Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам? - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 457,487 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:45
Старый 17.12.2014, 08:25
#1
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.10.2013
Сообщений: 186
Благодарностей: 190
УГ: 0
КП: 0.000
Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

С 1 июля этого года закон обязал банки подавать сведения в налоговую о открытии/закрытии счета и изменении реквизитов.

Ну а все таки подают ли банки сведения именно о движениях по счетам?
Баннер: {{ slide.title }}
Krekker5634 вне форума  
Старый 17.12.2014, 13:19
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 587
Благодарностей: 86
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

Цитата:
Сообщение от Krekker5634 Посмотреть сообщение
С 1 июля этого года закон обязал банки подавать сведения в налоговую о открытии/закрытии счета и изменении реквизитов.
Не совсем так. Банки и раньше подавали сведения об открытии/закрытии/изменении счетов в налоговую. Но параллельно с банками и сами владельцы счета обязаны были делать, а теперь нет, только банки.
Сведения по движению на счетах налоговая могла и раньше и сейчас запросить свободно.
Ундина вне форума  
Старый 17.12.2014, 13:39
#3
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.10.2013
Сообщений: 186
Благодарностей: 190
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

Цитата:
Сообщение от Ундина Посмотреть сообщение
Сведения по движению на счетах налоговая могла и раньше и сейчас запросить свободно.
То что запросить могла и может это я знаю.

То есть хотите сказать что сам банк регулярно до сих пор не подает инфу о движениях средств на счетах? Только по запросу налоговой?
Баннер: {{ slide.title }}
Krekker5634 вне форума  
Старый 17.12.2014, 17:20
#4
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 587
Благодарностей: 86
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

Цитата:
Сообщение от Krekker5634 Посмотреть сообщение
То есть хотите сказать что сам банк регулярно до сих пор не подает инфу о движениях средств на счетах? Только по запросу налоговой?
Если вы о законопроекте по противодействии незаконным финансовым операциям, который был принят еще в 2013 году, а вступил в силу 1.07.14, то там из нового только то, что банк теперь сообщает об открытии/закрытии счетов физлиц. Выписки только по запросу.
А вообще банк чаще в Финмониторинг информацию сообщает. Это серьезней налоговой. Хотя ничего страшного не вижу. Ну знает налоговая размер моего вклада и что?
Ундина вне форума  
Старый 17.12.2014, 18:49
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 5,679
Благодарностей: 1,655
УГ: 2
КП: 0.156
награды Волшебный горшочек 
Re: Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

Подавать то подают, но не все им интересны. Только от определенной суммы и подозрительные. Мелкие переводы, их там миллионы, никому нафиг не интересны. Если за каждым мелким переводом незадекларированным гоняться, то весь бюджет уйдет на содержание налоговой.
capitalistas вне форума  
Сказали спасибо:
Ундина (17.12.2014)
Старый 17.12.2014, 20:53
#6
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 587
Благодарностей: 86
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

Цитата:
Сообщение от capitalistas Посмотреть сообщение
Если за каждым мелким переводом незадекларированным гоняться, то весь бюджет уйдет на содержание налоговой.
Именно так и есть. Оценивают стоит ли игра свеч. Не понимаю, почему все так бояться налоговой. Суммы, соизмеримые с месячной зарплатой не интересны. А если большие обороты, то проще ИП зарегистрировать и спать спокойно.
Ундина вне форума  
Старый 18.12.2014, 00:18
#7
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.10.2013
Сообщений: 186
Благодарностей: 190
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

Цитата:
Сообщение от Ундина Посмотреть сообщение
Именно так и есть. Оценивают стоит ли игра свеч. Не понимаю, почему все так бояться налоговой. Суммы, соизмеримые с месячной зарплатой не интересны. А если большие обороты, то проще ИП зарегистрировать и спать спокойно.
Суммы побольше месячной зп. Я вывожу с Альпари, она ИП не регистирует.
Баннер: {{ slide.title }}
Krekker5634 вне форума  
Старый 18.12.2014, 02:39
#8
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 587
Благодарностей: 86
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

Цитата:
Сообщение от Krekker5634 Посмотреть сообщение
Я вывожу с Альпари, она ИП не регистирует.
Альпари - это ООО. У них и не может быть права регистрировать ИП. Это может сделать только налоговая инспекция. Или вы имеете ввиду, что Альпари не работает с индивидуальными предпринимателями? Тогда вам еще проще, если договор с физлицом, то Альпари сами платят за вас НДФЛ, выступая налоговым агентом.
Ундина вне форума  
Старый 18.12.2014, 12:36
#9
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 19,082
Благодарностей: 17,855
УГ: 18
КП: 0.245
подарки
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

Цитата:
Сообщение от Krekker5634 Посмотреть сообщение
С 1 июля этого года закон обязал банки подавать сведения в налоговую о открытии/закрытии счета и изменении реквизитов.

