Кредитор Внешпромбанка нашел в США недвижимость экс-главы банка - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 456,857 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:33
Старый 24.05.2016, 10:17
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: Ptz
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.04.2013
Сообщений: 1,091
Благодарностей: 738
Записей в блоге: 2
УГ: 0
КП: 0.264
Кредитор Внешпромбанка нашел в США недвижимость экс-главы банка

Панамский офшор Panabroker требует от Внешпромбанка $1,57 млн в счет возврата выданных в 2001 году кредитов. Истец указывает на недвижимость экс-президента банка Ларисы Маркус в США как на источник для погашения долгов

Зарегистрированная в Панаме компания Panabroker подала иск в суд Нью-Йорка с требованием вернуть выданные Внешпромбанку кредиты с набежавшими процентами. Ответчиками по иску Panabroker значатся сам банк, несколько компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, а также бывший президента банка — Лариса Маркус.

Согласно иску (документ есть у РБК), в августе 2001 года панамская фирма заключила с Внешпромбанком «комиссионое соглашение», по которому предоставила банку $500 тыс. на покупку оборудования по очистке нефти. Взамен банк обязался заплатить компании комиссию в размере 14% с этой суммы. В декабре 2001 года Panabroker заключил с банком второе соглашение, предоставив уже $1 млн на покупку оборудования для производства минеральных удобрений. С 2007 года комиссия по этим инвестициям была установлена в размере 12% годовых.

19 января 2016 года Panabroker потребовал от Внешпромбанка заплатить проценты по двум соглашениям ($90 тыс), но банк не исполнил свои обязательства. Внешпромбанк был отключен от системы платежей, а во время телефонного разговора представители банка сообщили, что на счетах банка нет средств для расчета по платежам, сказано в иске. Теперь Panabroker требует от Внешпромбанка и компаний Маркус $1,57 млн плюс проценты, которые продолжают начисляться.

В этом же иске сообщается, что Маркус принадлежит восемь компаний в Нью-Йорке, владеющих там недвижимостью. Эти данные кредитор получил по запросу в государственном департаменте Нью-Йорка (New York departament of State). Маркус создавала компании с 2008 по 2015 годы (они называются LM27D, LM24  и т.д., LM — аббревиатура от имени и фамилии Ларисы Маркус), указано в иске. Компании владеют объектами недвижимости, которые располагаются на West End Avenue, Broad Street, Riverside Boulevard и других улицах Нью-Йорка. Истец отмечает, что недвижимость в Нью-Йорке якобы была куплена на деньги, выведенные из Внешпромбанка. При этом половина компаний Маркус заложили принадлежащие им объекты по кредитам 4 декабря 2015 года и 20 января 2016 года, сказано в иске.

Согласно бухгалтерской книге Внешпромбанка, по состоянию на 8 декабря у Panabroker в банке был размещен субординированный кредит в размер 1,3 млрд руб. Президентом Panabroker является Юрий Соколов.

Истец пытается вернуть долг за счет имущества третьих лиц, связанных с банком, говорит руководитель отдела корпоративного права компании «Самета» Маргарита Сологубенко. Но заемщиком по этому кредиту является банк, и Агентство по страхованию вкладов (АСВ), как конкурсный управляющий банка, от лица ответчика должно заявить в суде, что требования всех кредиторов удовлетворяются в рамках процедуры банкротства банка, считает эксперт. А сам факт этого иска облегчит для АСВ поиск имущества владельцев банка, добавляет она.

Банк России отозвал лицензию у Внешпромбанка 21 января 2016 года, обнаружив в нем рекордную дыру — 210 млрд руб. Президент банка Лариса Маркус, которой принадлежало напрямую 7,5% его акций, была арестована в декабре 2015 года по уголовному делу о выводе активов из банка. Сразу после ареста Маркус ее брат и совладелец банка — Георгий Беджамов — уехал за границу. В марте этого года Тверской районный суд санкционировал его заочный арест, ему было предъявлено обвинение по делу о выводе активов банка. Беджамов также был объявлен в международный розыск и задержан в Монако. Сейчас он находится в тюрьме Монако в ожидании запроса на экстрадицию от Гепрокуратуры.

Как писал Forbes, Беджамов владеет 33% элитного пятизвездочного отеля Badrutt’s Palace Hotel в Швейцарии с видом на озеро Санкт-Мориц, а также квартирами в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Израиле и Латвии, домами на юге Франции и в Италии, магазином в Монако и винным баром Wine Palace, в котором, по данным New York Times, его и видели в последний раз.

На недвижимость Маркус в России Тверской районный суд наложил арест в феврале и марте 2016 года. Это два дома общей площадью более 500 кв. м и земельный участок в 30 соток на Рублевке.

