Re: Union Payment Services - Unionpaymentservices.com
Виталий Тимофеев
Re: Union Payment Services - Unionpaymentservices.com
________________________________________
Путин подписал закон против незаконных финансовых афёр
Согласно поправкам, не декларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств, перемещенных через границу Таможенного союза, может повлечь за собой наложение административного штрафа в размере от однократной до двукратной суммы этих средств.
Мне нравится 1
9 минут назад|Комментировать
Виталий Тимофеев
Файл UPS.doc
Мне нравится 1
11 минут назад
Накажем лоховодов
Значит сервак был в России.
Мне нравится
8 минут назад|Ответить
Комментировать..
Виталий Тимофеев
«От СЧ СУ УМВД России по Амурской ...
Кому:
Т…… Виталий Константинови...
(без темы)
Настоящим уведомляю,¬ что по Вашему заявлению возбуждено¬ уголовное дело, которое соединено в одно производст¬во с уголовным делом № 399026.
Следовател¬ь по ОВД
СЧ СУ УМВД России по Амурской области
подполковн¬ик юстиции К.А. Черников»
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Смотреть:
https://28.mvd.ru/news/item/976710/
УМВД России по Амурской области
Начальнику УМВД РОССИИ по Амурской области генерал майору полиции Аксёнову Николай Николаевичу.
от Т….. Виталия Константиновича,
проживающего по адресу: 105043, г. Москва, ……д. 25, кВ. 47.
сот. Тел. 8 909 910 ****
эл. почта:
[email protected]
З А Я В Л Е Н И Е
о совершении преступления (мошенничества).
Прошу Вас принять меры по привлечению к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ группы лиц, организовавших мошенническую схему по отъёму денег через Интернет, под видом корпорации Traders-company, зарегистрированной на 2, 16 Lauren Berges Crescent, Belama-3, Belize city, Belizе., адрес тех. поддержке Амурская область, г. Благовещенск, ул. Островского 75\1 в результате мошеннических действий мне был причинён существенный материальный ущерб, в размере 97144 руб. (девяносто семь тысяч сто сорок четыре) рублей. Группой лиц был создан сайт,
https://traders-company.com, на котором данные люди:
Михайлов Александр Викторович
менеджер по работе с клиентами
mail:
[email protected]
icq: 611-447-501
skype: traders_company
Довгополый Дмитрий Иванович
менеджер по региональному развитию
mail:
[email protected]
Так называемый «Дух Системы»
Вопросы рекламы и развития системы
mail:
[email protected]
Cписок трейдеров:
№ Ф.И.О. трейдеров Возраст Адрес электронной почты
1. Дмитрий Артемьенко 38 лет
[email protected]
2. Александр Тарипов 30 лет
[email protected]
3. Екатерина Турунтаева 44 года
[email protected]
4. Анна Фулкина 39 лет
[email protected]
5. Михаил Оринский 29 лет
[email protected]
6. Андрей Лиментьев 37 лет
[email protected]
7. Анатолий Ляпин 26 лет
[email protected]
организовали сбор средств в доверительное управление(ДУ) для участия в торгах на валютном рынке Форекс.
Также в соответствующей теме форума мошенниками и их сообщниками активно привлекались инвесторы и предоставлялись якобы доказательства реальности торговли на валютном рынке Форекс.
В марте 2013 года компания Traders-company заморозила выплаты прибыли инвесторов и полностью остановила выплаты внесенных депозитов под предлогом технических работ. Свои средства из торгового счета я не вывел. Так же нет никаких доказательств того, что компания ведет реальную торговлю на рынке Форекс и, возможно, является финансовой пирамидой, выплачивая прибыль вкладчикам за счет новых поступлений.
Таким образом, мошенники, умышленно введя меня в заблуждение, обманным способом завладели принадлежащими мне денежными средствами в размере 97144 руб. (девяносто семь тысяч сто сорок четыре) рублей, то есть совершили мошенничество с причинением мне значительного материального ущерба. Общая сумма ущерба, совершенная в качестве мошеннических действий компании Traders-company , может превышать 1 000 000 (четыре миллиона) долларов США.
Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение заведомо ложного доноса мне известно.
Приложение.
1. Скрины вложений денежных средств и инвестиций в проекты фирмы Traders_Company.
2. Копии чеков Сбербанка и QIWI Wallet.
3. Копии паспорта Т…. Виталия Константиновича.
Screen 1. Первый инвестиционный проект.
23 января 2013 вложено 15000 руб
Screen №2. Второй инвестиционный проект.
1.84% - 23 января 2013г. Вложено 15000руб – первый проект.
1/84% - 25 февраля 2013г. вложено 15000руб. – второй проект.
2.12% - 25 февраля 2013г. вложено 46072руб. – второй проект
Сумма вложений в два проекта = 76072руб.
Screen №3. Таблица инвестиций в проект «Traders_Company».
……………..
Обращаю внимание на запись, выделенную красным цветом: «Ввод средств будет возобновлен с 15 апреля 2013». Фирма явно не выполнила, взятых на себя обязательств.
Всего по таблице «Screen №3» в два проекта инвестировано – 97144 руб.
Screen №4. Представлены чеки QIWI Wallet (3шт) и чеки Сбербанка (3 шт)
……………….
Screen №5. Представлен 4-ый чек QIWI Wallet
……………
Screen №6. 1-я и 2-я страницы паспорта.
……………..
Screen №7. Прописка.
………………….
С уважением,
Ти… Виталий Константинович.