ФГВФЛ обнаружил новую схему вывода средств из банков-банкротов - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 456,956 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:49
Старый 02.11.2016, 21:53
#1
Мастер
crypto-блогер
 
Аватар kislov
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 4,644
Благодарностей: 1,917
УГ: 4
Записей в FX-блоге: 346
Записей в CT-блоге: 347
Подписок FX: 4
Подписок CT: 60
КП: 0.132
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
ФГВФЛ обнаружил новую схему вывода средств из банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнаружил новую схему вывода денег из банков-банкротов. Она заключается в том, что на основе фиктивных документов меняется тип ранее переданного в залог имущества с движимого на недвижимое. Мошенники подделывают и создают фиктивные пакеты документов, которые без надлежащей проверки становятся формальным основанием для регистрации нотариусом права собственности на так сказать "вновь созданные объекты". Затем они отчуждаются или передаются в ипотеку по кредиту другого банка.


В качестве примера приводится ситуация с одним из кредитов, выданных банком "Надра". В декабре 2012 года был заключен кредитный договор с ООО "РГК". Непогашенная задолженность по кредиту сейчас составляет 76,9 млн грн.

В обеспечение кредита ООО "РГК" (заемщик) и ООО "Рокитнянский гранкарьер" (имущественный поручитель) заключили соответствующие договоры залога движимого и недвижимого имущества, принадлежавшего указанным предприятиям на правах собственности.

Но, согласно информации из госреестров, неизвестными были совершены мошеннические действия с залоговым имуществом ООО "РГК" для дальнейшего отчуждения. Имущество незаконно переоформили на ООО "Таргар" с одновременным изменением типа — с движимого на недвижимое. Затем ООО "Таргар" передает "новую" недвижимость в ипотеку другому банку в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам.

В результате осуществления запросов к подписанту Договора субаренды земельного участка у Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в Киеве относительно Деклараций о вводе объектов в эксплуатацию ООО "Регистрационно-экспертный центр "Алтана" по изготовлению технических паспортов на оборудование установлено, что ни один из предоставленных документов указанные стороны не подписывали и не выдавали. Отношений с ООО "Таргар" по поводу указанных документов не имели.

При этом установлено, что документ о введении объектов в эксплуатацию не подписывался, также не выдавался технический паспорт на оборудование.

Как выяснилось, представленные для регистрации документы были сфальсифицированы.

Банк обратился в Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации Министерства юстиции Украины с требованием отменить незаконные регистрационные действия, а также направил обращение в правоохранительные органы по факту незаконного завладения залоговым имуществом.


Источник
kislov вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:49
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
33 площадки будут продавать имущество банков-банкротов bizneser Новости в банковской сфере и страховании 2 26.01.2018 17:04
НБУ смягчил отношение к менеджерам банков-банкротов svn1975 Новости в мире финансов и инвестиций 4 02.12.2016 19:01
Кредит на капремонт: Минстрой придумал для россиян новую схему Room Новости в мире финансов и инвестиций 22 02.08.2016 21:02
Продать все: кто будет распродавать активы банков-банкротов jansen Новости в банковской сфере и страховании 2 31.03.2016 23:43
Продам схему вывода e-gold в wmz(1 к 1) mlv88 E-Gold 50 17.04.2011 22:43


Случайные темы
Аватар Денис Ричмонд
IdealMoney - idealmoney.com
От Денис Ричмонд в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Апгрейды. Что это такое?
От Gromit в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар sunmistik
Самым прибыльным активом за много лет оказались казначейские облигации США
От sunmistik в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kislov
[ICO] Prime-Ex Perpetual - доходы от недвижимости в Панаме 01.11 — 30.11.2017
От kislov в разделе «Завершенные и отмененные ICO»
Аватар Alcest
Что мы получим от Note-версии Meizu M5?
От Alcest в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
456,956
Тем
534,450
Сообщений
13,462,062

mmgp.telegram