MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,965 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Bitcoin Форум. Всё о криптовалюте Bitcoin.
Старый 23.09.2014, 21:09
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 123
Благодарностей: 14
Биткоин и анонимность. Теория и практика

Вот возник вопрос.
Связался со мной человек, и у меня кроме его мыла и номера кошелька нет ничего. С мылом понятно, а вот с номером кошелька не очень. Возникают следующие вопросы:

1. Реально ли отследить что приходило на этот кошелек?
2. Что уходило с него и куда?
3. Если ответ "да" на п.1. и п.2, то реально ли в принципе отследить например такую схему, когда у пользователя есть основной кошелек, и он на него через другие свои кошельки аккумулирует средства?

Буду признателен за ответы и обсуждение.
InStant вне форума
Старый 24.09.2014, 00:19
#2
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.12.2006
Сообщений: 5,553
Благодарностей: 3,381

награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Более чем.
Изучайте: https://blockchain.info/
dkameleon вне форума
Старый 24.09.2014, 09:02
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 123
Благодарностей: 14
Автор темы Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:
Сообщение от dkameleon Посмотреть сообщение
Более чем.
Изучайте: https://blockchain.info/
Спасибо за развернутый ответ.
Зачем еще нужны форумы.
InStant вне форума
Старый 24.09.2014, 09:51
#4
Специалист
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Адрес: Вильнюс
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.09.2010
Сообщений: 908
Благодарностей: 435
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Есть такое как биткоин миксеры (например https://bitmixer.io/) и отследить ваш перевод почти что не возможно. Комиссия не большая:
Цитата:
Our current fee is 0.5% plus 0.0005 BTC for every forward address.
fzone вне форума
Старый 24.09.2014, 18:38
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2012
Сообщений: 1,023
Благодарностей: 314
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:
Сообщение от fzone Посмотреть сообщение
Есть такое как биткоин миксеры (например https://bitmixer.io/) и отследить ваш перевод почти что не возможно. Комиссия не большая:
А если отправят 1 тыс биткоинов -5 биткоинов нужно отдать
Didro7 вне форума
Старый 25.09.2014, 20:38
#6
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Понивилль, Эквестрия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.07.2013
Сообщений: 8,914
Благодарностей: 2,201

награды Волшебный горшочек 
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:
Сообщение от InStant Посмотреть сообщение
Вот возник вопрос.
Связался со мной человек, и у меня кроме его мыла и номера кошелька нет ничего. С мылом понятно, а вот с номером кошелька не очень. Возникают следующие вопросы:

1. Реально ли отследить что приходило на этот кошелек?
2. Что уходило с него и куда?
3. Если ответ "да" на п.1. и п.2, то реально ли в принципе отследить например такую схему, когда у пользователя есть основной кошелек, и он на него через другие свои кошельки аккумулирует средства?

Буду признателен за ответы и обсуждение.
1., 2., 3. - ответ "да".
Так что вспомните, что чистая совесть - залог крепкого и спокойного сна, и не влезайте в мутные аферы. Ну или сушите сухари и скупайте в аптеках вазелин: в тюрьме это всё вам понадобится.
__________________
Любимица форума mmgp.ru.
Папина Искорка.
sum iskorka вне форума
Старый 25.09.2014, 20:39
#7
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 123
Благодарностей: 14
Автор темы Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:
Сообщение от sum iskorka Посмотреть сообщение
Ну или сушите сухари и скупайте в аптеках вазелин: в тюрьме это всё вам понадобится.
Спасибо. Хорошо, что есть люди, которые делятся личным опытом.
InStant вне форума
Старый 08.10.2014, 10:06
#8
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

нет п.1,это его личный кошелек
RecordsDollars вне форума
Старый 08.10.2014, 10:41
#9
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 123
Благодарностей: 14
Автор темы Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Немного абстрагироваться от ситуации.
Новая тема:

Простая домохозяйка решила купить себе немного битка.
Ну, начиталась она рекламы, новостей, форумов. Два высших образования, IQ высокий, но в силу семейных обстоятельств сидит дома "чётаделает".
Так вот куда она пойдет за битком? Банкоматов биткойна в радиусе 2000 километров - нет. Барыг знакомых у нее по определению не может быть.
Ок, скорее всего она попадет на localbitcoin, выбирает Питер и перевод внутри банка РФ.
Заполняет, отправляет, получает биткоин. Красота!!

Но. Биткоин под запретом. Путем оперативных действий, а именно через контрольную закупку берут за **** продавца. И сразу берут за **** всех его покупателей. И где тут красота?

Поправьте меня, если я не прав.
InStant вне форума
Старый 24.10.2014, 23:26
#10
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 123
Благодарностей: 14
Автор темы Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Спустя пару тройку недель...

И что, никто не хочет меня поправить? Неужели я прав?
InStant вне форума
Старый 04.11.2014, 09:16
#11
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 02.11.2014
Сообщений: 20
Благодарностей: 1
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Вопрос понятен в теме, а почитав ответы вообще не понял ответили или нет))))
Сам завел недавно кошелек коплю биткоины)
__________________
internet-busines.wix.com/internet-business
Slavenin вне форума
Старый 06.11.2014, 08:49
#12
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Понивилль, Эквестрия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.07.2013
Сообщений: 8,914
Благодарностей: 2,201

награды Волшебный горшочек 
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:
Сообщение от InStant Посмотреть сообщение
Спустя пару тройку недель...

