Re: Оффшор. Дебетовая карта
Цитата:
Сообщение от Suzerain
Недавно заинтересовала информация о том, как сделать так, чтобы можно было не бояться за свои кровные, вследствие излишней подвижности нашей налоговой.
|
Я интересуюсь этой темой уже давно. Хочу сказать, что если вы:
- сделаете именную карту офшорного банка
- сделаете карту заграничного банка на офшорную фирму
- сделаете карту без имени (якобы анонимную)
- сделаете карту на дропа (подставного человека)
И будете снимать деньги в банкоматах, то вы должны знать, что:
- банкоматы фиксируют каждую транзакцию, сумму, точную дату, время и информацию с магнитной ленты карты (номер счета, имя банка, имя кардхолдера и т.д.)
- банкоматы ведут видео\фото съемку с точной датой и временем
И если будет надо, то вас найдут быстро и просто.
А когда будет надо?
Любая операция на сумму 600 000 рублей (или эквивалента иностранной валюты), в том числе и однотипные операции на меньшие суммы по одному основанию (
суммирование этих операций не должно превысить 600 000 рублей)
подлежит обязательному контролю;
Подробнее читаем тут taxcon.ru/blogs/7
Проще говоря: наснимали больше 600 т.р. с одной карты в банкоматах одного банка - попадете под мониторинг.
Анониманая карта говорите? Под мониторинг попадет номер карты, а вас найдут по фоткам и видео. Так что от нашей доблесной налоговой никуда не спрячешься.