Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг - Новости криптовалют | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 457,489 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:55
Старый 26.05.2016, 12:22
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Denver10
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 6,767
Благодарностей: 1,896
УГ: 1017
КП: 0.145
подарки
награды Волшебный горшочек 
Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг


Подозреваемые занимались противозаконным вещанием платного ТВ-контента. А полученные деньги "предприниматели" инвестировали в добычу биткоинов майнингом.

Испанские полицейские провели 30 арестов по всей Испании. При этом было изъято оборудование для добычи криптовалюты в 6 центрах. По заявлению властей, огромные объемы расходуемой эл.эенергии на работу этих центров, тоже были получены противозаконным путем.

Расследование данной схемы велось вместе с налоговыми органами страны. По материалам расследования, данная группа лиц проводила противозаконную дешифровку с дальнейшим предоставлением продукции платных ТВ-каналов.

Добыча криптовалюты являлась не единственным способом отмывания доходов полученных нелегальным путем. Группа также занималась инвестированием в банковские продукты, покупали престижные авто и вкладывали в недвижимость.

Полицейские держат в секрете сумму средств, предположительно отмытых с помощью добычи биткоинов. Власти заявили только о конфискате биткоинов на сумму 31.320 евро и некоторую сумму наличности, а так же мотоциклов, дорогих авто и частного самолета.

По материалам: http://www.coinfox.ru/novosti/5562-p...itkoin-majning


Последний раз редактировалось Denver10; 26.05.2016 в 18:02.
Denver10 вне форума  
Сказали спасибо:
Andriyan21 (27.05.2016)
Старый 26.05.2016, 12:26
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 4,632
Благодарностей: 1,737
УГ: 2
КП: 0.213
награды Волшебный горшочек 
Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
а также наличных денег, мотоциклов, роскошных автомобилей и частного самолета.
Ребята к успеху шли, но остаться не замеченными не сумели))) С самолетом конечно перегиб, нужно было вести обычный образ жизни, если подписались на это.
Lektor05 вне форума  
Старый 26.05.2016, 16:36
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар Denver10
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 6,767
Благодарностей: 1,896
УГ: 1017
КП: 0.145
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Цитата:
Сообщение от Lektor05 Посмотреть сообщение
Ребята к успеху шли, но остаться не замеченными не сумели)))
вроде всё грамотно построено. просто их очень большая банда для больших денег, вот кто-то и стратил. может кто-то их слил за относительно большую сумму.
Denver10 вне форума  
Старый 26.05.2016, 21:07
#4
Мастер
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 3,276
Благодарностей: 536
УГ: 2
КП: 0.135
Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Цитата:
Сообщение от Lektor05 Посмотреть сообщение
Ребята к успеху шли, но остаться не замеченными не сумели))) С самолетом конечно перегиб, нужно было вести обычный образ жизни, если подписались на это.
За что отвечают? Не за то что незаконно, а за то что не умели спрятать, кроме них есть множество других, кто этим занимается, их же мечты – их погубили.
Framm вне форума  
Старый 26.05.2016, 22:57
#5
Премиум
Премиум
 
Аватар Denver10
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 6,767
Благодарностей: 1,896
УГ: 1017
КП: 0.145
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Цитата:
Сообщение от Framm Посмотреть сообщение
их же мечты – их погубили
просто ребята стали "светиться", а деньги любят тишину... вот и результат.
Denver10 вне форума  
Сказали спасибо:
Andriyan21 (27.05.2016)
Старый 27.05.2016, 00:05
#6
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 7,484
Благодарностей: 2,166
УГ: 38
КП: 0.178
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
Подозреваемые занимались противозаконным вещанием платного ТВ-контента
Если уже уличили в нарушении закона, то тут никакой майнинг не сможет отмыть деньги.
Aliaksandre на форуме  
Старый 27.05.2016, 02:11
#7
Премиум
Премиум
 
Аватар Denver10
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 6,767
Благодарностей: 1,896
УГ: 1017
КП: 0.145
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Цитата:
Сообщение от Aliaksandre Посмотреть сообщение
Если уже уличили в нарушении закона, то тут никакой майнинг не сможет отмыть деньги.
это да, но какое-то время у ребят прокатывала эта схема. вон они себе престижных авто понапокупали. даже самолет приобрели)
Denver10 вне форума  
Старый 27.05.2016, 04:27
#8
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 7,484
Благодарностей: 2,166
УГ: 38
КП: 0.178
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
какое-то время у ребят прокатывала эта схема
и в итоге все равно сыграли в решетку))) Видимо во время не остановились, хотя тоже не факт, что тогда бы их не вычислили.
Aliaksandre на форуме  
Старый 27.05.2016, 04:40
#9
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.08.2015
Сообщений: 5,872
Благодарностей: 633
УГ: 12
КП: 0.064
подарки
Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Эти бы мозги да в правельное русло..
allexbl вне форума  
Старый 27.05.2016, 11:29
#10
Премиум
Премиум
 
Аватар Denver10
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 6,767
Благодарностей: 1,896
УГ: 1017
КП: 0.145
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Цитата:
Сообщение от Aliaksandre Посмотреть сообщение
и в итоге все равно сыграли в решетку)))
ну они пока только подозреваемые). возможно кто-то и откупится. деньги-то есть)
Denver10 вне форума  
Старый 27.05.2016, 14:05
#11
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 4,632
Благодарностей: 1,737
УГ: 2
КП: 0.213
награды Волшебный горшочек 
Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
ну они пока только подозреваемые). возможно кто-то и откупится. деньги-то есть)
Есть самолет)))
Lektor05 вне форума  
Сказали спасибо:
Denver10 (27.05.2016)
Старый 27.05.2016, 14:06
#12
Мастер
 
Имя: Ильвир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 3,257
Благодарностей: 1,226
УГ: 3
КП: 0.235
подарки
Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Они научились пользоваться биткоином. Но не научились пользоваться vpn и прокси.
ElarGroup3 вне форума  
Старый 27.05.2016, 15:05
#13
Мастер
 
Имя: АНДРИЯН
Пол: Мужской
Адрес: Раша
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.02.2016
Сообщений: 2,080
Благодарностей: 525
УГ: 3
КП: 0.180
Re: Арестована группа подозреваемых в отмывании денег через биткоин-майнинг

Цитата:
Сообщение от ElarGroup3 Посмотреть сообщение
Они научились пользоваться биткоином. Но не научились пользоваться vpn и прокси.
тут скорее всего что то не договаривают!
впн тоже не помошник если такие суммы крутятся!
Andriyan21 вне форума  
Ответить
Метки
bitcoin, биткоин, горячие новости, инвестиции, криптовалюта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:55
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Группа томских хакеров попалась на краже денег через Android-смартфоны kamol_mix Новости технологий и интернета 5 05.09.2015 15:47
Deutsche Bank заподозрил свой московский филиал в отмывании денег Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 1 21.05.2015 10:47
ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 1 13.03.2015 20:57
Банк Андорры обвинили в отмывании денег «русской мафии» Vogul Новости в банковской сфере и страховании 0 11.03.2015 07:53
Банк HSBC уличили в отмывании денег fedynets Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.02.2015 13:11


Случайные темы
Аватар moskva
Не могу зайти в скайп
От moskva в разделе «Софт»
Аватара нет
WMCheck
От SportPitanie в разделе «WebMoney»
Аватар Aisller
FTM Brokers - ftm.by
От Aisller в разделе «Каталог Брокеров на Форекс»
Аватар Prosvetlenniy
Стартап из южной Африки принимает вклады в солнечные панели и платит биткоины!
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар svn1975
Сколько стоит написать и "продвинуть" законопроект в Раде
От svn1975 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
betgarant.net betgarant pro
От golplyus в разделе «Системы и стратегии»
.     
Пользователей
457,489
Тем
535,328
Сообщений
13,490,156

mmgp.telegram