Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 501,158 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Старый 10.05.2015, 17:22
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 3,490
Благодарностей: 568
Украсть миллиард? Легко



Где больше всего воруют денег, в России, или в Европе? Конечно же, в России, наверно так ответят большинство опрошенных, что в самой Европе, что в России. Забавно, но вот рекорд, по сумме украденного, установила всё же не Россия. Однако есть подозрение об участии 4 российских банков в данной истории. Каких именно, пока не ясно. А где же украли целый миллиард? Открою секрет, в Молдавии.

До сих пор эта история покрыта мраком тайны. Не известно миллиард чего украли, то ли долларов, то ли евро. Но уж точно не молдавских леев. Суть истории такова, Центробанк Молдавии проводил проверку отчётности по бюджету страны, и обнаружил пропажу капиталов. Но они не просто исчезли, не оставив следа. Следы как раз имеются, так как именно эту сумму сам Центробанк и выдал в кредит трём банкам - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Чтобы вы знали - это не банки однодневки, это три самых крупных организации, через которые идут выплаты зарплат и пенсий. Только вот по версии бывшего вице-премьера страны Игоря Додона, отчётность этих банков была очень подозрительна, и по косвенным признакам видно, что капитал был выведен за границу через подозрительные сделки. Сделки проводились с молчаливого согласия высоких чиновников.

Вот так вот, запросто, утекло 15 процентов ВВП целой Республики. Кстати говоря, если разобраться более детально, то украденная сумма - это почти 60 процентов всех внешних долгов Молдавии. Представитель ЕС в Молдавии Пиркка Тапиола только развёл руками, когда его попросили прокомментировать ситуацию. Он не смог понять, как такую астрономическую сумма смогли украсть в столь крошечной стране.

Дело, конечно же, завели, по статье - коррупция, но, как и "положено" в таких случаях, тайна следствия не разглашается. Так, где же роль российских банков, спросите вы? Вот тут мы сейчас и начнём разбираться. Оказывается, что по подозрительным сделкам, почти вся украденная сумма была переведена на счета четырёх крупных российских банков. Российские представители банковской системы информацию не опровергают. Да и что опровергать, если названия банков так и не названы. По неподтверждённой информации, МВД Молдавии взяли под арест руководителей банков Banca de Economii и Banca Sociala в начале февраля. Так же был арестован основной акционер этих банков - Илан Шор.

Илан Шор довольно известная фигура в бизнес кругах. Он имеет сеть магазинов беспошлинной торговли, под названием - Dufremol. Так же, после смерти отца, к нему перешли во владение несколько компаний. Считается, что именно Илан владеет аэропортом Кишинёва. Совпадение, или нет, но с недавнего времени Россия запретила въезд на свою территорию молдавскому бизнесмену, под предлогом того, что он наносит ущерб российской банковской системе.

Теперь ход за российским МВД. Если поговорка верна, и дыма без огня не бывает, стоило бы выяснить, через какие российские банки был украден бюджетный миллиард, то ли евро, то ли долларов. И куда, в таком случае, смотрит Росфинмониторинг.

Если, получится так, что молдавские правоохранители, или правоохранители из ЕС нащупают российский след, раньше нашего МВД, то это больно вдарит по репутации всей банковской системы России. Но всё же хочется верить, что банки из России, а тем более с известными названиями, всё же не причастны к этой истории, иначе выглядеть будет всё не очень красиво, особенно на фоне борьбы российского ЦБ с сомнительными сделками в банковской системе страны.