Ну а все таки подают ли банки сведения именно о движениях по счетам?
Этот закон относится к счетам юрлиц и ИП. До принятия, сами ИП и Юрики должны были дублировать сведения, подаваемые банками, а теперь это не требуется. Физлица, как не подавали сведения об открытии счетов, так и не подают.
putoran вне форума  
Старый 18.12.2014, 14:11
#10
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.10.2013
Сообщений: 186
Благодарностей: 190
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

Цитата:
Сообщение от Ундина Посмотреть сообщение
Альпари - это ООО. У них и не может быть права регистрировать ИП. Это может сделать только налоговая инспекция. Или вы имеете ввиду, что Альпари не работает с индивидуальными предпринимателями? Тогда вам еще проще, если договор с физлицом, то Альпари сами платят за вас НДФЛ, выступая налоговым агентом.
Редкостный бред. Альпари оффшорная компания и не является налоговым агентом РФ.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от putoran Посмотреть сообщение
Этот закон относится к счетам юрлиц и ИП. До принятия, сами ИП и Юрики должны были дублировать сведения, подаваемые банками, а теперь это не требуется. Физлица, как не подавали сведения об открытии счетов, так и не подают.
http://www.jur-servis.com/s-1-iyulya...-rossiyan.html

Читаем внимательнее.
Баннер: {{ slide.title }}

Последний раз редактировалось Krekker5634; 18.12.2014 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
Krekker5634 вне форума  
Старый 18.12.2014, 22:05
#11
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 587
Благодарностей: 86
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Получает ли сейчас налоговая данные о движениях по банковским счетам?

Цитата:
Сообщение от Krekker5634 Посмотреть сообщение
Редкостный бред. Альпари оффшорная компания и не является налоговым агентом РФ.
Я опираюсь исключительно на факты. ООО "Альпари" зарегистрировано 14.06.2007г. ИФНС №46 по г.Москве, о чем содержится запись в ЕГРЮЛ и до сегодняшнего дня не снято с учета. Как офисы компании оформлены в других странах мне не известно и не интересно. Если договор с российским Альпари, но они налоговый агент. Если вы получаете доход и не платите налоги, то это не повод для гордости. И прежде чем называть что-то бредом, изучите информацию. Если у вас есть опровергающие факты, то с удовольствием их выслушаю и извинюсь.

Цитата:
Сообщение от putoran Посмотреть сообщение
Этот закон относится к счетам юрлиц и ИП.
Упоминание о физлицах в поправках тоже есть.


Цитата:
Сообщение от Krekker5634 Посмотреть сообщение
http://www.jur-servis.com/s-1-iyulya...-rossiyan.html

Читаем внимательнее.
Не советую читать интерпретированные статьи журналистов. Разумнее обратиться к первоисточнику, т.е. НК РФ.
Ундина вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:45
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую прибыль получает сайт и на чем зарабатывает? Alexander Вопросы от новичков 12 16.01.2017 09:16
Скамер получает 28 лет. Правда не у нас, в Лос-Анжелесе Иннокентий Безвариантов Псевдоинвестиции: общий форум 28 14.07.2014 23:17
Возьмите облигацию: долговые бумаги как альтернатива банковским вкладам Klyck Инвестирование в фондовый рынок 4 16.07.2013 03:06
Куплю WMZ за наличные в Киеве, или банковским переводом $guru$ Архив: Обмен электронных валют 5 29.11.2008 19:55


Случайные темы
Аватар Пашка Левицкий
Не для ленивых. Работа на бирже без вложений.
От Пашка Левицкий в разделе «Другая работа/сервис»
Аватара нет
Вывод средств с залимитириванных счетов за 1 % !
От Exchange в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар grumdas
Ищу работу копирайтром
От grumdas в разделе «Тексты & Переводы»
Аватара нет
Стартап Abundant Robotics привлек $10 млн для своего робота-сборщика яблок
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS от svetlana1992 [ Нет выплаты ]
От Света Сидоренко в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватар Dana
Пользоваться Google Wallet стало проще
От Dana в разделе «Новости платежных систем»
.     
Пользователей
457,487
Тем
535,323
Сообщений
13,489,997

mmgp.telegram