Оффшор. Дебетовая карта - Кредитные и дебетовые карты

15.04.2014, 15:02

#101

Andry1972

Регистрация: 15.04.2014

Сообщений: 1

Благодарностей: 0

Re: Оффшор. Дебетовая карта

Принимаем веблинк, ДТС, КТТ, S2S, выводим средства в оффшор

15.07.2014, 10:25

#102

NetFlow

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 14.07.2014

Сообщений: 2

Благодарностей: 0

Re: Оффшор. Дебетовая карта

Цитата:

Сообщение от Suzerain

Недавно заинтересовала информация о том, как сделать так, чтобы можно было не бояться за свои кровные, вследствие излишней подвижности нашей налоговой.

Я интересуюсь этой темой уже давно. Хочу сказать, что если вы:

сделаете именную карту офшорного банка
сделаете карту заграничного банка на офшорную фирму
сделаете карту без имени (якобы анонимную)
сделаете карту на дропа (подставного человека)

И будете снимать деньги в банкоматах, то вы должны знать, что:

банкоматы фиксируют каждую транзакцию, сумму, точную дату, время и информацию с магнитной ленты карты (номер счета, имя банка, имя кардхолдера и т.д.)
банкоматы ведут видео\фото съемку с точной датой и временем

И если будет надо, то вас найдут быстро и просто.

А когда будет надо?

Любая операция на сумму 600 000 рублей (или эквивалента иностранной валюты), в том числе и однотипные операции на меньшие суммы по одному основанию (суммирование этих операций не должно превысить 600 000 рублей) подлежит обязательному контролю;

Подробнее читаем тут taxcon.ru/blogs/7

Проще говоря: наснимали больше 600 т.р. с одной карты в банкоматах одного банка - попадете под мониторинг.
Анониманая карта говорите? Под мониторинг попадет номер карты, а вас найдут по фоткам и видео. Так что от нашей доблесной налоговой никуда не спрячешься.

15.07.2014, 20:43

#103

Александра Листе...

Любитель

Пол: Женский

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 09.12.2013

Сообщений: 118

Благодарностей: 23

Re: Оффшор. Дебетовая карта

Здравствуйте. Существуют также так называемые анонимные дебитные карты (официально карты путешественников). Лимит в месяц до 30 тыс. евро, выдают 5 шт.Условие получения- открытие счета, депозит -5 тыс., неснижаемый на счете остаток должен быть одна тыс. за подробностями по банку и открытию можно написать в личку.

__________________

Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.2.14

17.07.2014, 01:20

#104

BuxarNET

Заблокированный

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 11.12.2011

Сообщений: 321

Благодарностей: 27

Re: Оффшор. Дебетовая карта

NetFlow, вы пост для рекламы сайта написали?
то что они фиксирую транзакции ни чего не значит, если карта не на ваше имя.
по фоткам вас будут искать разве если вы террористом будете или наркобароном.
в любом случае снимать можно ночью и в маске, банкомат и в маске деньги выдаст, главное что бы менты не подошли когда снимать будете

представьте сами, если вы не преступник и в базе вас нету, кто вас и как будет искать по фоткам? на столбы весить? у нас пока нет таких технологий что бы вы возли под камеру видеонаблюдения и система сказал "вот он снимал он разыскивается налоговой"

21.07.2014, 15:31

#105

NetFlow

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 14.07.2014

Сообщений: 2

Благодарностей: 0

Re: Оффшор. Дебетовая карта

Цитата:

Сообщение от BuxarNET

NetFlow, вы пост для рекламы сайта написали?

Я дал ссылку на сайт для подкрепления своих слов и для дополнительной информации.

Цитата:

Сообщение от BuxarNET

в любом случае снимать можно ночью и в маске

Этим вы только и привлечете внимание ментов и сотруников банка. И вас повяжут как кардера

А если по теме, то тут есть интересная инфа по поводу обналички с именных карт платежных систем: toster.ru/q/46530

26.07.2014, 19:53

#106

СпанчБоб

Специалист

Пол: Мужской

Инвестирую в: Доверительное управление

Регистрация: 26.06.2014

Сообщений: 602

Благодарностей: 110

Re: Оффшор. Дебетовая карта

В окпей в платежке оффшорной заказал пластик, пользуюсь доволен.

