СБУ "накрыла" сеть Форекс-компаний в Украине. (Предположительно ForexClub)

СБУ прекратила деятельность группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Форекс.
Сеть распространилась в нескольких городах Украины - Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Львов.



Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение "инвесторов", используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли", - говорится в сообщении. Как выяснилось, часть прибыли переводилась на банковские счета в РФ, а в дальнейшем деньги использовались для финансирования террористической организации "Л/ДНР".

Оперативники спецслужбы во время обысков изъяли "черную бухгалтерию", компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок.

Отдельно сообщается о найденных методические рекомендации и документы по сотрудничеству с финансовыми учреждениями Российской Федерации. Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по статье о финансировании терроризма, продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых сделок.

"Діяльність організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші громадян у особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів "Forex" з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, припинила у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові Служба безпеки України. Організатори оборудки через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману т.зв. «інвесторів», використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі. Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації. Ці кошти використовувалися для фінансування терористичної організації т.зв. «ЛНР/ДНР».

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили «чорну бухгалтерію», комп’ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових оборудок. Також співробітники СБ України вилучили методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України."

Источник оф. сайт СБУ
https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/cat....pEc7xVWo.dpbs

ПС Есть предположение что это ForexClub (на одном новостном сайте так прямо и написали), но подтверждений пока нет.
На фото СБУ в дипломах и тд названия заретушированы, но если покопаться на сайте FXCLUB то награды и их даты - весьма похожи.
От себя добавлю, что в последнее время FxClub очень активно начал пиариться - он был во всех топ-партнерках.

Согласен. Часто рекламу можно было встретить в интернете. И просто на улице даже уже рекламились. Но я думал, что у них все нормально должно быть с деятельностью.

Я не очень уверен, но мне кажется, даже при откровенном мошенничестве на Форекс сложно что-то доказать. Есть недавние примеры явного обмана, и.. никто не сидит
Поэтому не удивлюсь, если вскоре все по-тихому устаканится и этот ДЦ будет работать дальше...

скорее всего так и будет, ведь они могут просто сказать что депозит слили, и как этот факт можно потом доказать? Да, никак, ведь человек внес деньги добровольно...

В очередной раз глядя на стену обвешанную различными дипломами и наградами с зарубежными отличительными знаками качества и прочем удивляешься тому, что даже такие вещи научились подделывать ради того, чтобы обмануть человека!

На каждом шагу мошенники.
Правильно сделали что накрыли их. Хватит с людей уже деньги тянуть.

Вполне ожидаемый финал для такого рода конторок, учитывая тот факт что процентов 70-80 это тупо банальные пирамиды с разводиловом

О какой подделке речь?) Лицензия ЦБ РФ у ФК есть, равно как и INC500 выдавалась американской дочке. Про обвинение в финансировании ДНР просто хохма

В очередной раз глядя на стену обвешанную различными дипломами и наградами с зарубежными отличительными знаками качества и прочем удивляешься тому, что даже такие вещи научились подделывать ради того, чтобы обмануть человека!
Я о том, что многие так делают фирмы вообще! То есть заходишь поговорить с представителем, а на стене чуть ли не орден за спасения мира!)

Тут, как я понимаю, конкретно про форекс-клуб речь идет Хотя странно, конечно, что СБУ затерла бренд при публикации инфы - похоже, обоснований для адекватной претензии нет. А в СМИ вообще упоминается о неких пяти компаниях, попавших в опалу. Как-то все туманно и не серьезно для уровня органа, не находите?

Это Российская лицензия и на Украине силы иметь не будет. Да и не факт, что это Форексклуб, вполне возможна подделка. В любом случае СБУ так просто не отпустит и, тем более, изъятые деньги не отдаст.

Ну, вот, сколько можно вестись людям на этот развод, ведь это уже не первый раз такое происходит в Украине, уже закрывали подобные биржи.

Den2000, это точно FXCLUB, там не все заретушировали.

Под предлогом "финансирования терроризма", как то банально очень))) Явно ведь, что не хотели работать по правилам фин. регуляторов в Украине, либо делиться.

Я в Днепре уже 13-й год живу. И все это время видела рекламу данного брокера и на улицах, и в газетах. Так что не скажу, что только вот совсем недавно они стали массово свою рекламу пропихивать. Форекс-Тренд по сравнению с ними и то меньше пиарился. Рекламу последнего чаще всего можно было только на машинах заметить.

Люди ищут дополнительный заработок и начинают верить людям, которые ей обещают золотые горы + действительно реклама форекса делает свое. Многие слышали о нем но не знают что это такое

Так Форекс клуб это российская компания, и для работы на Украине должна иметь национальные лицензии. Ну или кто очень удачно работал под Форекс клуб.

та неужели, что правда? работали, работали, уже сеть по всей Украине открыли, но тут у гэбэшников неожиданно было просветление и они заметили...итить-колотить, это ж мошенники что, дань вовремя не занесли или полезли туда, куда не разрешали?

под это определение подпадает девяносто пять процентов форекс-кухонь и ничего присваивают дальше

и особенно умиляет вечная приписка, мол, финансировали сепаров, такое впечатление, что сейчас все преступники прям живут только заботами ДНР, ЛНР...они это для наград дописывают или для демонстрации своей деятельности, фиг его знает

Пользуются положением людей, народ в надежде улучшить свою жизнь,вкладывает свои последние,кровно заработанные,сажать их надо поголовно, а так видят закона и порядка нет,делай что хочешь.

Вот такие дела, печально что из-за этого люди потеряли много денег