ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков и небанковской организации - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 457,192 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:48
Старый 03.08.2015, 13:11
#1
Rich-and-Free.com
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Возраст: 30
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 18,385
Благодарностей: 9,786
УГ: 43
КП: 0.182
подарки
награды Волшебный горшочек 
ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков и небанковской организации

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков и небанковской организации
Центробанк отозвал лицензии у двух столичных банков — Далетбанка и у Банка расчетов и сбережений, а также у небанковской кредитной организации «Финансово-расчетный центр».

В понедельник утром ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Банка расчетов и сбережений. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных ст. 6 и 7 (за исключением п. 3 ст. 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России. В банке назначена временная администрация.

«ООО КБ “Банк Расчетов и Сбережений” допускало нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении регулятора. Кроме того, отмечает ЦБ, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. «При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах», — отмечается в сообщении регулятора.
видео
«Специальный репортаж»: Процентный приговор

«Банк Расчетов и Сбережений» — участник системы страхования вкладов. По данным отчетности на 1 июля, он занимал 322 место по величине активов в банковской системе России.

Затем регулятор сообщил об отзыве лицензии у другого столичного банка — КБ Далетбанка.

«АКБ “Далетбанк” (АО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах», — говорится в сообщении регулятора.
Источник
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:48
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков moskva Новости в банковской сфере и страховании 7 29.07.2015 18:58
ЦБ отозвал лицензии у трех московских банков moskva Новости в банковской сфере и страховании 2 24.07.2015 15:06
Банк России отозвал лицензию у двух московских банков DepecheM Новости в банковской сфере и страховании 1 24.06.2015 16:37
Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков jansen Новости в банковской сфере и страховании 8 16.09.2014 00:50
ЦБ отозвал лицензии у еще двух банков Tr@der Новости в банковской сфере и страховании 40 22.08.2014 17:07


Случайные темы
Аватар monhyip
HourlyDollars - HourlyDollars.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
CashMakerGroup - cashmakergroup.com
От zkhan338 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Дашулька Кудашева
Оффлайн бизнес с 300-от тысяч рублей
От Дашулька Кудашева в разделе «Инвестирование в стартапы»
Аватара нет
Ребят, помогите решить мою проблему.
От resquimi в разделе «Барахолка»
Аватар woolf1982
Яхт клуб - club-boats.ru - онлайн игра
От woolf1982 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
457,192
Тем
534,892
Сообщений
13,472,940

mmgp.telegram