__________________

Новый средник 0.4-0.7% в день.

03.08.2014, 18:32

#107

madmaximka

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: Интернет-магазины

Регистрация: 27.01.2010

Сообщений: 403

Благодарностей: 44

Re: Оффшор. Дебетовая карта

Цитата:

Сообщение от СпанчБоб

В окпей в платежке оффшорной заказал пластик, пользуюсь доволен.

okpay любит без причины блочить аккаунты. массу подтверждений вы можете обнаружить на биткойн форумах. это не есть хороший вариант.

__________________

ADVCASH Card - Карта без абонентской платы! Нет комисии на оплату в терминалах! Задешево - 4.99$!

27.08.2014, 09:05

#108

Vlad8888

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 14.08.2014

Сообщений: 533

Благодарностей: 21

Re: Оффшор. Дебетовая карта

Конечно, нужно сначала зарегистрировать оффшорную компанию. Затем специалисты, например компании Brama Group S.A., смогут открыть оффшорные счета в банках наиболее популярных стран, разъяснят принципы и тонкости работы с иностранными банками.

03.09.2014, 18:28

#109

Leo918

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Фондовый рынок

Регистрация: 19.04.2013

Сообщений: 59

Благодарностей: 15

Re: Оффшор. Дебетовая карта

offshore-card.in кто нибудь пользовался этим сайтом? Что за контора? Не могу уже сутки ответа от поддержи добиться, почему не уходят мои платежки

__________________

https://pro-investicii.com/

03.09.2014, 19:54

#110

madmaximka

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: Интернет-магазины

Регистрация: 27.01.2010

Сообщений: 403

Благодарностей: 44

Re: Оффшор. Дебетовая карта

Цитата:

Сообщение от Leo918

offshore-card.in кто нибудь пользовался этим сайтом? Что за контора? Не могу уже сутки ответа от поддержи добиться, почему не уходят мои платежки

вам лучше сделать свою компанию и пришпилить к ней зп карты либо использовать имеющиеся решения. epayments либо payoneer.

__________________

ADVCASH Card - Карта без абонентской платы! Нет комисии на оплату в терминалах! Задешево - 4.99$!

03.09.2014, 19:57

#111

Leo918

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Фондовый рынок

Регистрация: 19.04.2013

Сообщений: 59

Благодарностей: 15

Re: Оффшор. Дебетовая карта

Я хотел просто пользоваться сервисом. Вот и ВСТАЛ вопрос )) что за контора, надежна ли, работает ли вообще?

__________________

https://pro-investicii.com/

03.09.2014, 20:01

#112

madmaximka

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: Интернет-магазины

Регистрация: 27.01.2010

Сообщений: 403

Благодарностей: 44

Re: Оффшор. Дебетовая карта

Цитата:

Сообщение от Leo918

Я хотел просто пользоваться сервисом. Вот и ВСТАЛ вопрос )) что за контора, надежна ли, работает ли вообще?

понял. я не пользовался и после некоторых случаев стараюсь использовать то что лично проверял. особенно раздражают некоторые компании что вне соглашений начинают дурить голову с лимитами на снятие.

__________________

ADVCASH Card - Карта без абонентской платы! Нет комисии на оплату в терминалах! Задешево - 4.99$!

26.09.2014, 22:47

#113

zuheren

Любитель

Имя: Андрей

Пол: Мужской

Адрес: Санкт-Петербург

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 19.02.2013

Сообщений: 169

Благодарностей: 67

Re: Оффшор. Дебетовая карта

А кто-нибудь в курсе, Лоял банк свои проблемы решил?

27.09.2014, 14:49

#114

madmaximka

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: Интернет-магазины

Регистрация: 27.01.2010

Сообщений: 403

Благодарностей: 44

Re: Оффшор. Дебетовая карта

Цитата:

Сообщение от zuheren

А кто-нибудь в курсе, Лоял банк свои проблемы решил?

я пропустил. а чтоза проблемы у них?

__________________

ADVCASH Card - Карта без абонентской платы! Нет комисии на оплату в терминалах! Задешево - 4.99$!

