GeldTrade - geldtrade.ru

ну чего уж больше отмыть негде ???
компания зарегистрирована в Белизе- счета в Латвии.... а доходы проверяет российский Финмониторинг....
ндааа.... ему больше делать нечего ???

добавлено через 5 минут
по-моему за все время публичных разборок между ТС и рейзаком количество сторонников/противников одной из сторон никак не изменилось....
те кто верил ТС - верят и до сих пор..кто рейзаку- аналогично....
так что , думаю, что они сами между собой разберутся- не маленькие поди....

guest512, что такое ПОД/ФТ? Вы являетесь именно таким специалистом?
Подскажите также, что Вы имеете ввиду под отмыванием доходов полученных нелегальным путем?

Правильно ли я понимаю Ваше заявление, что ТС отмывает доходы от наркоты, оружия и подобных вещей??? Или в чем тогда заключается нелегальность полученных доходов?

в Латвии самые дешевые анонимные счета из развитых стран, всего за 350$ можно открыть счет с интернет-банкингом, их выбирают для безопасности от налоговой.

Ребята Вы чего?? В каком это банке могут быть анонимные счета???Латвия в Евросоюзе!!!Там делают все но по другому!!! Но такие счета ограничены по суммам движенияна них!!! Если что то налоговой не понравится она сразу запросит куда зачем почему перевод

Это вы так несколько лет проспали. Как только Латвия вошла в евросоюз, халява закончилась. Лично вызывали в банк и просили повторную подробную идентификацию.
Для безопасности налоговой такие счета подходят, но банк все равно знает своего клиента.

Открыть анонимно и сейчас можно, делали мне недавно, но это на полубомжатное лицо, которого приукрасили, приодели и привели в банк. И обошлось это совсем не в $350.

добавлено через 3 минуты
Согласен. Притом особенно жестко контролируются именно корпоративные счета

я не был сторонником ни одной из сторон. Мне было интересно докопаться до истины, так как я был раньше вкладчиком и рассматривал данный проект для будущих инвестиций.
для себя ответ получил

Тоже рассматривал проект для инвестиций и, как и вы, ответ для себя получил. Хорошо, что Эмеральд не поленился сей казус проверить...

Очередная выплата на яндекс

Ну и где же результаты? Наверное, заявление все еще несется! Оффшор против гражданина это будет нечто!

добавлено через 16 минут
Ничего не закончилось. Латвия, Эстония, Кипр, Молдавия... вот только неполный список стран, отток капитала в которые являются объектом пристального внимания сотрудников органов фин.мониторинга российских банков. Это жесткое требование ЦБ РФ.

Кем контролируются? Если прибалтийский банк не выполняет требования по идентификации, то уж точно не станет делиться этой информацией с национальными органами финмониторинга. А узнаешь ты об этом только после отзыва лицензии у такого банчега. Вот у российских банков лицензии отзываются регулярно... как раз за непонятные перечисления в вышеуказанные страны, а главное, за несообщение этой информации в Росфинмониторинг.

Схема "Белиз (оффшор) + Латвия (счета)" для меня как ёёёккк в мозгу! Однозначный признак финансовой нечистоплотности компашки.

добавлено через 18 минут
Ничего не закончилось. Латвия, Эстония, Кипр, Молдавия... вот только неполный список стран, отток капитала в которые являются объектом пристального внимания сотрудников органов фин.мониторинга российских банков. Это жесткое требование ЦБ РФ.

Кем контролируются? Если прибалтийский банк не выполняет требования по идентификации, то уж точно не станет делиться этой информацией с национальными органами финмониторинга. А узнаешь ты об этом только после отзыва лицензии у такого банчега. Вот у российских банков лицензии отзываются регулярно... как раз за непонятные перечисления в вышеуказанные страны, а главное, за несообщение этой информации в Росфинмониторинг.

Схема "Белиз (оффшор) + Латвия (счета)" для меня как ёёёккк в мозгу! Однозначный признак финансовой нечистоплотности компашки.

добавлено через 21 минуту
Ничего не закончилось. Латвия, Эстония, Кипр, Молдавия... вот только неполный список стран, отток капитала в которые являются объектом пристального внимания сотрудников органов фин.мониторинга российских банков. Это жесткое требование ЦБ РФ.

Кем контролируются? Если прибалтийский банк не выполняет требования по идентификации, то уж точно не станет делиться этой информацией с национальными органами финмониторинга. А узнаешь ты об этом только после отзыва лицензии у такого банчега. Вот у российских банков лицензии отзываются регулярно... как раз за непонятные перечисления в вышеуказанные страны, а главное, за несообщение этой информации в Росфинмониторинг.

Схема "Белиз (оффшор) + Латвия (счета)" для меня как ёёёккк в мозгу! Однозначный признак финансовой нечистоплотности компашки.

Извините, а с каких пор Росфинмониторинг начал контроилировать отток/приток капитала из Белиза ???
Да и рейзак вроде как с Украины был.....
П.С. так объектом пристального внимания сейчас и Россия является при сделках от 500 тыс.....

Очередная выплата с ДУ

The amount of 3 USD has been deposited to your Perfect Money account. Date: 19:54 14.03.11. Batch: 5042803. Memo: оплата счета №408.

Уважаемый зачем одно сообщение "N-ое" количество раз вставлять ???

Тут люде грамотные с 1 раза понимают!

Уважаемые клиенты!

По техническим причинам начисление дохода по доверительному управлению будет произведена 21.03.2011 года.

с катастрофой в Японии, прибыль упала

добавлено через 12 минут
спасибо, что предупредили

снял часть средств :
03/17/2011 20:27 57445117 U0064317 (Geldtrade) + $180.00
Выплата прошла быстро и в срок.
Спасибо!

Очередная выплата %% - как часы

Выплата %

платит
16:09 18.03.11 Receive 5065182 U2985688 +13.00 . Memo: оплата счета №432

Уже 3-и сутки пошли с того времени как я заказал деньги на вывод с ДУ. Вроде рабочая неделя, в чём причина задержки? Другим смотрю платите. В icq мне тоже не отвечаете. Сумма не такая уж и большая. Чуть больше 100 Евро.

Сначала выводят на баланс потом обрабатывают заказ!!У Вас деньги на балансе уже есть?