Вы не сможете забрать свои деньги из банка - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 457,439 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:36
Старый 31.03.2016, 14:52
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 27.03.2016
Сообщений: 610
Благодарностей: 207
УГ: 0
КП: 0.534
Вы не сможете забрать свои деньги из банка

Вы не сможете забрать свои деньги из банка без объяснения источников их получения!

Уже летом в банковской сфере РФ вводится новое правило - банкам разрешили не отдавать деньги клиентов, если непонятен их источник.

Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на замглавы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илью Ясинского. По словам чиновника, мера будет действовать уже с 30 июня 2016 года.

Ясинский пояснил, что до середины лета 2016 года будет продолжаться амнистия капиталов, однако после этого Центробанк обяжет кредитные организации спрашивать у клиентов, каким образом они заработали свои деньги — в частности, и те, что уже находятся на счетах.

При этом никакой строгой формы отчетности и обязательного списка документов Центробанк не предусмотрел, поэтому любой банк сможет самостоятельно решать, что именно за документы требовать от клиента. Это может быть как справка о доходах с работы или из налоговой службы, так и свидетельство о продаже имущества.

В настоящее время к подобной практике уже прибегает Сбербанк, правда, речь идет о снятии сумм более 1,5 миллиона рублей. В отличие от прочих банков Сбербанк интересуется источниками средств клиентов уже с середины 2015 года, о чем свидетельствуют их жалобы на портале «Банки.ру».

В настоящее время различные банки из Топ-10 по разному подходят к решению вопроса о контроле за средствами клиентов. Так, пока не намерены этого делать ВТБ и «Альфа», однако к лету Центробанк может уточнить свои требования и выпустить конкретный перечень документов, которые необходимо будет запрашивать у клиента при оказании ему услуг как по открытию, так и по выдаче вклада.

Источник

Последний раз редактировалось Commons; 31.03.2016 в 19:48.
Commons вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:36
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бахматюк отрицает влияние проблем VAB Банка на свои аграрные активы Katerina81 Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.11.2014 19:28


Случайные темы
Аватар Salliman
BITBOUNCE LIMITED - bitbounce.biz
От Salliman в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции»
Аватар Pro-Hyip
Clear Diamond Inc - cleardiamondinc.biz
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Пенс
Маврокоин
От Пенс в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар morg
В апреле 2018 оживился приток средств в банковскую систему
От morg в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар dmitrytkachev
Хеджирование валютного риска через опционы
От dmitrytkachev в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
.     
Пользователей
457,439
Тем
535,257
Сообщений
13,487,402

mmgp.telegram