Нацбанк будет отзывать лицензии за ведение рисковой деятельности - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 454,116 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:26
Старый 15.09.2016, 05:33
#1
Новости криптовалют
crypto-блогер
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 17,349
Благодарностей: 2,374
УГ: 44
Записей в CT-блоге: 120
Подписок CT: 14
КП: 0.132
подарки
Нацбанк будет отзывать лицензии за ведение рисковой деятельности



Нацбанк будет отзывать у небанковских финучреждений лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, если выявит факт осуществления рисковой деятельности.

Об этом говорится в постановлении НБУ.
Также приводится список видов деятельности, которые попадают под категорию рисковых:

1. Проведение финансовых операции, которые не имеют очевидной экономической целесообразности.
2. Проведение операций, характер которых указывает на выведение капитала, легализацию криминальных доходов, финансированием терроризма.
3. Проведение операций, характер которых указывает на уклонение от требований и ограничений, связанных с финмониторингом.
4. Не использование права отказа в проведении подозрительных операций;
5. Использование операций с использованием утерянных или поддельных документов;
6. Проведение финансовых операций в интересах публичной особы, без подтверждения источников средств;
7. Подача в НБУ недостоверных данных.

Отныне, решение о выдаче, приостановлении, возобновлении и отзыве лицензии будет приниматься Правлением Национального банка Украины.



Источник
__________________


ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
⇨ ✉ Мой TELEGRAM - добавляйcя!!:) |⚡ Мой крипто-блог на MMGP
Alcest вне форума  
Ответить
Метки
банк
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:26
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нацбанк подтвердил, что Порошенко не имеет лицензии на инвестиции за границу Максимм Новости в мире финансов и инвестиций 14 26.11.2016 17:37
ЦБ продолжает отзывать лицензии из топ-100 Mracobec Новости в мире финансов и инвестиций 5 27.07.2016 16:23
3 сферы деятельности, где Биткоин будет наиболее полезным clipman77 Новости криптовалют 0 06.06.2016 01:06
Нацбанк не будет удерживать гривну - Гонтарева FTPPSFTP Новости в мире финансов и инвестиций 1 12.10.2015 12:56
ЦБ лишил банк «Транспортный» лицензии на осуществление дилерской деятельности Wind of freedom Новости в банковской сфере и страховании 0 29.04.2015 21:13


Случайные темы
Аватар bizneser
Barclays следит за нахождением сотрудников на местах с помощью датчиков
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Вопрос по либерти
От element100 в разделе «Liberty Reserve»
Аватар polaks
irplanet-lrplanet.com
От polaks в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Сергей Горин
На взлом iPhone 7 подростку-хакеру потребовалось менее 24 часов.
От Сергей Горин в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар KrAlAn
Нужен скрипт блога
От KrAlAn в разделе «Блогосфера»
Аватар Segaka
Кто нибудь заказывал товар из Америки? Дайте совет
От Segaka в разделе «Покупки в интернете»
.     
Пользователей
454,116
Тем
529,396
Сообщений
13,328,505

mmgp.telegram