21.12.2015, 02:12

#115

open-offshore

Интересующийся

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 13.02.2014

Сообщений: 77

Благодарностей: 5

Re: Оффшор. Дебетовая карта

Цитата:

Сообщение от zuheren

А кто-нибудь в курсе, Лоял банк свои проблемы решил?

Решил, но открытие счета теперь не так легко, как раньше

21.12.2015, 10:54

#116

OrkOrElf

Мастер

Имя: Дмитрий

Пол: Мужской

Инвестирую в: Свой бизнес

Регистрация: 03.02.2014

Сообщений: 2,169

Благодарностей: 1,694

Re: Оффшор. Дебетовая карта

Цитата:

Сообщение от zuheren

А кто-нибудь в курсе, Лоял банк свои проблемы решил?

Нет, не решил. По прежнему многие переводы через "попу", часто невозможно выполнить их, чтобы твоя компания была бенефициаром платежа. В общем, там все не очень.

02.02.2016, 12:49

#117

Рауль Дашков

Интересующийся

Регистрация: 27.12.2014

Сообщений: 54

Благодарностей: 0

Re: Оффшор. Дебетовая карта

Цитата:

Сообщение от NetFlow

Я интересуюсь этой темой уже давно. Хочу
Проще говоря: наснимали больше 600 т.р. с одной карты в банкоматах одного банка - попадете под мониторинг.
Анониманая карта говорите? Под мониторинг попадет номер карты, а вас найдут по фоткам и видео. Так что от нашей доблесной налоговой никуда не спрячешься.

Я правильно понимаю, что все иностранцы, кто наснимал в одном банкомате больше 600т.р. попадают под финмониторинг и их всех должна разыскивать налоговая полиция РФ по видеозаписям?

Кто вообще сообщает в финмониторинг - владелец банкомата или владелец счета?

02.02.2016, 15:19

#118

Ninja69

Интересующийся

Регистрация: 01.02.2016

Сообщений: 15

Благодарностей: 3

Re: Оффшор. Дебетовая карта

офшоры.. что снимать наличку миллиардами собрались что ли ?

02.02.2016, 15:27

#119

madmaximka

Любитель

Пол: Мужской

Инвестирую в: Интернет-магазины

Регистрация: 27.01.2010

Сообщений: 403

Благодарностей: 44

Re: Оффшор. Дебетовая карта

Цитата:

Сообщение от Рауль Дашков

Я правильно понимаю, что все иностранцы, кто наснимал в одном банкомате больше 600т.р. попадают под финмониторинг и их всех должна разыскивать налоговая полиция РФ по видеозаписям?

Кто вообще сообщает в финмониторинг - владелец банкомата или владелец счета?

по картам такого нет. такое есть по входящим валютным переводам. обычно чтобы у банка не было проблем с фин. мониторингом есть отдел валютного контроля + сб банка. в частности у нерезидентов РФ просят документы. затем уже решает СБ банка закрывать ли ему счёт или нет. если все документы в порядке - можно продолжать работать. однако бывает и так что входящий вайр отдают, но затем СБ рекомендует закрыть клиенту счёт. это от банка зависит и от полномочий и влиятельности СБ банка.

02.02.2016, 15:29

#120

muzprofi

Топ Мастер

Имя: Роман

Пол: Мужской

Возраст: 45

Адрес: СССР

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 06.09.2012

Сообщений: 21,313

Благодарностей: 8,724

Re: Оффшор. Дебетовая карта

Так всё-таки решили какая оптимальная карта, которая действует везде и с минимальными комиссиями и платой за обслуживание?

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
cash4wm.ru - Дебетовая карта MasterCard© от обменника с комиссией 1%	fedmal333	Черный список	68	01.02.2015 23:58
Банковская дебетовая карта InstaForex	koloid	Кредитные и дебетовые карты	12	05.07.2012 16:34
Дебетовая карта APPLY DEBIT CARD кто пользуется ?	mirwam	Кредитные и дебетовые карты	15	16.05.2010 11:46
Дебетовая карта Payoneer от Webmoney	mysilver	Кредитные и дебетовые карты	0	13.07.2008 23:55
Дебетовая карта ExclusiveOne	ecash	Кредитные и дебетовые карты	3	06.06.2008 12:09