СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub) - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Пользователей
1856
на сайте
Зарегистрированных
444,348
пользователей
Создано
517,214
тем
Написано
12,996,268
сообщений
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 444,348 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:36
Старый 25.11.2016, 14:02
#1
Мастер
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Регистрация: 09.03.2010
Сообщений: 2,306
Благодарностей: 2,335
УГ: 0
КП: 0.348
подарки
СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

СБУ прекратила деятельность группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Форекс.
Сеть распространилась в нескольких городах Украины - Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Львов.



Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение "инвесторов", используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли", - говорится в сообщении. Как выяснилось, часть прибыли переводилась на банковские счета в РФ, а в дальнейшем деньги использовались для финансирования террористической организации "Л/ДНР".

Оперативники спецслужбы во время обысков изъяли "черную бухгалтерию", компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок.

Отдельно сообщается о найденных методические рекомендации и документы по сотрудничеству с финансовыми учреждениями Российской Федерации. Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по статье о финансировании терроризма, продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых сделок.

"Діяльність організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші громадян у особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів "Forex" з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, припинила у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові Служба безпеки України. Організатори оборудки через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману т.зв. «інвесторів», використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі. Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації. Ці кошти використовувалися для фінансування терористичної організації т.зв. «ЛНР/ДНР».

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили «чорну бухгалтерію», комп’ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових оборудок. Також співробітники СБ України вилучили методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України."

Источник оф. сайт СБУ
https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/cat....pEc7xVWo.dpbs

ПС Есть предположение что это ForexClub (на одном новостном сайте так прямо и написали), но подтверждений пока нет.
На фото СБУ в дипломах и тд названия заретушированы, но если покопаться на сайте FXCLUB то награды и их даты - весьма похожи.
От себя добавлю, что в последнее время FxClub очень активно начал пиариться - он был во всех топ-партнерках.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2016-11-25 в 12.04.38.png
Просмотров: 876
Размер:	575.7 Кб
ID:	173676  

Последний раз редактировалось Den2000; 25.11.2016 в 14:09.
Den2000 вне форума  
Старый 25.11.2016, 14:20
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,930
Благодарностей: 307
УГ: 1
КП: 0.086
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
От себя добавлю, что в последнее время FxClub очень активно начал пиариться - он был во всех топ-партнерках.
Согласен. Часто рекламу можно было встретить в интернете. И просто на улице даже уже рекламились. Но я думал, что у них все нормально должно быть с деятельностью.
Mracobec вне форума  
Сказали спасибо:
Den2000 (25.11.2016)
Старый 25.11.2016, 14:29
#3
Мастер
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Регистрация: 09.03.2010
Сообщений: 2,306
Благодарностей: 2,335
УГ: 0
КП: 0.348
подарки
Автор темы Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Mracobec Посмотреть сообщение
Согласен. Часто рекламу можно было встретить в интернете. И просто на улице даже уже рекламились. Но я думал, что у них все нормально должно быть с деятельностью.
Я не очень уверен, но мне кажется, даже при откровенном мошенничестве на Форекс сложно что-то доказать. Есть недавние примеры явного обмана, и.. никто не сидит
Поэтому не удивлюсь, если вскоре все по-тихому устаканится и этот ДЦ будет работать дальше...
Den2000 вне форума  
Старый 25.11.2016, 14:34
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 22.11.2016
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
Я не очень уверен, но мне кажется, даже при откровенном мошенничестве на Форекс сложно что-то доказать. Есть недавние примеры явного обмана, и.. никто не сидит
Поэтому не удивлюсь, если вскоре все по-тихому устаканится и этот ДЦ будет работать дальше...
скорее всего так и будет, ведь они могут просто сказать что депозит слили, и как этот факт можно потом доказать? Да, никак, ведь человек внес деньги добровольно...
VasyaZ вне форума  
Старый 25.11.2016, 20:08
#5
Профессионал
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 4,227
Благодарностей: 282
УГ: 0
КП: 0.086
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

В очередной раз глядя на стену обвешанную различными дипломами и наградами с зарубежными отличительными знаками качества и прочем удивляешься тому, что даже такие вещи научились подделывать ради того, чтобы обмануть человека!
Kirill Tereshchenko вне форума  
Старый 25.11.2016, 20:12
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 82
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.009
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