И что, никто не хочет меня поправить? Неужели я прав?
А чо поправять? Всё правильно написано.
__________________
Любимица форума mmgp.ru.
Папина Искорка.
sum iskorka вне форума
Старый 07.11.2014, 08:42
#13
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Суровый Челябинск
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.07.2012
Сообщений: 2,371
Благодарностей: 992
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:
Сообщение от InStant Посмотреть сообщение
Простая домохозяйка решила купить себе немного битка.
Ну, начиталась она рекламы, новостей, форумов. Два высших образования, IQ высокий, но в силу семейных обстоятельств сидит дома "чётаделает".
Так вот куда она пойдет за битком? Банкоматов биткойна в радиусе 2000 километров - нет. Барыг знакомых у нее по определению не может быть.
Ок, скорее всего она попадет на localbitcoin, выбирает Питер и перевод внутри банка РФ.
Заполняет, отправляет, получает биткоин. Красота!!

Но. Биткоин под запретом. Путем оперативных действий, а именно через контрольную закупку берут за **** продавца. И сразу берут за **** всех его покупателей. И где тут красота?

Поправьте меня, если я не прав.
а купить биткоин на бирже ей религия не позволяет?)
Сергей Г вне форума
Сказали спасибо:
Lektor05 (28.11.2014)
Старый 13.11.2014, 21:15
#14
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 4,780
Благодарностей: 700
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:
Сообщение от InStant Посмотреть сообщение
Немного абстрагироваться от ситуации.
Новая тема:

Простая домохозяйка решила купить себе немного битка.
Ну, начиталась она рекламы, новостей, форумов. Два высших образования, IQ высокий, но в силу семейных обстоятельств сидит дома "чётаделает".
Так вот куда она пойдет за битком? Банкоматов биткойна в радиусе 2000 километров - нет. Барыг знакомых у нее по определению не может быть.
Ок, скорее всего она попадет на localbitcoin, выбирает Питер и перевод внутри банка РФ.
Заполняет, отправляет, получает биткоин. Красота!!

Но. Биткоин под запретом. Путем оперативных действий, а именно через контрольную закупку берут за **** продавца. И сразу берут за **** всех его покупателей. И где тут красота?

Поправьте меня, если я не прав.
Что мешает купить биткоин или доллары у менялы например на BTC-E, оттуда вы можете переводить на свои кошельки или расплачиваться. Если нужна анонимность можно ведь просто на другую валюту обменять или использовать валютный миксер, такой возможно встроен будет в анонимной криптосистеме NEM, которая сейчас на бета - тестировании, там можно будет любую крипту сделать анонимной миксированием. Если нужно вывести - выводите в валюту и заводите в ту страну где биткоин типа запрещен.
Maclaren вне форума
Старый 28.11.2014, 22:47
#15
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 123
Благодарностей: 14
Автор темы Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:
Сообщение от Maclaren Посмотреть сообщение
Что мешает купить биткоин или доллары у менялы например на BTC-E
Прошу прощения, что значит "купить у менялы на BTC-E" ?
InStant вне форума
Старый 28.11.2014, 22:52
#16
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 5,099
Благодарностей: 1,536
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:
Сообщение от sum iskorka Посмотреть сообщение
Ну или сушите сухари и скупайте в аптеках вазелин: в тюрьме это всё вам понадобится.
Вам не кажется что такими высказываниями вы оскорбляете человека, не слишком много себе позволяете?

добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от sum iskorka Посмотреть сообщение
Ну или сушите сухари и скупайте в аптеках вазелин: в тюрьме это всё вам понадобится.
Вам не кажется что такими высказываниями вы оскорбляете человека, не слишком много себе позволяете?
Цитата:
Сообщение от InStant Посмотреть сообщение
Прошу прощения, что значит "купить у менялы на BTC-E" ?
Имеется ввиду купить BTC-E код предназначенный для биржи btc-e.com

Последний раз редактировалось Lektor05; 28.11.2014 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
Lektor05 вне форума
Старый 14.12.2014, 02:10
#17
Профессионал
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.12.2014
Сообщений: 1,799
Благодарностей: 309
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

да, миксеры неплохой способ анонимизации...но стоит всегда помнить - вся анонимность мнимая, просто всеми средствами вы усложняете, и главное, повышаете стоимость добычи информации о вас...но не гарантируете свою анонимность, полная анонимность - невозможна
Николай7777 вне форума
Старый 07.01.2015, 15:16
#18
Интересующийся
 
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 35
Благодарностей: 2
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

анонимность в транзакция могут обеспечить конверты битка в usd например и обратно через обменники, тогда звено цепочки переводов обрывается, но надо распылять частями, так сложнее будет отследить
GogaMilovan вне форума
Старый 08.01.2015, 08:47
#19
Специалист
 
Пол: Мужской
Регистрация: 30.09.2013
Сообщений: 602
Благодарностей: 320
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

Цитата:
Сообщение от GogaMilovan Посмотреть сообщение
анонимность в транзакция могут обеспечить конверты битка в usd например и обратно через обменники, тогда звено цепочки переводов обрывается, но надо распылять частями, так сложнее будет отследить
Это псевдоанонимность, т.к. владелец ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО обменника может отследить эту цепочку.
__________________
DeFree вне форума
Старый 21.06.2015, 23:45
#20
Специалист
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Тайга
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 1,567
Благодарностей: 653
Re: Биткоин и анонимность. Теория и практика

значит вывод: никакой анонимности. не думаю, что стоит так рисковать, не хочется потом покупать вазелин
Metuor вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
«Консервация знаний», или теория VS практика Dimoni4e Психология успеха 17 26.01.2017 18:04
Теория вероятности и практика в ставках Pika4u Букмекерство: общий форум 66 05.09.2015 18:02
Страхование. Теория и практика. Новые идеи. mihailro Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума 24 16.07.2015 01:08
В чем принимать инвестиции. Стартап через БА. Теория и практика. Граф Инвестирование в стартапы 38 14.09.2013 12:54
Вирусный маркетинг. Теория и практика. Wildo Дайджест блогосферы 0 13.10.2009 14:35