Deutsche Bank заподозрил свой московский филиал в отмывании денег - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 457,474 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:23
Старый 21.05.2015, 10:31
#1
Мастер
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 4,649
Благодарностей: 1,877
УГ: 42
КП: 0.418
подарки
награды Манимейкер 
Deutsche Bank заподозрил свой московский филиал в отмывании денег


Deutsche Bank проводит внутреннее расследование по факту возможного отмывания денег в московском филиале. Речь может идти о «сотнях миллионов евро»

Один из крупнейших банков Германии — Deutsche Bank — проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) о случае возможного отмывания денег, полученных сомнительным путем, в своем московском филиале. Об этом сообщает немецкое экономическое издание Manager Magazin со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, сначала была проведена внебиржевая сделка по покупке деривативов в Москве, а через несколько секунд они были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов. При этом других мотивов, например использовать небольшие ценовые различия на двух рынках, не было. Источники утверждают, что речь идет о «сотнях миллионов евро».

Собеседники издания подчеркивают, что происхождение денег неизвестно. По их словам, сотрудники московского филиала могли отмывать деньги неких русских клиентов. «Если бы Deutsche Bank проверил нужным образом источник финансовых поступлений, такая операция не прошла бы», — приводит издание слова одного из своих собеседников.

Отмечается, что в центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне прибыли следователи и эксперты из Лондона и Нью-Йорка для изучения обстоятельств произошедшего.

В Bafin изданию заявили, что знакомы с этим инцидентом, но от комментариев отказались.

В свою очередь Deutsche Bank заявил, что проводит внутреннее расследование, на время которого «некоторое количество сотрудников московского филиала» отправлены в вынужденные отпуска. Банк также заверил, что примет жесткие меры в случае, если нарушения подтвердятся.

Источник
Tigrenish вне форума  
Старый 21.05.2015, 10:47
#2
Любитель
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.03.2015
Сообщений: 240
Благодарностей: 77
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Deutsche Bank заподозрил свой московский филиал в отмывании денег

Ну раз подозревают Московский филиал, значит все может быть...
StrykerVVT вне форума  
Ответить
Метки
deutsche bank, банк, горячие новости, россия
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:23
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Deutsche Bank (Германия) - deutsche-bank.de pozitiv Банки прочих стран 26 16.06.2017 07:40
ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег Wind of freedom Новости в мире финансов и инвестиций 1 13.03.2015 20:57
Банк Андорры обвинили в отмывании денег «русской мафии» Vogul Новости в банковской сфере и страховании 0 11.03.2015 07:53
Банк HSBC уличили в отмывании денег fedynets Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.02.2015 13:11


Случайные темы
Аватар Ratatara
Туроператоры терпят убытки: продажи туров за рубеж практически прекратились
От Ratatara в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Alcest
Китайская биржа ZB.com объявляет о поддержке Ripple
От Alcest в разделе «Новости криптовалют»
Аватар O.Andru
Захарченко: ДНР в состоянии самостоятельно платить за газ из России
От O.Andru в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
profit-stair - Денежный удвоитель
От alex199 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Mastercard представила онлайн-сервис денежных переводов
От bizneser в разделе «Новости платежных систем»
Аватара нет
Сколько заработали топ-500 европейских интернет-магазинов?
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
457,474
Тем
535,313
Сообщений
13,489,565

mmgp.telegram