Источник
Саша Чакки вне форума  
Старый 25.05.2016, 22:49
#2
Мастер
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 3,272
Благодарностей: 534
УГ: 2
КП: 0.136
Re: Кредитор Внешпромбанка нашел в США недвижимость экс-главы банка

Цитата:
Сообщение от Саша Чакки Посмотреть сообщение
Банк России отозвал лицензию у Внешпромбанка 21 января 2016 года, обнаружив в нем рекордную дыру — 210 млрд руб. Президент банка Лариса Маркус, которой принадлежало напрямую 7,5% его акций, была арестована в декабре 2015 года по уголовному делу о выводе активов из банка. Сразу после ареста Маркус ее брат и совладелец банка — Георгий Беджамов — уехал за границу. В марте этого года Тверской районный суд санкционировал его заочный арест, ему было предъявлено обвинение по делу о выводе активов банка. Беджамов также был объявлен в международный розыск и задержан в Монако. Сейчас он находится в тюрьме Монако в ожидании запроса на экстрадицию от Гепрокуратуры.
Надо же как то недостающее активы пополнить, пусть дом отдает, уже 15 лет прошло с того времени, теперь что то прояснилось
Framm вне форума  
Старый 25.05.2016, 23:42
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 6,344
Благодарностей: 8,867
УГ: 0
КП: 0.214
подарки
Re: Кредитор Внешпромбанка нашел в США недвижимость экс-главы банка

Пока им будут грозить пальчиком ничего не изменится. Вот когда начнут к стенке ставить тогда может и порядок наведут.
axiomist вне форума  
Старый 26.05.2016, 01:05
#4
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 4,632
Благодарностей: 1,737
УГ: 2
КП: 0.213
награды Волшебный горшочек 
Re: Кредитор Внешпромбанка нашел в США недвижимость экс-главы банка

Цитата:
Сообщение от axiomist Посмотреть сообщение
Пока им будут грозить пальчиком ничего не изменится.
Это вы о ком? О тех, кто может контролировать чиновников, у которых есть доступ к бюджету?
Lektor05 вне форума  
Старый 26.05.2016, 01:20
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 6,344
Благодарностей: 8,867
УГ: 0
КП: 0.214
подарки
Re: Кредитор Внешпромбанка нашел в США недвижимость экс-главы банка

Цитата:
Сообщение от Lektor05 Посмотреть сообщение
Это вы о ком? О тех, кто может контролировать чиновников, у которых есть доступ к бюджету?
Это я о тех кто ворует, пока к ним не будут приниматься жесткие меры ничего не изменится. А то что не депутат, как только срок полномочий закончился тут же текает за бугор, значит есть что скрывать.
axiomist вне форума  
Старый 26.05.2016, 01:25
#6
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 4,632
Благодарностей: 1,737
УГ: 2
КП: 0.213
награды Волшебный горшочек 
Re: Кредитор Внешпромбанка нашел в США недвижимость экс-главы банка

Цитата:
Сообщение от axiomist Посмотреть сообщение
Вот когда начнут к стенке ставить тогда может и порядок наведут
Я за электрический стул, для экс депутатов не чистых на руку, с арестом всего движимого и не движимого имущества, у всех близких и дальних родственников, а также бывших жен и любовниц)))
Lektor05 вне форума  
Старый 26.05.2016, 01:31
#7
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 6,344
Благодарностей: 8,867
УГ: 0
КП: 0.214
подарки
Re: Кредитор Внешпромбанка нашел в США недвижимость экс-главы банка

Цитата:
Сообщение от Lektor05 Посмотреть сообщение
Я за электрический стул, для экс депутатов не чистых на руку, с арестом всего движимого и не движимого имущества, у всех близких и дальних родственников, а также бывших жен и любовниц)))
Главное же не наказание а его неотвратимость, чтобы через 5 лет не закрывали дела за сроком давности.
axiomist вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:33
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЦБ подал иск о банкротстве Внешпромбанка, входившего в топ-40 в РФ moskva Новости в мире финансов и инвестиций 4 09.02.2016 22:28
СМИ: «дыра» в бюджете Внешпромбанка составляет 180 млрд рублей ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 1 19.01.2016 15:05
Президент Внешпромбанка арестована за мошенничество moskva Курилка 0 22.12.2015 15:30
Ипотека, займ под недвижимость в Народный капитал недвижимость СПб O-lex Банковский форум 8 29.09.2015 02:32
Против действующего главы Национального банка завели уголовное дело Denver10 Новости в банковской сфере и страховании 8 10.08.2015 21:00


Случайные темы
Аватара нет
Союз банков Китая борется с фальсификацией чеков с помощью Блокчейна
От Alex077 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар HYIPMAN
Saving-Capital - saving-capital.com
От HYIPMAN в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
GlobeBits - globebits.net
От davidd в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Цены на нефть могут упасть до $20 за баррель - Goldman Sachs
От Alex077 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Бразилия поддерживает идею общей валюты для Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР
От Happy Money в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Syzeng
Levdanski - levdanski.com
От Syzeng в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
456,857
Тем
534,326
Сообщений
13,457,759

mmgp.telegram