MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 603,680 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Старый 31.03.2016, 14:52
#1
Специалист
 
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 377
Благодарностей: 139


Вы не сможете забрать свои деньги из банка без объяснения источников их получения!



Уже летом в банковской сфере РФ вводится новое правило - банкам разрешили не отдавать деньги клиентов, если непонятен их источник.



Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на замглавы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илью Ясинского. По словам чиновника, мера будет действовать уже с 30 июня 2016 года.



Ясинский пояснил, что до середины лета 2016 года будет продолжаться амнистия капиталов, однако после этого Центробанк обяжет кредитные организации спрашивать у клиентов, каким образом они заработали свои деньги — в частности, и те, что уже находятся на счетах.



При этом никакой строгой формы отчетности и обязательного списка документов Центробанк не предусмотрел, поэтому любой банк сможет самостоятельно решать, что именно за документы требовать от клиента. Это может быть как справка о доходах с работы или из налоговой службы, так и свидетельство о продаже имущества.



В настоящее время к подобной практике уже прибегает Сбербанк, правда, речь идет о снятии сумм более 1,5 миллиона рублей. В отличие от прочих банков Сбербанк интересуется источниками средств клиентов уже с середины 2015 года, о чем свидетельствуют их жалобы на портале «Банки.ру».



В настоящее время различные банки из Топ-10 по разному подходят к решению вопроса о контроле за средствами клиентов. Так, пока не намерены этого делать ВТБ и «Альфа», однако к лету Центробанк может уточнить свои требования и выпустить конкретный перечень документов, которые необходимо будет запрашивать у клиента при оказании ему услуг как по открытию, так и по выдаче вклада.



Источник
Commons вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход