Экс-милиционер «отмыл» 50 миллионов через электронные кошельки - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 453,781 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:52
Старый 15.08.2016, 21:54
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 1,060
Благодарностей: 115
УГ: 1
КП: 0.145
Экс-милиционер «отмыл» 50 миллионов через электронные кошельки


Службой безопасности Украины была разоблачена группа мошенников, которые «отмывали» деньги посредством электронных кошельков, что были зарегистрированы на жителей Донецкой и Луганской области, на не подконтрольной территории украинским властям.

Экс-милиционеру удалось получить доступ к персональным данным и личной информации людей проживающих на Донбассе, при помощи полицейской базы данных. Воспользовавшись этим мошенник-милиционер регистрировал на людей цифровые кошельки, куда поступали значительные суммы денег, что были украдены со счета одного из иностранных банков. Получив сумму на электронные кошельки злоумышленник вместе с другими подельниками конвертировали цифровую валюту в наличные.

Сотрудниками Службы безопасности Украины был задержан бывший сотрудник правоохранительных органов, житель Донецкой области (Дружковка), после чего был проведен обыск его квартиры. В ходе обыска спецслужбами подверглась изъятию компьютерная техника и множество носителей информации, на которых были представлены доказательства противоправной деятельности. Всего на электронных кошельках арестованы средства на общую сумму более 4 миллионов гривен. За последние два года мошенники «отмыли» более 50 миллионов гривен.

Специально для mmgp.ru
Oliver Frank вне форума  
Старый 15.08.2016, 22:34
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 1,316
Благодарностей: 265
УГ: 1
КП: 0.261
Re: Экс-милиционер «отмыл» 50 миллионов через электронные кошельки

В заголовке следовало указать про гривны, а то я вот к примеру подумал про баксы
Уж не через перфекты ли отмывал? Верифицировал кошели и барыжил хайперам
__________________

Денежки под разными углами.
Настоящий даЙдЖест для здорового пищеварения.
Insider J вне форума  
Старый 15.08.2016, 22:44
#3
Мастер
 
Регистрация: 02.11.2014
Сообщений: 2,138
Благодарностей: 1,468
УГ: 0
КП: 0.201
Re: Экс-милиционер «отмыл» 50 миллионов через электронные кошельки

Они оказывается и банк обворовали?
Николя Саркози вне форума  
Старый 16.08.2016, 00:45
#4
Мастер
 
Имя: Sourceins
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 6,783
Благодарностей: 883
УГ: 60
КП: 0.071
подарки
Re: Экс-милиционер «отмыл» 50 миллионов через электронные кошельки

Самая главная ошибка многих воришек это не умение вовремя остановится. Вот смог бы возможно остановится год назад может быть был бы свободен, а так до победного. В данном случае победного не с его стороны) Увы.
gandler на форуме  
Старый 16.08.2016, 00:50
#5
Профессионал
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 1,157
Благодарностей: 210
УГ: 1
КП: 0.160
Re: Экс-милиционер «отмыл» 50 миллионов через электронные кошельки

И даже не нужно быть милиционером чтобы получить базу клиентов привата и ощада с Донбасса она продается.
antow вне форума  
Старый 16.08.2016, 01:33
#6
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Сибирский Федеральный Округ, Восточная Сибирь, Красноярский край
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 8,467
Благодарностей: 1,527
Записей в блоге: 5
УГ: 67
КП: 0.040
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Экс-милиционер «отмыл» 50 миллионов через электронные кошельки

Наверное все на киви он переводил.
Room вне форума  
Старый 16.08.2016, 01:54
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 26.06.2016
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Экс-милиционер «отмыл» 50 миллионов через электронные кошельки

Тут годами миллионы отмывают, а у меня киви кош с 150 рублями на идентификацию отправили D
Нудный вне форума  
Старый 16.08.2016, 02:09
#8
Мастер
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 3,245
Благодарностей: 532
УГ: 0
КП: 0.136
Re: Экс-милиционер «отмыл» 50 миллионов через электронные кошельки

Цитата:
Сообщение от gandler Посмотреть сообщение
Самая главная ошибка многих воришек это не умение вовремя остановится.
Это скорее от тира личности зависит и от каких то определенных черт характера, но дело в том что среди воров таки и попадаются)
Framm вне форума  
Старый 05.09.2016, 22:36
#9
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 22.08.2016
Сообщений: 493
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.003
Re: Экс-милиционер «отмыл» 50 миллионов через электронные кошельки

ну мир сейчас почти полностью цифровой, вот и махнации в отмывании денежных средств делаются на цифровом уровне, но сейчас их труднг проводить, потому что системы защиты и расспознания очень продвинутые
RomanGre4a вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:52
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
MyKassa реализовала автовывод средств на электронные кошельки azeptik Новости платежных систем 7 25.05.2016 16:31
QIWI<>WM(R,Z,U,E)<>ЯД<>RBKM<>MД<>электронные кошельки<>карты TruObmeN Сомнительные предложения 33 30.12.2015 15:12
Киевлянин "отмыл" 200 миллионов, прикрывшись помощью АТО impressed85 Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.07.2015 12:23
Россиянам разрешили пополнять электронные кошельки через интернет-провайдеров Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 3 24.12.2014 11:00


Случайные темы
Аватар Oliver Frank
С начала 2016 года ЦБ обнаружил более 100 финансовых пирамид
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар upline
[ICO][BOUNTY] Encrypx осень 2017
От upline в разделе «Завершенные и отмененные ICO»
Аватар OPLOTT
Жириновский призвал отдать ЦБ РФ в веденье российской Госдумы
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар vovkino
evolution-power.com - evolution-power
От vovkino в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Претензия к компании Пантеон Финанс от bigfish [ Не обоснована ]
От bigfish в разделе «Архив: Претензии к компаниям»
Аватара нет
Структура внутреннего государственного долга Росси на 1 апреля 2016 года
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
453,781
Тем
528,737
Сообщений
13,313,718

mmgp.telegram