На каждом шагу мошенники.
Правильно сделали что накрыли их. Хватит с людей уже деньги тянуть.
Вованчик33 вне форума  
Старый 25.11.2016, 20:14
#7
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.08.2015
Сообщений: 5,768
Благодарностей: 614
УГ: 12
КП: 0.063
подарки
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Вполне ожидаемый финал для такого рода конторок, учитывая тот факт что процентов 70-80 это тупо банальные пирамиды с разводиловом
allexbl вне форума  
Старый 25.11.2016, 20:15
#8
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 2,513
Благодарностей: 673
УГ: 1
КП: 0.255
подарки
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Kirill Tereshchenko Посмотреть сообщение
В очередной раз глядя на стену обвешанную различными дипломами и наградами с зарубежными отличительными знаками качества и прочем удивляешься тому, что даже такие вещи научились подделывать ради того, чтобы обмануть человека!
О какой подделке речь?) Лицензия ЦБ РФ у ФК есть, равно как и INC500 выдавалась американской дочке. Про обвинение в финансировании ДНР просто хохма
ATT вне форума  
Старый 25.11.2016, 20:29
#9
Профессионал
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 4,227
Благодарностей: 282
УГ: 0
КП: 0.086
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

В очередной раз глядя на стену обвешанную различными дипломами и наградами с зарубежными отличительными знаками качества и прочем удивляешься тому, что даже такие вещи научились подделывать ради того, чтобы обмануть человека!
Цитата:
Сообщение от ATT Посмотреть сообщение
О какой подделке речь?) Лицензия ЦБ РФ у ФК есть, равно как и INC500 выдавалась американской дочке. Про обвинение в финансировании ДНР просто хохма
Я о том, что многие так делают фирмы вообще! То есть заходишь поговорить с представителем, а на стене чуть ли не орден за спасения мира!)
Kirill Tereshchenko вне форума  
Старый 25.11.2016, 20:35
#10
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 2,513
Благодарностей: 673
УГ: 1
КП: 0.255
подарки
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Kirill Tereshche... Посмотреть сообщение
Я о том, что многие так делают фирмы вообще! То есть заходишь поговорить с представителем, а на стене чуть ли не орден за спасения мира!)
Тут, как я понимаю, конкретно про форекс-клуб речь идет Хотя странно, конечно, что СБУ затерла бренд при публикации инфы - похоже, обоснований для адекватной претензии нет. А в СМИ вообще упоминается о неких пяти компаниях, попавших в опалу. Как-то все туманно и не серьезно для уровня органа, не находите?
ATT вне форума  
Старый 25.11.2016, 20:44
#11
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 16,883
Благодарностей: 17,736
УГ: 15
КП: 0.256
подарки
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от ATT Посмотреть сообщение
О какой подделке речь?) Лицензия ЦБ РФ у ФК есть
Это Российская лицензия и на Украине силы иметь не будет. Да и не факт, что это Форексклуб, вполне возможна подделка. В любом случае СБУ так просто не отпустит и, тем более, изъятые деньги не отдаст.
putoran вне форума  
Старый 25.11.2016, 22:35
#12
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 1,198
Благодарностей: 89
УГ: 0
КП: 0.100
подарки
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Ну, вот, сколько можно вестись людям на этот развод, ведь это уже не первый раз такое происходит в Украине, уже закрывали подобные биржи.
Адрон вне форума  
Старый 25.11.2016, 22:52
#13
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 584
Благодарностей: 601
УГ: 0
КП: 0.369
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
На фото СБУ в дипломах и тд названия заретушированы, но если покопаться на сайте FXCLUB то награды и их даты - весьма похожи.
Den2000, это точно FXCLUB, там не все заретушировали.
j0cker вне форума  
Сказали спасибо:
Den2000 (27.11.2016)
Старый 25.11.2016, 23:00
#14
Профессионал
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: планета Земля
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 3,756
Благодарностей: 241
УГ: 4
КП: 0.047
подарки
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Под предлогом "финансирования терроризма", как то банально очень))) Явно ведь, что не хотели работать по правилам фин. регуляторов в Украине, либо делиться.
Zycyjl вне форума  
Старый 26.11.2016, 16:48
#15
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 9,414
Благодарностей: 3,059
УГ: 9
КП: 0.277
подарки
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
От себя добавлю, что в последнее время FxClub очень активно начал пиариться - он был во всех топ-партнерках.
Я в Днепре уже 13-й год живу. И все это время видела рекламу данного брокера и на улицах, и в газетах. Так что не скажу, что только вот совсем недавно они стали массово свою рекламу пропихивать. Форекс-Тренд по сравнению с ними и то меньше пиарился. Рекламу последнего чаще всего можно было только на машинах заметить.
__________________