Специально для mmgp.ru
__________________
Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 вне форума
Сказали спасибо 4 раз(а):
EmiLieN (14.05.2015), hromov (13.05.2015), The Flash (17.05.2015), Евгений Чаев (10.05.2015)
Старый 10.05.2015, 17:24
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 26,560
Благодарностей: 10,676

награды Волшебный горшочек 
Re: Украсть миллиард? Легко

Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
А где же украли целый миллиард? Открою секрет, в Молдавии.
Это точно новость, хотя украсть можно везде, смотря кто это будет
__________________
PROFVEST.COM - ТОП 1 БЛОГ О ХАЙПАХ🔥Kavkazinvestor.com Блог Свободного Инвестора! + Ежедневный бонус! Telegram Чате
Покупайте рекламу в моей подписи. Пишите в ЛС.
The Flash вне форума
Старый 10.05.2015, 17:32
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#3
FLP
Заблокированный
 
Имя: Andriy
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Ukraine, Lviv
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 74
Благодарностей: 22
Re: Украсть миллиард? Легко

Больше всего воруют деньги из государственного бюджета. Там суммы измеряются миллиардами.
FLP вне форума
Старый 10.05.2015, 18:25
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#4
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.04.2015
Сообщений: 444
Благодарностей: 52
Re: Украсть миллиард? Легко

Как говорят чем больше украдут тем меньше шансов что вора накажут
Euromillioner вне форума
Старый 10.05.2015, 18:30
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#5
Форекс-блогер
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 14,225
Благодарностей: 9,013
Re: Украсть миллиард? Легко

Больше всего воруют в Китае. Их ещё никто не переплюнул, хоть там и существует смертная казнь за взятки, откаты и т.п.
Ratatara вне форума
Сказали спасибо:
leshikvtumane (11.05.2015)
Старый 10.05.2015, 19:28
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#6
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.11.2009
Сообщений: 1,251
Благодарностей: 149
Re: Украсть миллиард? Легко

Ну украли ярд и что?В России они ничего не докажут и не найдут,все концы уже давно в воду,пострадает несколько фирм,которые специально для этого т покупались,а банк тут окажется вообще не причем,просто потом разведут руками мол откуда мы знали и все.
den malinos вне форума
Сказали спасибо:
lannna (10.05.2015)
Старый 10.05.2015, 19:59
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#7
Мастер
 
Имя: SVETLANA
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 5,287
Благодарностей: 4,219
Re: Украсть миллиард? Легко

Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
так как именно эту сумму сам Центробанк и выдал в кредит трём банкам
Деньги с центробанка ушли на счета других банков. Вот тут вся коррупция. Остальное сложно доказуемо.
lannna вне форума
Сказали спасибо:
EmiLieN (14.05.2015)
Старый 11.05.2015, 18:50
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#8
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 3,490
Благодарностей: 568
Автор темы Re: Украсть миллиард? Легко

lannna, возможно вы и правы. Но вот если российские крупные банки в этом поучаствовали, согласитесь, наше МВД, да и Центробанк просто обязаны начать проверки.
__________________
Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 вне форума
Старый 11.05.2015, 18:54
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#9
Профессионал
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Возраст: 37
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 18.01.2013
Сообщений: 1,601
Благодарностей: 641
Re: Украсть миллиард? Легко

Из молдавских банков Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank невозможно было извлечь миллиард долларов, так как у них просто не было подобной ликвидности. С таким мнением выступил в Кишиневе президент Национального банка Молдовы Дорин Дрэгуцану.
teamen вне форума
Старый 11.05.2015, 19:09
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#10
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 15.03.2012
Сообщений: 16,364
Благодарностей: 12,652
Re: Украсть миллиард? Легко

Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
Не известно миллиард чего украли, то ли долларов, то ли евро.
вот как так может быть что пропал млрд . но не известно чего ! может и не пропал вовсе , а так случайная ошибка операциониста .
__________________
Royal Investments - лучший блог о заработке | На хайпах - 20.000$ всего за пол года
Сохранить и преумножить, развиваться и расти вместе с ИНТФИНОЙ l
$1000 FREE! ЛУЧШИЙ ПАССИВНЫЙ ДОХОД 2014-2016 l -=Сохранить деньги в кризис легко!=-
oak tree вне форума
Сказали спасибо:
xo555 (17.05.2015)
Старый 11.05.2015, 19:48
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#11
Мастер
 
Имя: SVETLANA
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 5,287
Благодарностей: 4,219
Re: Украсть миллиард? Легко

Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
lannna, возможно вы и правы. Но вот если российские крупные банки в этом поучаствовали, согласитесь, наше МВД, да и Центробанк просто обязаны начать проверки.
Проверка будет в любом в случае, а вину предъявят, если будет доказано соучастие в теневой схеме (если хотели прокрутить и вернуть) или в краже.
lannna вне форума
Старый 12.05.2015, 04:38
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#12
Профессионал
 
Имя: ROMAN
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 2,956
Благодарностей: 1,287
Re: Украсть миллиард? Легко

Через Европу можно отмывать деньги
ukrainec вне форума
Старый 12.05.2015, 21:00
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#13
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 3,490
Благодарностей: 568
Автор темы Re: Украсть миллиард? Легко

ukrainec, вот следствие и покажет, как ушли деньги и через кого. Но пока оглашают информацию о виновности каких=то российских крупных банков.
__________________
Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 вне форума
Старый 13.05.2015, 14:21
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#14
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 12.05.2015
Сообщений: 65
Благодарностей: 6
Re: Украсть миллиард? Легко

Ну как обычно русские во всех плохих делах замешанны. В данном случае Росс. банки.
Zentorro вне форума
Старый 13.05.2015, 14:49
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#15
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 3,490
Благодарностей: 568
Автор темы Re: Украсть миллиард? Легко

Zentorro, то что российские банки используются как прачечные - это не особый секрет. Центробанк как раз с этим и старается бороться, в меру своих сил. По крайней мере под такими предлогами были лишены сотни банков своих лицензий за последние пару лет.
__________________
Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 вне форума
Старый 13.05.2015, 14:52
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#16
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 1,346
Благодарностей: 1,890
Re: Украсть миллиард? Легко

Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
Zentorro, то что российские банки используются как прачечные - это не особый секрет. Центробанк как раз с этим и старается бороться, в меру своих сил. По крайней мере под такими предлогами были лишены сотни банков своих лицензий за последние пару лет.
Пару недель назад отняли лицензию у очередной прачечной, в которой строители держали компенсационный фонд. О том, что банк останется без лицензии, учредителям стало известно за 3 дня - как, почему, я не в курсе. Соответственно, все деньги успели вывести.
SergeySSV вне форума
Старый 13.05.2015, 15:32
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#17
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.11.2009
Сообщений: 1,251
Благодарностей: 149
Re: Украсть миллиард? Легко

Цитата:
Сообщение от ukrainec Посмотреть сообщение
Через Европу можно отмывать деньги
через Россию намного безопаснее чем через ЕС
den malinos вне форума
Старый 14.05.2015, 16:42
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#18
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 3,490
Благодарностей: 568
Автор темы Re: Украсть миллиард? Легко

den malinos, скорее всего вы правы, возможно именно поэтому российские банки и выбрали, если конечно подозрения оправдаются. Думаю, если есть подозрения, значит всё же наши банкиры в этом поучаствовали.
__________________
Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 вне форума
Старый 14.05.2015, 17:39
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#19
Профессионал
 
Имя: ROMAN
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 2,956
Благодарностей: 1,287
Re: Украсть миллиард? Легко

Цитата:
Сообщение от den malinos Посмотреть сообщение
через Россию намного безопаснее чем через ЕС
Уж больно сомневаюсь..
ukrainec вне форума
Старый 17.05.2015, 17:58
Реклама: Место для Вашего объявления! "Скидка 25%"
#20
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: СПб
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 20.07.2013
Сообщений: 116
Благодарностей: 15
Re: Украсть миллиард? Легко

"Да это во всем Путин виноват..."
А вообще такие суммы бесследно не исчезают и если бы надо было найти куда ушли транши, то их по дюбому бы нашли.
xo555 вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Apple Pay помогла преступникам украсть миллионы долларов kamol_mix Новости технологий и интернета 2 04.03.2015 11:50
Как украсть деньги с ликпея (руководство к не действию) emerald LiqPay (ЛикПей) 126 07.04.2014 14:44
Хакерам удалось украсть деньги с карты президента PayPal jansen Новости платежных систем 7 17.02.2014 20:42