В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 454,020 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:08
Старый 09.08.2016, 19:31
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 249
Благодарностей: 25
УГ: 1
КП: 0.267
В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

В Италии вскоре будет закрыт латвийский офис PrivatBank. В самом банке на данный момент отказываются давать комментарии по поводу того, что будет закрыт его филиал в Италии.




Центральный банк Италии инициирует решение о закрытии на территории своей страны филиала латвийского PrivatBank. Главная причина, которую озвучивает регулятор - это выявление нарушений в правилах по противодействию в отмывании денежных средств. Немаловажно, что латвийский PrivatBank - это "дочка" ПриватБанка-украина.

Официальное сообщение регулятора информирует, что банку будет наложен запрет проводить любые дополнительные операции на территории в Италии, помимо тех, что дают возможность клиентам проводить обналичивание своих сбережений или перевод средств в другие банки.


Центральный банк Италии: " в ходе проверок было выявлено ряд серьезных нарушений по противодействию в отмывании денежных средств, а также существует риск повторения данных нарушений".


Руководство ЦБ сообщает, что принять данные меры они были вынуждены после выявления нарушений в период с 16.03 по 04.04 2016 года. AS PrivatBank создали в Латвии еще в 1992 году, единственный его зарубежный филиал находится в Италии (всего их 13). С 2001 года латвийский AS PrivatBank стал дочерним банком украинского ПриватБанка.




специально для mmgp.ru
Imenfam вне форума  
Сказали спасибо:
Alcest (25.08.2016)
Старый 09.08.2016, 21:21
#2
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 08.02.2016
Сообщений: 214
Благодарностей: 27
УГ: 0
КП: 0.000
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Цитата:
Сообщение от Imenfam Посмотреть сообщение
В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег
ага, коломойский евреюшка еще тот, он и с макаронниками договорится)))
Баннер: {{ slide.title }}
7DAYSme вне форума  
Старый 09.08.2016, 21:31
#3
Мастер
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 3,245
Благодарностей: 532
УГ: 0
КП: 0.136
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Цитата:
Сообщение от 7DAYSme Посмотреть сообщение
он и с макаронниками договорится)))
Что тут скажешь, не упускает возможности заработать, много людей с СНД там работают по найму и на заработках, приват знает где нужно размещаться.
Framm вне форума  
Старый 25.08.2016, 04:33
#4
Новости криптовалют
crypto-блогер
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 17,331
Благодарностей: 2,374
УГ: 44
Записей в CT-блоге: 117
Подписок CT: 14
КП: 0.132
подарки
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

В Италии закрывают, ау нас открывают Класс!
В Украине отмывание денег уже как должное и это приветствуется как нигде
__________________


ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
⇨ ✉ Мой TELEGRAM - добавляйcя!!:) |⚡ Мой крипто-блог на MMGP
Alcest вне форума  
Старый 25.08.2016, 04:57
#5
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.08.2015
Сообщений: 5,817
Благодарностей: 624
УГ: 12
КП: 0.063
подарки
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Мда, наш менталитет и его особенности, дают знать о себе везде, что собственно и очень прискорбно, и не красит нашу репутацию
allexbl вне форума  
Старый 25.08.2016, 11:15
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 25.08.2016
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Я Думаю Коломойский не сильно пострадает
crazybabl вне форума  
Старый 25.08.2016, 11:28
#7
Интересующийся
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 66
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Закрывайте навсегда зачем ему работать, пусть новый открывают с каким то итальянским названием, одним банком меньше другим больше)
OlegaFilko вне форума  
Старый 27.08.2016, 19:19
#8
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 1,198
Благодарностей: 89
УГ: 0
КП: 0.100
подарки
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Ну тоже новость, у нас в Украине и так все знают о том, что группа приват «отмывает» разные суммы денег.
Адрон вне форума  
Старый 27.08.2016, 20:47
#9
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.08.2015
Сообщений: 5,817
Благодарностей: 624
УГ: 12
КП: 0.063
подарки
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Адрон, вот самое интересное, если все всё знают, то почему же не предпринимают определенные меры, или хотябы не сообщат в специальные службы..
allexbl вне форума  
Старый 27.08.2016, 21:28
#10
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 6,567
Благодарностей: 9,798
УГ: 5
КП: 0.223
подарки
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

Цитата:
Сообщение от crazybabl Посмотреть сообщение
Я Думаю Коломойский не сильно пострадает
Судя по названию банк Коломойского, но почему в новостях пишут, что это филиал латвийского? Какое отношение он с Латвии имеет?
__________________

NEWHYIP - лучший % RCB. Новости, обзоры
• Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек.
lina-15 вне форума  
Старый 31.08.2016, 18:23
#11
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 22.08.2016
Сообщений: 493
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.003
Re: В Италии закрывают офис PrivatBank из-за подозрений в отмывании денег

ну Италия сама по себе славится корумпированостью и отмыванием денег, так что и не удивительно что дочерная компания нашего Привата в этом обвиняется, отделение просто ликвидируют
RomanGre4a вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:08
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг Denver10 Новости криптовалют 12 27.05.2016 15:05
Deutsche Bank заподозрил свой московский филиал в отмывании денег Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 1 21.05.2015 10:47
ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 1 13.03.2015 20:57
Банк Андорры обвинили в отмывании денег «русской мафии» Vogul Новости в банковской сфере и страховании 0 11.03.2015 07:53
Банк HSBC уличили в отмывании денег fedynets Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.02.2015 13:11


Случайные темы
Аватар seter
Райффайзенбанк приступил к эмиссии карт «Мир»
От seter в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар ttxz
В Nokia разрабатывают браслет, предсказывающий появление рака
От ttxz в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар mysilver
Axiomlab Company Ltd. - invest-biznes.com
От mysilver в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Reeho
Рабочая идея для стартапа!
От Reeho в разделе «Стартап-песочница»
Аватара нет
А что если рынок упадет на 30–40–50%?
От investsimply в разделе «Инвестирование для начинающих»
.     
Пользователей
454,020
Тем
529,145
Сообщений
13,323,838

mmgp.telegram