MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,425 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Политика. Экономика. История. Власть. Выборы.
Старый 06.08.2016, 14:26
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 3,519
Благодарностей: 1,210
СБУ задержала россиянина за вывод 16 миллионов долларов с Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала россиянина, подозреваемого в выводе миллионов долларов за пределы страны. Об этом сообщается в субботу, 6 августа, на сайте спецслужбы.


Найденные в автомобиле деньги
В СБУ утверждают, что мужчина переводил деньги на счета российских финучреждений. В сообщении отмечается, что он создал в Одессе механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. «Всего злоумышленник успел вывести с Украины 16 миллионов долларов», — заявили в ведомстве.

Россиянина задержали при перевозке в автомобиле 210 тысяч долларов наличными. Полиция изъяла у него оргтехнику, печати иностранных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции, отметили в СБУ.


4 августа сообщалось о задержании в Одессе двух мужчин с российскими паспортами, которые якобы воевали на стороне ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики.

ИСТОЧНИК
Анна Чернобай вне форума
Старый 07.08.2016, 13:33
#2
Мастер
 
Имя: SVETLANA
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 5,287
Благодарностей: 4,219
Re: СБУ задержала россиянина за вывод 16 миллионов долларов с Украины

Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
Россиянина задержали при перевозке в автомобиле 210 тысяч долларов наличными.
Смелый парень, а 16 миллионов приличная сумма. Скорей всего была фирма, каких полно. Давно ведется работа по устранению таких фирм.
lannna вне форума
Старый 07.08.2016, 14:03
#3
Профессионал
 
Регистрация: 20.05.2016
Сообщений: 1,010
Благодарностей: 206
Re: СБУ задержала россиянина за вывод 16 миллионов долларов с Украины

Цитата:
Сообщение от lannna Посмотреть сообщение
Давно ведется работа по устранению таких фирм.
И даже можно было не акцентировать внимание на том что задержали именно Русского.
Просто парень ,отмывал денежку и мы его поймали.
gheorgze вне форума
Старый 07.08.2016, 21:07
#4
Профессионал
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.11.2013
Сообщений: 1,452
Благодарностей: 267
Re: СБУ задержала россиянина за вывод 16 миллионов долларов с Украины

Много таких случаев. У меня в городе парень пытался провести в машине за пределы страны около 300 млн рублей. И это при том, что он украинец. Наверное менялой работал, или не понятно, откуда такая сумма, но хотел в Россию вывезти.
Siege вне форума
Старый 07.08.2016, 21:36
#5
Специалист
 
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 1,023
Благодарностей: 147
Re: СБУ задержала россиянина за вывод 16 миллионов долларов с Украины

Цитата:
Сообщение от Siege Посмотреть сообщение
Много таких случаев. У меня в городе парень пытался провести в машине за пределы страны около 300 млн рублей. И это при том, что он украинец. Наверное менялой работал, или не понятно, откуда такая сумма, но хотел в Россию вывезти.
Всегда было интересно на что такие люди рассчитывают, что их не досмотрят? Все отвернутся? Никто не узнает?
zarga вне форума
Старый 08.08.2016, 00:23
#6
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Красноярский край
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 8,964
Благодарностей: 1,383
Re: СБУ задержала россиянина за вывод 16 миллионов долларов с Украины

Украл лямы стопудово.
Room вне форума
Старый 08.08.2016, 02:13
#7
Любитель
 
Регистрация: 28.07.2016
Сообщений: 189
Благодарностей: 46
Re: СБУ задержала россиянина за вывод 16 миллионов долларов с Украины

В сообщении отмечается, что "Полиция изъяла у него оргтехнику, печати иностранных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции", а за деньги не говорится, что их изьяли. В этот момент правохранители распихая пачки с Франклинами по карманам говорили: "Спасибо тебе наш кормилец"
Aries2703 вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход