В Европейском союзе планируют запретить анонимный обмен биткоинов - Новости криптовалют | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 457,454 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:13
Старый 06.07.2016, 09:35
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Часто перемещаюсь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 2,221
Благодарностей: 619
УГ: 7
КП: 0.176
В Европейском союзе планируют запретить анонимный обмен биткоинов

Сегодня Европейская комиссия приняла ряд предложений по ужесточению законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. В списке предложений указан пункт специально разработанный для предотвращения использования террористами виртуальных валют (таких как биткоин) и других рисковых финансовых инструментов, включая предоплаченные карты.



Согласно принятым предложениям, криптовалютные биржи и кошельки будут обязаны соответствовать требованиям директивы по противодействию отмыванию денег. Теперь данным сервисам придется тщательно анализировать своих клиентов и сделки с ними, чтобы “положить конец анонимности связанной с такими обменными операциями”.

Европе́йская коми́ссия (ЕК) — это орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.

Полная версия пункта касающегося регулирования виртуальных валют сформулирована так:

“Предупреждение рисков финансирования терроризма, связанных с виртуальными валютами: для предотвращения злоупотребления виртуальными валютами с целью отмывания денег и финансирования терроризма, комиссия предлагает обязать криптовалютные биржи и сервисы кошельков соблюдать требования директивы по противодействию отмыванию денег. Данные организации будут обязаны применять меры по тщательному контролю клиентов при обмене виртуальных валют на реальные деньги, чтобы положить конец анонимности связанной с такими обменными операциями”.

Вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс заявил, что такие меры связаны с требованиями международной безопасности.

“Данное предложение поможет национальным властям отслеживать людей, которые прячут свои финансы с целью совершения таких преступлений как терроризм” — заявил Тиммерманс.

Примечательно, что параллельно было внесено предложение нацеленное на предотвращение использования схем по уходу от налогов раскрытых в Панамских архивах. По всей видимости в ЕС наступает очередная волна ужесточения контроля за движением финансовых потоков.

Источник
__________________

Не реклама, рекомендация: Брокер, которому доверяю!
ЭТОГО ПАРНЯ уже копируют 4000 человек, с капиталом $4500000. Как так то?
dengov вне форума  
Старый 06.07.2016, 11:06
#2
Мастер
 
Имя: АНДРИЯН
Пол: Мужской
Адрес: Раша
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.02.2016
Сообщений: 2,080
Благодарностей: 525
УГ: 3
КП: 0.180
Re: В Европейском союзе планируют запретить анонимный обмен биткоинов

мне кажется они не понимают что при обмене биткоин на другие валюты то например на карту приходят деньги с другой карты))) а не напрямую с кошелька биткоин))) и тут нет никакой анонимности
да и обменнику не выгодно афишировать обороты
Andriyan21 вне форума  
Старый 07.07.2016, 08:55
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Часто перемещаюсь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 2,221
Благодарностей: 619
УГ: 7
КП: 0.176
Автор темы Re: В Европейском союзе планируют запретить анонимный обмен биткоинов

Цитата:
Сообщение от Andriyan21 Посмотреть сообщение
мне кажется они не понимают что при обмене биткоин на другие валюты то например на карту приходят деньги с другой карты))) а не напрямую с кошелька биткоин))) и тут нет никакой анонимности
да и обменнику не выгодно афишировать обороты
Возможно, они просто хотят подстраховаться, на случай различных не приедвиденных действий - от ухода от налогов до коррупции. Если дело по обвиняемому дойдет до суда, то они смогут, вполне официально предьявлять все транзакции, которые объект совершил в том числе и в биткоинах.
__________________

Не реклама, рекомендация: Брокер, которому доверяю!
ЭТОГО ПАРНЯ уже копируют 4000 человек, с капиталом $4500000. Как так то?
dengov вне форума  
Сказали спасибо:
Andriyan21 (07.07.2016)
Старый 07.07.2016, 12:03
#4
Мастер
 
Имя: АНДРИЯН
Пол: Мужской
Адрес: Раша
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.02.2016
Сообщений: 2,080
Благодарностей: 525
УГ: 3
КП: 0.180
Re: В Европейском союзе планируют запретить анонимный обмен биткоинов

Цитата:
Сообщение от dengov Посмотреть сообщение
Возможно, они просто хотят подстраховаться, на случай различных не приедвиденных действий - от ухода от налогов до коррупции. Если дело по обвиняемому дойдет до суда, то они смогут, вполне официально предьявлять все транзакции, которые объект совершил в том числе и в биткоинах.
от налогов можно уйти покупая титульные знаки вебмани
Andriyan21 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:13
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Порошенко предложили запретить обмен рублей в Украине Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 3 24.04.2016 16:26
GoUrl.io - платежный анонимный шлюз криптовалют. Принятие биткоинов на сайте cryptoapi Криптовалюты: общий форум 1 14.12.2015 02:19
Депутаты решили запретить использование биткоинов Alex356 Новости криптовалют 0 11.12.2014 12:31
Современная структура пенсионного обеспечения в Европейском Союзе Angelika78 ПИФы, ОФБУ, НПФ 0 28.06.2014 08:45
Анонимный Обмен WebMoney LibertyReserve PerfectMoney YOUMAX pphoenix Архив: Обмен электронных валют 177 16.08.2012 22:40


Случайные темы
Аватар Smirnov Nikolay
России не хватает валюты
От Smirnov Nikolay в разделе «Политика и экономика»
Аватар Angelika78
Новой денежной единицей в России уже в следующем году может стать алтын
От Angelika78 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар upline
Quixotic-fx - quixotic-fx.com
От upline в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар TheGOLDskull
axacofinance - axacofinance.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Мужчина рассказал прохожим, что выиграл на ставках, а те избили его и забрали деньги
От Aliaksandre в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар x1800
iddqd45 kapitan-iddqd45 invest007 iig.ucoz.lv (зеркало - inetinvest.ru) - кидала
От x1800 в разделе «Список интернет мошенников»
.     
Пользователей
457,454
Тем
535,282
Сообщений
13,488,191

mmgp.telegram