Вернуться   Форум о заработке и инвестициях > > >
?
Вход через:  
В этот раздел помещаются все неактуальные темы по личному обмену валюты.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Проект mmgp.ru возобновляет работу! По всем вопросам работы форума, сотрудничества и взаимодействия, просьба обращаться на почту: [email protected] Если при попытке авторизации на форуме с вашими данными логин не происходит - необходимо восстановить пароль через стандартную форму.
Алло, мы ищем стартапы! подробнее...
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сегодня, 09:00
Система рекламных объявлений Ads.MMGP.ru
Старый 06.01.2010, 23:57
#1
Сервис creditam.ru - Должник
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 09.05.2009
Сообщений: 689
Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

Цитата:
... (17:36:50 5/01/2010)
привет. тут у одного товарища заблокировали в альфа банке счёт - причина: перевод от неблагонадежного счёта. он вм выводил на счёт

... (22:45:40 6/01/2010)
не подскажешь ничего
... (22:45:46 6/01/2010)
через обычные обменники выводил
... (22:45:51 6/01/2010)
в районе 50к

я (22:45:52 6/01/2010)
через какой?
... (22:45:57 6/01/2010)
ща найду в логах

я (22:46:05 6/01/2010)
угу, посмотрим
... (22:46:42 6/01/2010)
http://kelindo.ru/
http://www.wmcasher.ru

... (16:07:29 5/01/2010)
меня альфабанк заблокировал и деньги не хочет отдавать

.. (16:07:36 5/01/2010)
привет. за что?


... (16:08:25 5/01/2010)
привет...
в группу риска занесли.. типа мне перевод поступал от лица, который в группе риска.. вот и меня туда же занесли
Ситуация выводил деньги через эти обменники, которые считает банк небалагонадежными, заблокировали счет с деньгами.
Информация к размышлению

Последний раз редактировалось kislorodik; 07.01.2010 в 00:02.
kislorodik вне форума  
Старый 07.01.2010, 00:02
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.01.2010
Сообщений: 142
Re: Заблокировали счет клиента после вывод

Я несколько раз выводил с WM в Альфа-банк суммы >10000$ (это не 50000 конечно, но всеже) и проблем небыло. выводил именно с сайта Webmaney.
FXKruizer вне форума  
Старый 07.01.2010, 00:03
#3
Сервис creditam.ru - Должник
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 09.05.2009
Сообщений: 689
Автор темы Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

FXKruizer тут похоже дело с счетами физических лиц этих самых обменников.
Ведь выводят они как частные лица
kislorodik вне форума  
Старый 07.01.2010, 00:07
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.01.2010
Сообщений: 142
Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

Цитата:
Сообщение от kislorodik Посмотреть сообщение
FXKruizer тут похоже дело с счетами физических лиц этих самых обменников.
Ведь выводят они как частные лица
Скорее всего. А почему нельзя с сайта вывести? Так и надежнее и гемора не будет. Заполнил форму, отправил, понервничал пару дней (В валютных переводах телефона нет и связь только через кипе, а ответ порой сутки ждешь )) ) и готово.
FXKruizer вне форума  
Старый 07.01.2010, 00:22
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Gidrolock, форекс, соль
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 144
Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

Вам необходимо выяснить: только от этих ли обменников поступали средства?
Потом... Идете в банк, просите их официально написать причину блокировки.
Пусть укажут вам какие именно счета виновны.
Имея такую информацию Вы точно поймете их решение...
ООО "Таурек XXI" вне форума  
Старый 07.01.2010, 06:07
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 49
Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

Обменники делают сотни транзакций в сутки, и, если бы после каждого перевода наших клиентов блокировали, нас бы уже не существовало.

Тут дело, скорее всего, в этом товарище, который выводил. А именно в происхождении его вм. Обменник просто попросил Альфу заблокировать его счёт (до выяснения).
__________________
WMCambio.com - лучшие курсы ввода/вывода/обмена!
Diamon вне форума  
Старый 07.01.2010, 10:19
#7
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Адрес: Урал
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 2,708
Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

пользуюсь услугами wmstram и ser198 как раз на альфа банк, а также вывожу через рефралов у кого есть альфабанк.
суммы четырехзначные в долларах.
iddqd45 вне форума  
Старый 07.01.2010, 21:33
#8
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 12.08.2007
Сообщений: 6,287
Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

Ребята Вы что не знаете что при переводе сумм более 600000 рублей за одну транзакцию или эквивалент в долларах банк может временно заблокировать деньги и послать запрос в федеральную службу по. по финансовому мониторингу(не отмываете ли Вы грязные деньги) и в Налоговую службу с запросом не уклоняетесь ли Вы от уплаты налогов! Всегда разбивайте переводы на более мелкие! Кстати у каждого банка свой потолок например Сбербанк сообщает в фискальные органы информацию о поступлении денег или переводе от 500000 рублей!!
iddqd45 если Вы как пишете выводите и вводите четырехзначные цифры денег наверняка Вы уже взяты на контроль Налоговой инспекцией и Финмониторингом!!! Так что будьте осторожны если у вас есть свои хайпы ! Все под контролем!!

Последний раз редактировалось kiwin; 07.01.2010 в 21:41.
kiwin вне форума  
Старый 07.01.2010, 22:39
#9
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Gidrolock, форекс, соль
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 144
Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

Цитата:
Обменник просто попросил Альфу заблокировать его счёт
Такого быть не может

добавлено через 1 минуту
Цитата:
может временно заблокировать деньги и послать запрос в федеральную службу по. по финансовому мониторингу(не отмываете ли Вы грязные деньги) и в Налоговую службу с запросом не уклоняетесь ли Вы от уплаты налогов!
Это верный ответ

Последний раз редактировалось ООО "Таурек XXI"; 07.01.2010 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
ООО "Таурек XXI" вне форума  
Старый 07.01.2010, 22:44
#10
Сервис creditam.ru - Должник
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 09.05.2009
Сообщений: 689
Автор темы Re: Заблокировали счет клиента после вывода через обменники

kiwin там речь шла о 50 000р
а на iddqd45 действительно скорей всего обратили внимание
kislorodik вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 09:00
Опции темы

Быстрый переход

Система рекламных объявлений Ads.MMGP.ru

.