MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 528,549 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Старый 17.12.2014, 09:25
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.10.2013
Сообщений: 287
Благодарностей: 189
Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

С 1 июля этого года закон обязал банки подавать сведения в налоговую о открытии/закрытии счета и изменении реквизитов.

Ну а все таки подают ли банки сведения именно о движениях по счетам?
Krekker5634 вне форума
Старый 17.12.2014, 14:19
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.10.2014
Сообщений: 633
Благодарностей: 85
Re: Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

Цитата:
Сообщение от Krekker5634 Посмотреть сообщение
С 1 июля этого года закон обязал банки подавать сведения в налоговую о открытии/закрытии счета и изменении реквизитов.
Не совсем так. Банки и раньше подавали сведения об открытии/закрытии/изменении счетов в налоговую. Но параллельно с банками и сами владельцы счета обязаны были делать, а теперь нет, только банки.
Сведения по движению на счетах налоговая могла и раньше и сейчас запросить свободно.
Ундина вне форума
Старый 17.12.2014, 14:39
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.10.2013
Сообщений: 287
Благодарностей: 189
Автор темы Re: Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

Цитата:
Сообщение от Ундина Посмотреть сообщение
Сведения по движению на счетах налоговая могла и раньше и сейчас запросить свободно.
То что запросить могла и может это я знаю.

То есть хотите сказать что сам банк регулярно до сих пор не подает инфу о движениях средств на счетах? Только по запросу налоговой?
Krekker5634 вне форума
Старый 17.12.2014, 18:20
#4
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.10.2014
Сообщений: 633
Благодарностей: 85
Re: Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

Цитата:
Сообщение от Krekker5634 Посмотреть сообщение
То есть хотите сказать что сам банк регулярно до сих пор не подает инфу о движениях средств на счетах? Только по запросу налоговой?
Если вы о законопроекте по противодействии незаконным финансовым операциям, который был принят еще в 2013 году, а вступил в силу 1.07.14, то там из нового только то, что банк теперь сообщает об открытии/закрытии счетов физлиц. Выписки только по запросу.
А вообще банк чаще в Финмониторинг информацию сообщает. Это серьезней налоговой. Хотя ничего страшного не вижу. Ну знает налоговая размер моего вклада и что?
Ундина вне форума
Старый 17.12.2014, 19:49
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 7,105
Благодарностей: 1,622
Re: Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

Подавать то подают, но не все им интересны. Только от определенной суммы и подозрительные. Мелкие переводы, их там миллионы, никому нафиг не интересны. Если за каждым мелким переводом незадекларированным гоняться, то весь бюджет уйдет на содержание налоговой.
capitalistas вне форума
Сказали спасибо:
Ундина (17.12.2014)
Старый 17.12.2014, 21:53
#6
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.10.2014
Сообщений: 633
Благодарностей: 85
Re: Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

Цитата:
Сообщение от capitalistas Посмотреть сообщение
Если за каждым мелким переводом незадекларированным гоняться, то весь бюджет уйдет на содержание налоговой.
Именно так и есть. Оценивают стоит ли игра свеч. Не понимаю, почему все так бояться налоговой. Суммы, соизмеримые с месячной зарплатой не интересны. А если большие обороты, то проще ИП зарегистрировать и спать спокойно.
Ундина вне форума
Старый 18.12.2014, 01:18
#7
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.10.2013
Сообщений: 287
Благодарностей: 189
Автор темы Re: Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

Цитата:
Сообщение от Ундина Посмотреть сообщение
Именно так и есть. Оценивают стоит ли игра свеч. Не понимаю, почему все так бояться налоговой. Суммы, соизмеримые с месячной зарплатой не интересны. А если большие обороты, то проще ИП зарегистрировать и спать спокойно.
Суммы побольше месячной зп. Я вывожу с Альпари, она ИП не регистирует.
Krekker5634 вне форума
Старый 18.12.2014, 03:39
#8
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.10.2014
Сообщений: 633
Благодарностей: 85
Re: Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

