,442

mmgp.telegram