Обмен валют
Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$
🔔RespectBet - пожалуй, лучшие инвестиции с видеоподтверждением🔔
Александра 81 вне форума  
Старый 26.11.2016, 17:57
#16
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2014
Сообщений: 579
Благодарностей: 134
УГ: 0
КП: 0.234
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Люди ищут дополнительный заработок и начинают верить людям, которые ей обещают золотые горы + действительно реклама форекса делает свое. Многие слышали о нем но не знают что это такое
kobilnyk вне форума  
Старый 26.11.2016, 18:08
#17
Enk
Мастер
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Адрес: РФ
Регистрация: 01.01.2012
Сообщений: 1,641
Благодарностей: 1,409
УГ: 2
КП: 0.116
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
Есть предположение что это ForexClub
Так Форекс клуб это российская компания, и для работы на Украине должна иметь национальные лицензии. Ну или кто очень удачно работал под Форекс клуб.
Enk вне форума  
Старый 26.11.2016, 18:13
#18
Профессионал
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 1,877
Благодарностей: 319
УГ: 1
КП: 0.132
подарки
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Цитата:
Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Форекс.
та неужели, что правда? работали, работали, уже сеть по всей Украине открыли, но тут у гэбэшников неожиданно было просветление и они заметили...итить-колотить, это ж мошенники что, дань вовремя не занесли или полезли туда, куда не разрешали?

под это определение подпадает девяносто пять процентов форекс-кухонь и ничего присваивают дальше

и особенно умиляет вечная приписка, мол, финансировали сепаров, такое впечатление, что сейчас все преступники прям живут только заботами ДНР, ЛНР...они это для наград дописывают или для демонстрации своей деятельности, фиг его знает
Николай7777 вне форума  
Старый 26.11.2016, 18:24
#19
Любитель
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 576
Благодарностей: 29
УГ: 1
КП: 0.037
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Пользуются положением людей, народ в надежде улучшить свою жизнь,вкладывает свои последние,кровно заработанные,сажать их надо поголовно, а так видят закона и порядка нет,делай что хочешь.
barkanov вне форума  
Старый 26.11.2016, 18:28
#20
Rich-and-Free.com
Премиум
 
Аватар TenDemon
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 6,698
Благодарностей: 1,529
УГ: 12
КП: 0.344
подарки
Re: СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

Вот такие дела, печально что из-за этого люди потеряли много денег
__________________

Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек / 0,3 цента за пост / GRASPGOLD.COM - Мой любимый RCB монитор /Rich-and-Free.com - безопасные и прибыльные инвестиции!
/ Наш чат - присоединяйся! /Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$
TenDemon вне форума  
Сказали спасибо:
МОЛ (28.11.2016)
Ответить
Метки
мошенник, мошенники, новости, форекс
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:36
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
7509699 - "80 процентов". Сеть ПАММ-счетов "Доходная линия" проект №3. InstaForex. Ratatara Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 23 13.11.2015 08:50
7509697- "60 процентов". Сеть ПАММ-счетов "Доходная линия" проект №2. InstaForex. Ratatara Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 20 10.11.2015 08:58
7509693 - "30 процентов". Сеть ПАММ-счетов "Доходная линия" проект №1. InstaForex. Ratatara Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 41 07.11.2015 13:55
Какие то "эксперты" советуют выводить деньги из форекс компаний grabli666 Новости в мире финансов и инвестиций 18 03.01.2015 21:59
МОФТ прекратил сотрудничество с "Форекс Тренд" и "Пантеон Финанс" Alex077 Курилка 5 30.08.2014 00:51


Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
profit2008 - profit2008.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alex356
Акционер Mail.ru Group купит создателя Clash of Clans за рекордную сумму
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Swebux.net - Новый интересный зарубежный букс
От katar в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
gmpay.pro - gmpay
От Kelevra123 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TROJANUZ
Empire Finance Group - бонусное вознаграждение до 140%
От TROJANUZ в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Юрий Алексейч
Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ
От Юрий Алексейч в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
444,348
Тем
517,214
Сообщений
12,996,268

mmgp.telegram