АСВ выявило 73 тыс. вкладчиков, пострадавших от новой мошеннической схемы в банках - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 457,023 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:36
Старый 28.05.2017, 14:21
#1
Respectbet.com
crypto-блогер
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 6,552
Благодарностей: 2,341
УГ: 37
Записей в CT-блоге: 474
Подписок CT: 37
КП: 0.265
подарки
АСВ выявило 73 тыс. вкладчиков, пострадавших от новой мошеннической схемы в банках

Агентство по страхованию вкладов выявило новую схему, которую использовали банки, лишенные лишенные лицензии за свою деятельность. Всего данной схемой пользовалось 3% банков. Тем не менее, от применения данной схемы пострадали тысячи вкладчиков, которые потеряли в банках крупные суммы.

Данная схема с одной стороны очень простая, с другой стороны она указывает на то, что с самого начала намерения банков были преступными и действия специалисты банков осуществляли только с единственной целью - украсть деньги у вкладчиков. Сущность схемы заключается в использовании забалансовых счетов для вкладов. То есть фактически ведется двойная бухгалтерия, вклады населения (а это могут быть не только вклады населения, но и средства из фонда страхования вкладов) отражаются на забалансовых счетах, то есть не ведется фактического учета депозитов вкладчиков. При наступлении страхового случая, то есть в случае банкротства банков и отзыва лицензии, такие вкладчики не попадают под программу страхования, так как их депозиты не были учтены на основных счетах банка. Только если вкладчик обратиться в Агентство по страхованию вклада и представит все подтверждающие внесение средств документы, тогда у агентства по страхованию вкладов есть основание для розыска данных средств. А как показывает практика далеко не все вкладчики обращаются за выплатами страховых компенсаций в случае банкротства банка, даже если они есть в реестре вкладчиков. Намного хуже обстоят дела, если человек изначально в этот реестр не внесен.

Всего по результатам проверок Центробанка и Агентства по страхованию вкладов в 2016 - 2017 годах выявлено 73 тысячи вкладчиков, которые даже не были внесены в реестр вкладчиков, а следовательно им и не полагалась компенсация и выплата страхового возмещения в случае отзыва лицензии у банков. В общей сложности эти люди вложили в "лопнувшие" банки 61 миллиард рублей. И это только те люди, которые подали в Агенство по страхованию вкладов подтверждающие документы о том, что они вносили в банк деньги.

Обыкновенный вкладчик никогда не знает, как банк проведет его депозит и будет ли вообще его проводить. Поэтому очень важно хранить подтверждающие документы, что деньги вложены в банк. Так как банки не всегда депозиты вкладчиков оформляют в общем реестре вкладов, а иногда их проводят на забалансовых счетах, используя двойную бухгалтерию.

Специально для mmgp.ru

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/592aa37c4f137
veranika55 вне форума  
Старый 28.05.2017, 22:05
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 1,503
Благодарностей: 345
УГ: 20
КП: 0.194
Re: АСВ выявило 73 тыс. вкладчиков, пострадавших от новой мошеннической схемы в банка

Тут вы правы. Быть на чеку надо 100%.
В ушедшем ДельтаБанке была похожая схема. Точно уже не помню, но они проводили депозиты вкладчиков через свою небанковскую фирму или что-то такое. И когда банк закрылся всем помахали рукой, а вкладчиков было очень много. Именно это сыграло решающий фактор (и митинги тоже). Приняли отдельный закон и средства возместили. Но это скорее исключение из правил.
WoodenArrow вне форума  
Старый 30.05.2017, 11:22
#3
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Регистрация: 08.05.2014
Сообщений: 7,892
Благодарностей: 1,715
УГ: 89
КП: 0.082
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: АСВ выявило 73 тыс. вкладчиков, пострадавших от новой мошеннической схемы в банка

Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
Данная схема с одной стороны очень простая, с другой стороны она указывает на то, что с самого начала намерения банков были преступными и действия специалисты банков осуществляли только с единственной целью - украсть деньги у вкладчиков.
Или избежать уплаты с этих средств в ССВ. Один из первых и самый известный случай был с "Мособлбанком" и никопейки сресдтв вкладчиков не были украдены. Просто у банка было ограничение на приём сресдтв населения со стороны ЦБ РФ и таким образом они его обходили.
Да и насколлько мне помнится не надхорный орган его выявил, а снизу прошла инфа.
Баннер: {{ slide.title }}
Contemplateur вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:36
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
России грозит валютный кризис из-за новой схемы приватизации "Роснефти" dengov Новости в мире финансов и инвестиций 9 06.10.2016 22:35
СМИ: В российских банках «расцветают» схемы для сокрытия проблем Room Новости в мире финансов и инвестиций 1 03.04.2016 13:03
Для пострадавших от пожара в hosting.ua Hosting-pro Web Хостинг 0 28.03.2010 16:07


Случайные темы
Аватар TTLuck2017
Игровая студия Traplight привлекла $ 2,7 млн.
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар dnk1984
Криминальная крипта
От dnk1984 в разделе «Инвестирование в криптовалюты»
Аватар PIRANHAfx
Торговля по USDCHF
От PIRANHAfx в разделе «Практика торговли на рынке форекс»
Аватара нет
Ищем релизеров на сайт.
От kuzmas в разделе «Другая работа/сервис»
Аватар nightangel
Koy-siness - www.koy-siness.com
От nightangel в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tiu-bik
Стратегия ставок на теннис
От tiu-bik в разделе «Стратегии и прогнозы»
.     
Пользователей
457,023
Тем
534,609
Сообщений
13,465,341

mmgp.telegram