Неизвестные из Донецка добились отмены решения НБУ по “Грин Банку" - Новости криптовалют | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 457,469 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:09
Старый 23.02.2015, 23:23
#1
Топ Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 8,086
Благодарностей: 1,842
УГ: 202
КП: 0.037
подарки
награды Волшебный горшочек 
Неизвестные из Донецка добились отмены решения НБУ по “Грин Банку"

Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка о признании неплатежеспособным “Грин Банка” (Киев) и признал противоправным введение в него временной администрации.

24 сентября НБУ признал неплатежеспособным “Грин Банк”. Основанием для этого в НБУ назвали анализ операций, которые были проведены в нем на протяжении мая-июля прошлого года. За это время физлица (по большей части из Донецкой и Луганской обл.) через кассы Грин Банка сняли наличными более 3 млрд грн. Что дало НБУ основания заподозрить финучреждение в отмывании денег. Тем более что претензии к финучреждению были не только со стороны Нацбанка. В тот момент Миндоходов уже вело уголовное производство по фактам фиктивного предпринимательства в сговоре с должностными лицами "Грин Банка" целого ряда компаний ("Тинтрейд", "Оскар МТ", "Марктрейдер", "Тор 2013" и нескольких других). Через них, по данным фискалов, в 2013-2014 гг. было отмыто почти 15 млрд грн. Наконец, в июле Генпрокуратура сообщила о "поручении по установлению банковских учреждений, которые были подконтрольны бывшему министру доходов и сборов Украины [Клименко] и незаконно использовались или даже сейчас используются для перевода безналичных средств в наличные и привлечения их к теневым схемам".

За обжалованием данных решений в суд обратились 2 компании – “Максимус и Ко” и “Марго Групп” (обе – Донецк), которые владеют по 9,9152% банка.

Суд постановил отменить решение Нацбанка в связи с отсутствием надлежащих доказательств нарушений, установленных Национальным банком по результатам проверки банка за период деятельности с 1 января по 18 августа 2014 года.

Как сообщалось, по данным “Грин Банка, 24,39% его акций принадлежит компании “ТУАЗ” (Киев), которая подконтрольна директору департамента “Укргидроэнерго” Николаю Киселеву, а другие акционеры (малоизвестные компании) владеют менее чем по 10% акций финучреждения.

Пока нет доказательств и того, что Клименко и Киселев могут стоять за акционерами Грин Банка, инициировавшими разбирательства с НБУ - донецкими компаниями "Максимус и К°" и "Марго Групп", оформленными на малоизвестных жителей Донбасса, предположительно подставных лиц Максима Шевченко и Маргариту Сирко. Хотя как минимум одна зацепка есть - номер телефона "Марго Групп" совпадает с номером компании "УкрТранс", входящей в орбиту Киселёва. В любом случае, чтобы извлечь какую-то выгоду из противостояния с НБУ, инициаторам тяжбы нужно закрепить успех в Киевском апелляционном админсуде.



Источники
http://news.finance.ua/ru/news/~/345186
http://bin.ua/companies/168119-za-ve...rin-banka.html

Последний раз редактировалось assss; 23.02.2015 в 23:58.
assss вне форума  
Старый 24.02.2015, 08:45
#2
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 21,467
Благодарностей: 18,654
УГ: 21
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Неизвестные из Донецка добились отмены решения НБУ по “Грин Банку"

За деньги украинский суд примет любое решение.
morg вне форума  
Старый 24.02.2015, 09:09
#3
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 20.10.2010
Сообщений: 7,668
Благодарностей: 5,974
УГ: 1
КП: 0.411
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Неизвестные из Донецка добились отмены решения НБУ по “Грин Банку"

Цитата:
Сообщение от morg Посмотреть сообщение
За деньги украинский суд примет любое решение.
зато они очень помогли простым людям и это очень радует.

Цитата:
Сообщение от assss Посмотреть сообщение
За это время физлица (по большей части из Донецкой и Луганской обл.) через кассы Грин Банка сняли наличными более 3 млрд грн.
Angelika78 вне форума  
Старый 24.02.2015, 13:26
#4
Топ Мастер
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Возраст: 57
Адрес: все еще Донецк, пока еще Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 6,165
Благодарностей: 1,703
УГ: 11
КП: 0.263
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Неизвестные из Донецка добились отмены решения НБУ по “Грин Банку"

Цитата:
Сообщение от Angelika78 Посмотреть сообщение
зато они очень помогли простым людям и это очень радует.
Ну, если это правда:
Цитата:
Что дало НБУ основания заподозрить финучреждение в отмывании денег.
то "простыми людьми" здесь и не пахнет...
__________________

Похудение по методу "Х" (книга-откровение, книга-шок!)
Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек | adBTC | BitMining24
Da Gama вне форума  
Сказали спасибо:
morg (25.02.2015)
Старый 25.02.2015, 02:23
#5
Топ Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 8,086
Благодарностей: 1,842
УГ: 202
КП: 0.037
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Неизвестные из Донецка добились отмены решения НБУ по “Грин Банку"

Особо если учесть, что этот банк ещё при Янукувиче был одной из главных "моек" бабла для его круга.
И, вообще, с каких это пор какие-либо банкиры стали помогать "простым людям" ? Они обычно их по миру пускали.
assss вне форума  
Сказали спасибо:
morg (25.02.2015)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:09
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Camelotpay.com" ПЛАТЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ для всех видов коммерции camelotpay Биллинги 10 01.09.2016 18:06
"Все решения ЦБ были своевременны". Интервью председателя Центробанка журналу Forbes assss Новости в мире финансов и инвестиций 1 04.02.2015 01:23
ВТБ продает 19,85% акций кипрского RCB Bank Ltd банку ФК "Открытие" Alex356 Новости в банковской сфере и страховании 1 26.09.2014 18:01
НБУ выводит с рынка "Грин банк" за отмывание доходов Alex356 Новости в банковской сфере и страховании 0 25.09.2014 14:34
Лотерея "Грин кард" или вариант "уехать" в америку sirozha79 Список интернет мошенников 1 24.07.2009 20:47


Случайные темы
Аватар boris1100hz
Яндекс.Деньги. Сколько цифр в номере счёта?
От boris1100hz в разделе «Яндекс-Деньги»
Аватар moskva
Суд оштрафовал фонд «Династия» на 300 тысяч рублей
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар xHamer
Заработок в инете (помогите)
От xHamer в разделе «Вопросы от новичков»
Аватар Анна Чернобай
Виталик Бутерин хочет усовершенствовать ICO с помощью технологии DAO
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Mailliam2010
ПАММ-счет VFX: 617902 (ForexTrend)
От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
457,469
Тем
535,307
Сообщений
13,488,997

mmgp.telegram