Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 457,097 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:17
Старый 18.12.2015, 14:39
#1
Специалист
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 56
Адрес: Welcome to Ukraine!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 765
Благодарностей: 460
УГ: 2
КП: 0.139
подарки
Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса


Банк регулярно занимался нелегальным выводом капитала за рубеж.


Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса. Об этом пишет FinClub.

Издание напоминает, что в сентябре Национальный банк Украины (НБУ) предотвратил попытку выведения банком за рубеж $460 млн по поддельным документам. После этого в результате инспекции, были выявлены факты осуществления банком рисковой деятельности и невыполнения требований банковского, валютного законодательства и законодательства в сфере финмониторинга. Около 90% всех операций банка имели характер вывода капитала. За неполный год их объем превысил $100 млн, в связи с чем НБУ начал ликвидацию банка.

11 декабря представители Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) пришли в центральный офис банка в Киеве. Но группа лиц совместно с главой правления Велеса Сергеем Рабчуком заблокировала доступ к помещению. Сергей Рабчук объяснил свои действия тем, что банк больше не находится в этом здании. Представители ФГВФЛ уведомили о ситуации НБУ и Соломенское РУМВД.

По словам директора департамента финансового надзора НБУ Екатерины Рожковой, суть схемы по выводу $460 млн была проста. Банк передал в НБУ документы резидента для регистрации кредитного договора, который когда-то существовал и был аннулирован, с целью возврата долга. А проверка выявила, что все декларации поддельные, и источник денег, и прописка, и имущество.

10 декабря, в день объявления о ликвидации, Велес расторг договор аренды помещения и съехал со всем оборудованием и серверами в неизвестном направлении.

Цитата:
Заявление об уголовном правонарушении уже подано в МВД
- сообщила Екатерина Рожкова.

Источник
jansen вне форума  
Сказали спасибо:
SOLO-MON (18.12.2015)
Старый 18.12.2015, 14:47
#2
Специалист
 
Регистрация: 27.11.2014
Сообщений: 492
Благодарностей: 265
УГ: 0
КП: 0.209
Re: Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса

Ситуация в стране, хоть немного подчистит карманные банки, созданные только для осуществления серых схем...
Стеф Мастер вне форума  
Старый 18.12.2015, 16:37
#3
Специалист
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 56
Адрес: Welcome to Ukraine!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 765
Благодарностей: 460
УГ: 2
КП: 0.139
подарки
Автор темы Re: Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса

Цитата:
Сообщение от Стеф Мастер Посмотреть сообщение
хоть немного подчистит карманные банки
Та да... Раньше было идешь по городу и на каждом квартале по несколько офисов банков и всяким так финансовых кредитных шараг. Сейчас заметно поубавились.

Мне одно интересно: все ноют, что нет денег и, как только исчезает какой-то банк или финучреждение, сходу находится толпа и не малая за своими вложенными деньгами.
jansen вне форума  
Старый 18.12.2015, 16:42
#4
Rich-and-Free.com
crypto-блогер
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 16,345
Благодарностей: 3,108
УГ: 17
Записей в CT-блоге: 278
Подписок CT: 4
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса

Скоро останутся центральные офисы и одно отделение на район. Когда-то действительно было их больше и не нужно было далеко бегать.
__________________

|ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|
Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции
bizneser вне форума  
Старый 18.12.2015, 17:30
#5
Специалист
 
Регистрация: 27.11.2014
Сообщений: 492
Благодарностей: 265
УГ: 0
КП: 0.209
Re: Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса

Цитата:
Сообщение от jansen Посмотреть сообщение
Та да... Раньше было идешь по городу и на каждом квартале по несколько офисов банков и всяким так финансовых кредитных шараг. Сейчас заметно поубавились.

Мне одно интересно: все ноют, что нет денег и, как только исчезает какой-то банк или финучреждение, сходу находится толпа и не малая за своими вложенными деньгами.
Это славянская черта такая, денег нет, но машины у всех дорогие) Иностранцы приезжая к нам, не верят что мы так плохо живем, и ВВП у нас такое на душу населения)
Стеф Мастер вне форума  
Старый 18.12.2015, 17:56
#6
Специалист
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Возраст: 56
Адрес: Welcome to Ukraine!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 765
Благодарностей: 460
УГ: 2
КП: 0.139
подарки
Автор темы Re: Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса

Цитата:
Сообщение от Стеф Мастер Посмотреть сообщение
Это славянская черта такая
Ага, жадность фраера сгубила. Пропил деньги — совсем не жаль, а когда банк лопнул и не вернул, вот тогда уж извините, бабло на стол иначе порву.
jansen вне форума  
Старый 18.12.2015, 21:30
#7
Заблокированный
 
Имя: Платон
Пол: Мужской
Адрес: в игре
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.03.2013
Сообщений: 669
Благодарностей: 686
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса

Исчез)))куда он исчезнет с подводной лодки
Баннер: {{ slide.title }}
SOLO-MON вне форума  
Старый 31.03.2016, 23:02
#8
Специалист
 
Регистрация: 16.06.2007
Сообщений: 857
Благодарностей: 132
УГ: 0
КП: 0.233
Re: Ликвидируемый банк Велес исчез из собственного офиса

Страна дураков
__________________

Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
Обменник ExMoney.me
sHaRk вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:17
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
АО «Банк Велес» - bankveles.com nlobp Каталог Брокеров 0 05.05.2015 22:17
Evolution исчез вместе с $50 млн пользователей pilot10 Новости криптовалют 1 30.03.2015 13:12
Банк Велес - bankveles.com nlobp Список проблемных банков Украины 0 11.02.2015 14:35
Исчез значок пополнения привязанного счета TBM WebMoney 0 05.03.2012 07:04
Куда исчез банк? BURGUY Вопросы и предложения 2 01.10.2009 20:26


Случайные темы
Аватар upline
Биткоин-мания поглощает все больше компаний
От upline в разделе «Горячие новости»
Аватар Oliver Frank
Средняя зарплата в России уже меньше, чем в Китае
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Очень важно ваше мнение...
От shansone007 в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар mysilver
Белый список страховщиков
От mysilver в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар andkrs
AlexPay - alexpay.net
От andkrs в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар monhyip
Reliable-partner - reliable-partner.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
457,097
Тем
534,740
Сообщений
13,468,643

mmgp.telegram