Цитата:
Сообщение от Krekker5634 Посмотреть сообщение
Я вывожу с Альпари, она ИП не регистирует.
Альпари - это ООО. У них и не может быть права регистрировать ИП. Это может сделать только налоговая инспекция. Или вы имеете ввиду, что Альпари не работает с индивидуальными предпринимателями? Тогда вам еще проще, если договор с физлицом, то Альпари сами платят за вас НДФЛ, выступая налоговым агентом.
Ундина вне форума
Старый 18.12.2014, 13:36
#9
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 33,917
Благодарностей: 20,606

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

Цитата:
Сообщение от Krekker5634 Посмотреть сообщение
С 1 июля этого года закон обязал банки подавать сведения в налоговую о открытии/закрытии счета и изменении реквизитов.

Ну а все таки подают ли банки сведения именно о движениях по счетам?
Этот закон относится к счетам юрлиц и ИП. До принятия, сами ИП и Юрики должны были дублировать сведения, подаваемые банками, а теперь это не требуется. Физлица, как не подавали сведения об открытии счетов, так и не подают.
putoran вне форума
Старый 18.12.2014, 15:11
#10
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.10.2013
Сообщений: 287
Благодарностей: 189
Автор темы Re: Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

Цитата:
Сообщение от Ундина Посмотреть сообщение
Альпари - это ООО. У них и не может быть права регистрировать ИП. Это может сделать только налоговая инспекция. Или вы имеете ввиду, что Альпари не работает с индивидуальными предпринимателями? Тогда вам еще проще, если договор с физлицом, то Альпари сами платят за вас НДФЛ, выступая налоговым агентом.
Редкостный бред. Альпари оффшорная компания и не является налоговым агентом РФ.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от putoran Посмотреть сообщение
Этот закон относится к счетам юрлиц и ИП. До принятия, сами ИП и Юрики должны были дублировать сведения, подаваемые банками, а теперь это не требуется. Физлица, как не подавали сведения об открытии счетов, так и не подают.
http://www.jur-servis.com/s-1-iyulya...-rossiyan.html

Читаем внимательнее.

Последний раз редактировалось Krekker5634; 18.12.2014 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
Krekker5634 вне форума
Старый 18.12.2014, 23:05
#11
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.10.2014
Сообщений: 633
Благодарностей: 85
Re: Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

Цитата:
Сообщение от Krekker5634 Посмотреть сообщение
Редкостный бред. Альпари оффшорная компания и не является налоговым агентом РФ.
Я опираюсь исключительно на факты. ООО "Альпари" зарегистрировано 14.06.2007г. ИФНС №46 по г.Москве, о чем содержится запись в ЕГРЮЛ и до сегодняшнего дня не снято с учета. Как офисы компании оформлены в других странах мне не известно и не интересно. Если договор с российским Альпари, но они налоговый агент. Если вы получаете доход и не платите налоги, то это не повод для гордости. И прежде чем называть что-то бредом, изучите информацию. Если у вас есть опровергающие факты, то с удовольствием их выслушаю и извинюсь.

Цитата:
Сообщение от putoran Посмотреть сообщение
Этот закон относится к счетам юрлиц и ИП.
Упоминание о физлицах в поправках тоже есть.


Цитата:
Сообщение от Krekker5634 Посмотреть сообщение
http://www.jur-servis.com/s-1-iyulya...-rossiyan.html

Читаем внимательнее.
Не советую читать интерпретированные статьи журналистов. Разумнее обратиться к первоисточнику, т.е. НК РФ.
Ундина вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую прибыль получает сайт и на чем зарабатывает? Alexander Вопросы от новичков 12 16.01.2017 10:16
Скамер получает 28 лет. Правда не у нас, в Лос-Анжелесе Иннокентий Безвариантов Псевдоинвестиции: общий форум 28 14.07.2014 23:17
Возьмите облигацию: долговые бумаги как альтернатива банковским вкладам Klyck Инвестирование в фондовый рынок 4 16.07.2013 03:06
Куплю WMZ за наличные в Киеве, или банковским переводом $guru$ Архив: Обмен электронных валют 5 29.11.2008 20:55