Мошенники подняли процент - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 457,217 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:39
Старый 13.04.2017, 13:53
#1
Rich-and-Free.com
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Возраст: 30
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 18,388
Благодарностей: 9,786
УГ: 43
КП: 0.182
подарки
награды Волшебный горшочек 
Мошенники подняли процент

Мошенники подняли процент

Доля ущерба от финансовых преступлений обновила рекорд.


В 2016 году 76% всего причиненного вреда по оконченным уголовным делам пришлось на финансовые преступления. При этом год от года растут и их объем, и доля в совокупном ущербе.
В правоохранительных органах считают, что ЦБ действует слишком медленно, позволяя недобросовестным банкирам скрыться и вывести активы.

Однако у Банка России фактически «связаны руки», указывают эксперты. Поменять ситуацию могут законодательные изменения, существенно расширяющие полномочия ЦБ, которые инициирует регулятор.

Информация об объеме финансовых преступлений содержится в «Сводном годовом отчете о ходе реализации эффективности госпрограмм РФ по итогам 2016 года», с которым удалось ознакомиться «Ъ». Согласно ему, сумма причиненного вреда по оконченным уголовным делам в финансово-кредитной сфере составила 201,2 млрд руб. Это 76% от совокупного ущерба — 263 млрд руб. При этом и ущерб от финансовых преступлений, и их доля в совокупном объеме постоянно растут. Так, в 2015 году на их долю приходилось 72,3% от общего причиненного вреда, или 125,5 млрд руб., в 2014 году — 53,8 млрд руб.
Наибольший объем потерь от финансовых преступлений приходится на преднамеренные банкротства банков.

Их число растет на фоне расчистки банковского сектора, следует из отчета. В 2015—2016 годах ЦБ отозвал лицензии у 217 кредитных организаций, что повлекло увеличение количества преднамеренных банкротств в 2016 году на 6,6%, до 146 преступлений. При этом возврат похищенного имущества находится в прямой зависимости от эффективности действий Банка России, Агентства по страхованию вкладов и их взаимодействия с подразделениями МВД, следует из доклада.

В МВД считают, что это взаимодействие малоэффективно.

«Отсутствие своевременного информирования от уполномоченного регулятора кредитно-финансовой сферы о процессах, угрожающих стабильности, и возможных правонарушениях, совершаемых руководством и менеджментом кредитной организации, не позволяет на сегодняшний день принимать правоохранительным органам упреждающие меры», — сообщили в пресс-центре МВД.



Проблема не нова. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко еще в начале 2016 года выражала озабоченность огромными дырами, вскрывающимися после отзывов лицензий у банков. «Нередки случаи, когда у кредитных организаций проблемы нарастают на протяжении многих лет, — указывала она.— При этом они успешно проходят проверки регулятора. ЦБ либо не замечает этих проблем, либо никак не реагирует на них». Несмотря на многочисленные, в том числе и крупные, отзывы лицензий в 2015—2016 годах, можно привести лишь два широко известных случая, когда еще до признания банка банкротом были арестованы руководители—собственники банков. В настоящее время возбуждено дело о мошенничестве в отношении одного из крупнейших акционеров Татфондбанка (лицензия отозвана в марте) и его председателя правления Роберта Мусина, он арестован. Арестована по подозрению в мошенничестве глава и бенефициар Внешпромбанка (лицензия отозвана в январе 2016 года) Лариса Маркус. Внешпромбанк и Татфондбанк — исторические лидеры по размеру дыры в банках-банкротах: 210 млрд и 118 млрд руб. соответственно.

Впрочем, возможности ЦБ ограниченны. «ЦБ — единственная структура, которая может видеть банковские проводки по корреспондентскому счету банков практически в режиме онлайн и приостанавливать отдельные операции в банках без решения суда, — уточняет руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов.— Однако по закону ЦБ не вправе “вмешиваться в оперативную деятельность” банков, а меры воздействия (ограничения, запреты, отзыв лицензии) может применять только на основании документов о нарушении законодательства или нормативных актов ЦБ».
В ЦБ указывают на необходимость совершенствования уголовного законодательства и правоприменительной практики.
«Банк России прорабатывает, в частности, механизм, который бы позволил передавать правоохранительным органам для расследования вывода активов документы, составляющие банковскую тайну, — сообщили “Ъ” в пресс-службе ЦБ.— Это позволит быстрее возбуждать уголовные дела и более эффективно применять меры ответственности к недобросовестным собственникам и менеджерам банков еще до вывода ими активов». Второе направление по ужесточению наказания за доведение банка до банкротства — изменения в законодательство, «которые позволят решить проблему, связанную с фальсификацией отчетности, и введение в качестве обеспечительной меры ограничения на выезд за границу при наличии признаков преступления еще до отзыва лицензии».

Впрочем, излишнее расширение полномочий ЦБ в данном вопросе ЦБ тоже опасно: у банков может вовсе не оказаться возможности исправить ситуацию до введения крайних мер, считают эксперты. По словам управляющего партнера НРА Павла Самиева, есть очень тонкая грань между наличием финансовых проблем у банка и признаками преднамеренного банкротства, и без достаточных аргументов сообщать об этом в правоохранительные органы невозможно.
moskva вне форума  
Старый 13.04.2017, 13:57
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.11.2016
Сообщений: 161
Благодарностей: 31
УГ: 2
КП: 0.091
Re: Мошенники подняли процент

Мда, просто хотят взять в тески среднее звено тех же менеджеров. Те кто выводили деньги в офшоры и загруницу будут продлжать это дело, главное кому и где вовремя дать на руку, а все остальное лирика, мол мы боремся...
Akella BEST вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:39
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пенсии в Украине подняли на 10% ЛИЛИЯ31 Новости в мире финансов и инвестиций 157 25.12.2016 14:25
В Чехии минимальную зарплату подняли до 407 евро clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 98 24.11.2016 17:10
Производители сигарет подняли цены второй раз за год chu Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.03.2015 09:28
Метаквоутс подняли цены AnyaBT Новости в мире финансов и инвестиций 2 08.01.2015 01:05
Айфон-стартапщики подняли уже $100 млн mysilver Инвестирование в стартапы 17 17.11.2011 18:12


Случайные темы
Аватара нет
Secret Profits - secretprofits.us
От ladog в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
ООО Центральный коммерческий банк – ccbank.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар Murodjon
Western Gas Expert - westerngasexpert.com
От Murodjon в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Ахелесов Пятак
Немецкий концерн BMW повышает расходы на R & D для электрических автомобилей
От Ахелесов Пятак в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар sum iskorka
Надкусанное яблоко в красивой упаковке - в подарок подруге
От sum iskorka в разделе «Заработал – Потрать!»
Аватар tigr
Asta Funds - astfunding.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
457,217
Тем
534,918
Сообщений
13,474,054

mmgp.telegram