Китайская биржа OKCoin оштрафована за способствование отмыванию денег - Новости криптовалют | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 454,368 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:11
Старый 14.08.2016, 13:38
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 3,501
Благодарностей: 1,550
УГ: 16
КП: 0.406
подарки
Китайская биржа OKCoin оштрафована за способствование отмыванию денег

Гражданский суд Китая вынес постановление о возмещении убытков с родительской компании популярной китайской криптовалютной биржи OKCoin за неправильную регистрацию бизнеса и способствование незаконному отмыванию денег.

Как сообщает Bitcoinist, соответствующее решение было опубликовано еще 29 июля, но стало достоянием широкой общественности лишь сейчас. Речь идет о компании Lekuda, которая управляет базирующейся в Китае OKCoin.cn, и не затрагивает зарегистрированную в Сингапуре международную биржу OKCoin.com, действующую в качестве отдельной компании.

OKCoin.cn является ведущей платформой по объемам торгов в парах BTC/CNY и LTC/CNY.





Вынесенное решение относится к тянущемуся с 2014 года делу, в рамках которого компания Huachen Commercial and Trading Co. Ltd обвинила OKCoin в том, что она не воспрепятствовала переводу похищенных у нее ранее средств с платформы на счет в Макао. По заявлению Huachen, онлайн-преступники незаконным образом похитили у нее 12 млн RMB (около $1,8 млн) и конвертировали их в биткоины через OKCoin.
Истец настаивал на возмещении убытков в размере 80% от похищенной суммы, однако суд удовлетворил его претензию лишь частично, обязав OKCoin выплатить 40%.

В тексте судебного вердикта говорится о том, что OKCoin не приняла должных мер для подтверждения истинной личности пользователей, в результате чего злоумышленники могли с легкостью использовать платформу для отмывания денег, полученных в результате незаконной деятельности.

Так, лицо, похитившее средства у компании Huachen, смогло открыть несколько счетов на OKCoin, используя приобретенные в сети поддельные документы.

Кроме того, суд предположил, что OKCoin действовала на незаконных основаниях, поскольку лицензия на осуществление деятельности не распространялась на операции по обмену биткоина на фиатные валюты.
Справедливости ради следует отметить, что на сегодня в Китае отсутствует какое-либо законодательство, регулирующее деятельность криптовалютных компаний, как нет и какой-либо отдельной лицензии.
Тем не менее, суд настаивает, что OKCoin должна быть должным зарегистрирована в Промышленно-торговой палате и иметь лицензию.
Английский перевод судебного вердикта в отношении OKCoin доступен на Reddit.

Напомним, в конце 2015 года биржа OKCoin напоминала своим пользователям об опасности сомнительных биткоин-инвестиций. Компания отметила, что наблюдавшееся на тот момент снижение активности на торговых площадках может быть напрямую связано с деятельностью онлайн-мошенников, вовлекающих клиентов в различные финансовые пирамиды.
Анна Чернобай вне форума  
Старый 14.08.2016, 23:42
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 139
Благодарностей: 34
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Китайская биржа OKCoin оштрафована за способствование отмыванию денег

Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
В тексте судебного вердикта говорится о том, что OKCoin не приняла должных мер для подтверждения истинной личности пользователей, в результате чего злоумышленники могли с легкостью использовать платформу для отмывания денег, полученных в результате незаконной деятельности.
ну каждый старается найти место где можно сделать свои грязные делюги
Den4ikBO вне форума  
Старый 14.08.2016, 23:49
#3
Специалист
 
Имя: Артур
Пол: Мужской
Возраст: 22
Адрес: Россия,Уфа
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 806
Благодарностей: 109
УГ: 0
КП: 0.073
Re: Китайская биржа OKCoin оштрафована за способствование отмыванию денег

Ну наконецто ее признали виновной! Нефиг лобшу на уши вешать, взломали , помогите, дайте бабла на востонавление и еще бла бла бла... Уже пора по криптоволютным биржам вести настоятельный надзор! Ато каждый крутит как хочет средствами.
Rusha1 вне форума  
Старый 16.08.2016, 01:36
#4
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 7,325
Благодарностей: 2,124
УГ: 37
КП: 0.178
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Китайская биржа OKCoin оштрафована за способствование отмыванию денег

Цитата:
Сообщение от Rusha1 Посмотреть сообщение
Ну наконецто ее признали виновной!
а вы случайно не пострадавший? Что так рады этому событию.
Aliaksandre вне форума  
Старый 16.08.2016, 08:45
#5
Специалист
 
Имя: Артур
Пол: Мужской
Возраст: 22
Адрес: Россия,Уфа
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 806
Благодарностей: 109
УГ: 0
КП: 0.073
Re: Китайская биржа OKCoin оштрафована за способствование отмыванию денег

Цитата:
Сообщение от Aliaksandre Посмотреть сообщение
а вы случайно не пострадавший? Что так рады этому событию.
Как я т писал выше, криптоволютные биржи просто прикрылись "Взломом" и крутят как хотят деньгами(криптоволютами). Я не пострадал от этого, но эта лапша на уши уже нервирует...
Rusha1 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:11
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ещё одна крупная китайская биржа объявила о поддержке Ethereum Classic clipman77 Новости криптовалют 0 01.08.2016 21:16
Биржа OKCoin достигла суточного оборота в 3 миллиарда юаней clipman77 Новости криптовалют 0 04.06.2016 22:47
Китайская биткоин-биржа раздала биткоинов на $1.6 миллионов Александр Виоленцис Новости платежных систем 3 16.03.2015 14:13
Биржа OKCoin запускает новые инструменты для трейдинга Roman101 Новости криптовалют 0 26.06.2014 00:35
Китайская биржа Huobi запускает новую платформу BitVc Alex077 Новости криптовалют 0 18.06.2014 17:27


Случайные темы
Аватар Александра 81
Как в новом году воплотить все идеи в реальность?
От Александра 81 в разделе «Психология успеха»
Аватар galuba
Sranprofit - sranprofit.com
От galuba в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Мониторинг Хайпов
stableinvest.ru - рефбек 100%
От Мониторинг Хайпов в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Globomen
Налоговая реформа в Москве затруднила платежи по зарубежным контрактам
От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Lever для платформы поиска, найма и подбора персонала привлекла $30 млн инвестиций
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Любые хайп скрипты и шаблоны
От Алексей Куравин в разделе «Архив»
.     
Пользователей
454,368
Тем
529,869
Сообщений
13,339,539

mmgp.telegram