Банк России в первом квартале раскрыл 31 финансовую пирамиду - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 454,475 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:33
Старый 14.05.2017, 14:47
#1
Respectbet.com
crypto-блогер
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 6,539
Благодарностей: 2,337
УГ: 37
Записей в CT-блоге: 464
Подписок CT: 38
КП: 0.265
подарки
Банк России в первом квартале раскрыл 31 финансовую пирамиду

В хайповской среде постоянно идут разговоры, что финансовые пирамиды не наказуемы и можно сколько угодно обманывать доверчивых граждан, маскируясь реальной деятельностью. Все это отчасти правда, но не всегда, до тех пор пока дело не дойдет до прямых банковских платежей и выходы на банки. Ведь не даром в хайпах настолько популярны анонимные платежки, где процесс верификации носит исключительно формальный характер и покупается буквально за копейки на любой паспорт любого государства.

Если же создатели пирамид захотят использовать в своих денежных махинациях счета в банках, здесь процесс несколько сложнее. Обычно банки в своих расследованиях начинают раскручивать клубок с конца, они отслеживают, кто в конечном итоге снимал деньги, полученные с пирамид, ведь всем понятно, что официально пирамиды зачастую оформляются на подставных лиц, которые даже и не знают о существовании пирамиды и никакого дохода от нее не получили.

Поэтому часто первоначальные исследования по жалобе людей потерявших деньги в пирамидах проводят службы безопасности банков, а уже потом по результатам расследований они направляют дела в следственные комитеты, если есть на то основания.

Согласно отчету банка России в 1 квартале 2017 года банками России была обнаружена 31 финансовая пирамида, что в 1.6 раз меньше чем за аналогичный период годом раннее. Тогда за первые 3 месяца было раскрыто 50 пирамид.

Всего за весь 2016 год службами безопасности банков России было выявлено 180 финансовых пирамид, а в 2015 году раскрыто и передано дел в следственные комитеты по 200 финансовым пирамидам.

Как видно с каждым годом количество выявленных финансовых пирамид уменьшается. Возможно их на самом деле стало меньше, а может быть создатели пирамид стали более изворотливы и придумали новые схемы, которые сотрудники банков еще не в состоянии отследить.

Так же согласно данных регулятора (Банка России) уменьшаются и потери граждан от действий финансовых пирамид. Так согласно отчетов Банка России в 2015 году от действий финансовых мошенников люди потеряли 5.5 миллиарда рублей, в 2016 году потери населения от организаторов финансовых пирамид уже составили 1.5 миллиардов рублей. Это по данным банковского сектора. Возможно люди стали осторожней, а может мошенники нашли другие способы отъема денег (не через банки).

Так по данным МВД, а сюда входят все финансовые пирамиды, а не только те которые были раскрыты через банковский сектор, в 2014 году было выявлено 160 финансовых пирамид. От их деятельности пострадало более 9 тысяч граждан, которые потеряли в общей сложности более 1.7 миллиарда рублей. Всего было возбуждено за 2014 год более 200 дел, связанных с организацией финансовых пирамид.

Как видно из представленной информации банки играют важную роль в раскрытии деятельности финансовых пирамид.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://lenta.ru/news/2017/05/12/cbr/

https://text.ru/antiplagiat/5918356319b0d
veranika55 вне форума  
Старый 19.05.2017, 17:13
#2
Заблокированный
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.04.2017
Сообщений: 246
Благодарностей: 86
УГ: 3
КП: 0.267
Re: Банк России в первом квартале раскрыл 31 финансовую пирамиду

Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
В хайповской среде постоянно идут разговоры, что финансовые пирамиды не наказуемы и можно сколько угодно обманывать доверчивых граждан, маскируясь реальной деятельностью. Все это отчасти правда, но не всегда, до тех пор пока дело не дойдет до прямых банковских платежей и выходы на банки. Ведь не даром в хайпах настолько популярны анонимные платежки, где процесс верификации носит исключительно формальный характер и покупается буквально за копейки на любой паспорт любого государства.
Хайпы банковскими услугами не пользуются. И переводы от физлица физлицу строго контролируются. Я уж не говорю о переводах на счета юрлиц.
Баннер: {{ slide.title }}
Dark coin вне форума  
Старый 19.05.2017, 23:35
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.03.2017
Сообщений: 329
Благодарностей: 81
УГ: 25
КП: 0.191
Re: Банк России в первом квартале раскрыл 31 финансовую пирамиду

Как же так? А зам.министра недавно хвалился в интервью, что финпирамид у нас не осталось Врал значит.
Ilddar вне форума  
Старый 19.05.2017, 23:46
#4
Respectbet.com
crypto-блогер
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 6,539
Благодарностей: 2,337
УГ: 37
Записей в CT-блоге: 464
Подписок CT: 38
КП: 0.265
подарки
Автор темы Re: Банк России в первом квартале раскрыл 31 финансовую пирамиду

Цитата:
Сообщение от Ilddar Посмотреть сообщение
Как же так? А зам.министра недавно хвалился в интервью, что финпирамид у нас не осталось Врал значит.
Так их ловят и наказывают по мере сил и возможностей
veranika55 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:33
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Банковский сектор России построил финансовую пирамиду на 2 триллиона рублей Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 9 22.09.2016 14:47
Спонсор батальона «Азов» с Украины строит финансовую пирамиду в России tigr Новости в мире финансов и инвестиций 3 17.05.2016 22:13
Разоблаченную в России финансовую пирамиду контролировал Ляшко Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 4 02.07.2015 22:29
Банк "Пивденный" в первом квартале увеличил прибыль в 2,2 раза ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 22.04.2015 20:16
В России нашли еще одну финансовую пирамиду Иннокентий Безвариантов Псевдоинвестиции: общий форум 15 14.07.2014 23:15


Случайные темы
Аватара нет
В России отменят бесплатное медицинское обслуживание для безработных граждан
От Gannibal Barka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар filinov100
Помогите разобраться с PHP кодом.
От filinov100 в разделе «Веб-программирование»
Аватар ZevsPro
Gelevian - Gelevian.biz
От ZevsPro в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Denver10
В недавнем прошлом успешный стартап биткоин-майнера KnCMiner - банкрот
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Выбор электронной площадки
От Lemm в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватара нет
SafeTradeMoney - safetrademoney.com
От user_ru в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
454,475
Тем
529,995
Сообщений
13,343,706

mmgp.telegram