ЦБ РФ обнаружил случаи нелегальных финансовых операций, проводимых через банку учреждения Казахстана. Территориальные финансовые учреждения получили соответствующие предупредительные письма, для предупреждения подобных случаев в будущем.
Согласно письму, речь идет о случаях за внутришньоторговимы контрактам, заключенным российскими резидентами - клиентами кредитных организаций с резидентами республики. Условиями являются ввоз товаров на территорию РФ и перевод средств российскими резидентами на счета резидентов Казахстана в банках региона. Настоящими целями проведения операций могут быть избежание уплаты налогов, отмывание денег, полученных преступным путем.
В связи с этим Банк России дает рекомендации банкам Казахстана принять определенные меры для предотвращения таких махинаций. Рекомендациям включили запрос в резидента заявления о ввозе товара с подтверждением налоговых органов о его утверждении и документ, который подтверждает оплату необходимых налогов с импортируемых товаров.